Справа № 210/4451/24
Провадження № 1-кс/210/1238/24
іменем України
07 серпня 2024 року
Слідча суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадженні № 12024046710000171 від 19.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 18.04.2024 до ВП N? 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 02.04.2024 в мережі Інтернет, на сайті «LUXMAX» знайшла оголошення про продаж мікрохвильової печі. В ході спілкування з продавцем, останній повідомив про необхідність оплати товару, на що ОСОБА_6 погодилась, та в подальшому самостійно та добровільно, через мобільний за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказала належні останній грошові кошти, в сумі 1423 гривень, в якості оплати за товар на номер банківської картки, який був вказаний продавцем, а саме: НОМЕР_1 . В подальшому заявниця товар не отримала, грошові кошти повернуті не були. (ЄО №5492 від 18.04.2024)
Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 перевела 1423 гривень невідомій особі, за оплату товару на банківську картку за номером № НОМЕР_1 , який в подальшому вона не отримала.
Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів.
В судовому засіданні прокурор та дізнавач не з'явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.
Відповідно до ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави. Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.
Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В зв'язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню в частині періоду надання тимчасового доступу.
Граничний строк тимчасового доступу дізнавачем заявлено: «по строк дії ухвали слідчого судді», що не може бути задоволений, оскільки мета отримання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів - це отримання інформації, яка доведе, що мале місце кримінальне правопорушення вчинене саме 02 квітня 2024 року. Тому, слідчий суддя не вбачає підстав для отримання тимчасового доступу до банківської таємниці за період, який не охоплює вчинення кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадженні № 12024046710000171 від 19.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (в тому числі електронних), шляхом виготовлення в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні акціонерного товариства акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме по всім банківськимої картки№ НОМЕР_1 :
?належним чином юридично завірені копії документів будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;
?документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по всім розрахунковим рахункам на ім'я ОСОБА_7 у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об'єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 02 квітня 2024 до 07 серпня 2024 року;
?фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період часу з 02 квітня 2024 до 07 серпня 2024 року.
Право тимчасового доступу до документів по всім розрахунковим рахункам, що перебувають у володінні банківської установи публічного акціонерного товариства акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати: дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_13 .
У разі відсутності запитуваної інформації, зобов'язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", надати відомості про осіб, які нею володіють.
Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 06 жовтня 2024 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1