Справа №:755/8929/24
Провадження №: 1-кс/755/2467/24
"30" липня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, у режимі відеоконференції, клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023011000000214 від 07.09.2023 року про здійснення спеціального досудового розслідування відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Ялти, Автономної Республіки Крим, зареєстрованої та проживаючої за адресою: Автономна Республіка Крим (тимчасово окупована територія України), АДРЕСА_1 , паспорт громадянки України серії НОМЕР_1 , виданий 2-м відділом Ялтинського МУ ГУ МВС України в Криму, РНОКПП НОМЕР_2 , раніше не судимої,
підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-? КК України, -
за участю учасників кримінального провадження:
слідчого ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_5 ,
Слідчий в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління ІНФОРМАЦІЯ_4 звернувся до суду із клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління ІНФОРМАЦІЯ_4 під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023011000000214 від 07.09.2023 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-? КК України, у ході якого встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч чинному законодавству України, 12.12.2014, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, зареєструвала відповідно до законодавства РФ ТОВ «Сан Плаза» (рос. - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САН ПЛАЗА», ОГРН 1149102130803, ИНН 9103015598, юридична адреса: 295043, АР Крим, м. Ялта, вул. Блюхера, буд.19, приміщення IV-7, керівник: ОСОБА_4 , основний вид діяльності: купівля та продаж власного нерухомого майна (68.10).
Надалі, ОСОБА_4 , відповідно до федерального закону РФ від 05.04.2013 № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», здійснила реєстрацію, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ТОВ «Сан Плаза» на «Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационной-телекоммуникационной сети интернет» за посиланням http://zakupki.gov.ru.
Остання, знаючи, що контрагентами у таких договорах можуть бути бюджетні підприємства, установи та організації країни-агресора - Російської Федерації, будучи директором ТОВ «Сан Плаза», відповідно до чинного статуту товариства та маючи право діяти без довіреності від імені юридичної особи, усвідомлюючи та достовірно знаючи про факт окупації АР Крим збройними силами РФ та заборону здійснення будь-якої господарської діяльності у співпраці з державою-агресором, а також розуміючи те, що суверенітет України поширюється на всю її територію, Україна є унітарною державою, а територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною, маючи прямий умисел на укладання таких договорів, уклала та підписала електронним підписом договори №1771096103323000029» та №1771096103323000024 з т.зв. «прокуратурою Республики Крым» (295007 м. Сімферополь, вул. Севастопольська, буд. 21, ИНН 7710961033, КПП 910201001, ОГРН 1147746436090), таким чином, здійснила провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території.
Зокрема, відповідно до федерального закону від 05.04.2013 «Про контрактну систему в сфері закупок товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб» №44-ФЗ, федерального закону від 29.12.2012 «Про державне оборонне замовлення» №275-ФЗ, постанови уряду РФ від 24.11.2021 №2024 «Про правила казначейського супроводження», а також інших законів і нормативних правових актів РФ, з метою забезпечення функціонування правоохоронного органу РФ спільно підписала, в тому числі електронним підписом, з службовими особами т.зв. «прокуратури Республики Крым» договори № 10/1-ЭА-19 та № 10/1-ЭА-15 щодо передачі квартир для оформлення у власність РФ з подальшим закріпленням в оперативне управління за т.зв. «прокуратурою Республики Крым» на суму 3 509 800,00 та 3 509 800,00 російських рублів, відповідно. Загалом сума по обох договорах склала 7 019 600,00 російських рублів.
Відповідно до умов договору, актів прийому-передачі квартир та відомостей з сайту « Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в информационной-телекоммуникационной сети интернет » за посиланням http://zakupki.gov.ru» вищевказані договори станом на 10.07.2023 переведені в статус «Исполнение завершено».
31.08.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-? КК України.
На виконання вимог ст.135 КПК України, у зв'язку з тим, що підозрювана ОСОБА_4 перебуває на тимчасово окупованій території АР Крим, повістки про її виклик до слідчого управління ГУ СБУ в АР Крим опубліковані на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора і в газеті «Урядовий кур'єр» № 177 ( 7575 ) від 02.09.2023 (протокол огляду від 07.09.2023).
Крім цього, повідомлення про підозру та повістки про виклик підозрюваної ОСОБА_4 були відправлені та доставлені їй за допомогою додатків «Viber», «WatsApp» та «Telegram» на номер мобільного телефона, яким вона користується: НОМЕР_5 (протокол огляду від 10-11.05.2024).
07.09.2023 року з кримінального провадження №22020011000000024 від 12.03.2020 матеріали досудового розслідування відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в частині вчинення нею злочину, передбаченого ч.4 ст.111-? КК України, виділені в окреме кримінальне провадження №22023011000000214 від 07.09.2023.
За викликами слідчого, опублікованими в газеті «Урядовий кур'єр», на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, а також направленими через додатків «Viber», «WatsApp» та «Telegram» на номер мобільного телефона НОМЕР_5 повістками підозрювана ОСОБА_4 не з'явилась, причин неприбуття та жодних заяв чи клопотань про перенесення часу проведення процесуальних дій до органу досудового розслідування не надала. У зв'язку із викладеним, у органу досудового розслідування виникли вагомі підстави вважати, що остання переховується від органу досудового розслідування.
11.09.2023 року у зв'язку з тим, що підозрювана переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності та його місцезнаходження невідоме, підозрювану ОСОБА_4 оголошено у розшук.
10.07.2024 ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва (справа № 755/8929/24) стосовно підозрюваної ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Отже, наявні підстави, з числа регламентованих ст.ст.297-?, 297-?, 297-?, 297-? КПК України, для надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №22023011000000214 від 07.09.2023 року.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.
Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні просив у задоволенні клопотання відмовити.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, вислухавши думку учасників кримінального провадження, приходить до наступного.
Одними із завдань кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини (ст.2 КПК України).
Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023011000000214 від 07.09.2023 року вбачається, що громадянка України ОСОБА_4 , будучи керівником РФ ТОВ «Сан Плаза» (рос. - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САН ПЛАЗА», ОГРН 1149102130803, ИНН 9103015598, юридична адреса: 295043, АР Крим, м. Ялта, вул. Блюхера, буд.19, приміщення IV-7, перебуваючи на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим здійснює провадження господарської діяльність у співпраці з державою-агресором та незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території.
31.08.2023 року у вказаному кримінальному провадженні складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У зв'язку з тим, що підозрювана ОСОБА_4 постійно проживає на тимчасово окупованій території АР Крим, відповідно до вимог ст.135 КПК України, повістки про її виклик до слідчого управління ГУ СБУ в АР Крим опубліковані на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора і в газеті «Урядовий кур'єр» № 177 ( 7575 ) від 02.09.2023 (протокол огляду від 07.09.2023).
Крім цього, повідомлення про підозру та повістки про виклик підозрюваної ОСОБА_4 були відправлені та доставлені їй за допомогою додатків «Viber», «WatsApp» та «Telegram» на номер мобільного телефона, яким вона користується: НОМЕР_5 (протокол огляду від 10-11.05.2024).
11.09.2023 року у зв'язку з тим, що підозрювана переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності та його місцезнаходження невідоме, підозрювану ОСОБА_4 у розшук.
10.07.2024 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва (справа № 755/8929/24) стосовно підозрюваної ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Крім того, відповідно до відповіді з Офісу Президента України, від 12.09.2023 №45-01/965 на запит слідчого, про те, що матеріали стосовно припинення громадянства України ОСОБА_4 , на розгляд Комісії при Президентові України питань громадянства, у встановленому порядку, не надходили.
Відповідно до вимог ч.1 ст.297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (inabsentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.
Відповідно до ч.2 ст.297-? КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п'ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.
Згідно з ч.1 ст.42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
Відповідно до ч.3 ст.297-? КПК України, повторне звернення з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді в одному кримінальному провадженні не допускається, крім випадків наявності нових обставин, які підтверджують, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.
Водночас, положеннями ст.297-? КПК України передбачено, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов'язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. Із моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом. Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування у зв'язку з прийняттям уповноваженим органом рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. Із моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.
Крім того, слідчий суддя, відповідно до положень ч.2 ст.297-? КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини у відповідності до якої «обґрунтована підозра» про яку йдеться у ст.5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, означає наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати об'єктивного спостерігача, що конкретна особа можливо вчинила злочин.
Не вирішуючи питання щодо доведеності обґрунтованості підозри та кваліфікації дій підозрюваного, а виходячи лише з фактичних даних, які містяться в матеріалах доданих до клопотання, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав, визначених ст.297-?, 297-?, 297-? КПК України, для задоволення клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №22023011000000214 від 07.09.2023 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-? КК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.297-?, 297-?, 297-?, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування - задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному за №22023011000000214 від 07.09.2023 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-? КК України.
Зобов?язати прокурора у кримінальному провадженні відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6