Справа № 210/4455/24
Провадження № 1-кс/210/1243/24
іменем України
07 серпня 2024 року
Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадженні №12024041710000542 від 07.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
До суду 02 серпня 2024 року надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 07.05.2024 до ЧЧ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 07.05.2024 приблизно о 11:35 год. він перебував за адресою: АДРЕСА_1 , та в цей час невідома особа в період воєнного стану заволоділа грошовими коштами з належної йому банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Чим спричинила ОСОБА_5 майнового збитку, сума якого встановлюється. (ЖЄО № 6427 від 07.05.2024).
Згідно виписці з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_2 на ім'я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зняття коштів невідомою особою з його картки № НОМЕР_3 відбувалось 07.05.2024 у період з 11:35 год. по 11:38 год.
З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме факту крадіжки грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 особою, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та для їх ідентифікації першочергове значення мають документи щодо руху грошових коштів по банківському рахунку банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " останнього.
Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення наступних документів та даних.
В судовому засіданні прокурор та слідчий не з'явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.
Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В зв'язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадженні №12024041710000542 від 07.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України- задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (в тому числі електронних), шляхом виготовлення в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення інформації, а саме:
- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 07.05.2024 у період з 11:35 год. по 11:38 год. з зазначенням сум, часу і дати трансакцій (призначення платежу), номери карток, на які здійснювались перекази коштів, адреси місця здійснення таких операцій, а також відхилених спроб проведення таких операцій.
У разі відсутності запитуваної інформації, зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , надати відомості про осіб, які нею володіють
Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 06 жовтня 2024 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1