Справа № 392/1307/24
Провадження № 1-кс/392/325/24
01 серпня 2024 року м. Мала Виска
Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024121210000177 від 12.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
Прокурор Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 11.07.2024 року до ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 10.07.2024 року в месенджері «Telegram» зі сторінки знайомої ОСОБА_5 , їй надійшло повідомлення з проханням зайняти грошові кошти в сумі 8500 гривень. Після цього, ОСОБА_4 , зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 8500 гривень на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , після чого їй знову надійшло повідомлення з проханням зайняти ще грошові кошти в сумі 8500 гривень та ОСОБА_4 здійснила ще один переказ грошових коштів в сумі 7500 гривень. В подальшому було встановлено, що сторінка в месенджері «Telegram» на ім'я ОСОБА_5 була зламана шахраєм.
В подальшому встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_2 (на яку здійснено грошовий перекази коштів) було емітовано AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Прокурор зазначив, що з метою доведення обставин, які мають значення для кримінального провадження, встановлення факту заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою - грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно ч.1 до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що 12.07.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 12024121210000177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, а саме: рапортом старшого інспектора чергового СРПП № 2 ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 11.07.2024 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 11.07.2024 року; протоколом допиту потерпілого від 12.07.2024 року; платіжними інструкціями про переказ грошових коштів на суму 8500,00 гривень та 7500,00 гривень; витягом з мобільного додатку; випискою по картці за період 11.06.2024 року.
Ураховуючи, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть мати важливе значення, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, за допомогою якої можливо встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 162, 163 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024121210000177 від 12.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України т.в.о. старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, лазерних систем зчитування (ДВД, СД-дисках) - банківської картки № НОМЕР_2 у період з 10.07.2024 року по 17.07.2024 року, а саме:
дату відкриття рахунку;
інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
операції, які були проведені через зазначений рахунок;
інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (ІМЕІ, ІР-адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
місце зняття коштів;
фотокартки осіб, що знімали готівку;
місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші;
номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку;
інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти;
інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки;
суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією;
інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо).
Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто з 01.08.2024 року по 01.10.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1