Справа № 761/25824/24
Провадження № 1-кс/761/16645/2024
19 липня 2024 року місто Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
детектива - ОСОБА_4 ,
захисника - ОСОБА_5 ,
підозрюваного - ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №72022000500000014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2022, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України,
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №72022000500000014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2022, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України, до шести місяців, тобто до 25.10.2024 включно.
Клопотання обґрунтовано тим, що Детективами Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72022000500000014 від 08.12.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України.
25.04.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.
24.06.2023 постановою першого заступника Генерального прокурора про продовження строку досудового розслідування, строк досудового розслідування у даному кримінальному продовжено до трьох місяців, тобто до 25.07.2024.
Обґрунтованість повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: аналітичним продуктом Бюро економічної безпеки України №9.3/3.3.3/47-24 від 03.01.2024 щодо господарської діяльності ТОВ «ЄВРОБУДКОМПЛЕКТ» по взаємовідносинам між ТОВ «ЄВРОБУДКОМПЛЕКТ» та ТОВ «БТК ЄВРОСІТІ», ТОВ «КІНГСТОН ТРЕЙД»; висновком судово-економічної експертизи від 20.03.2024 №95 за результатами проведення дослідження господарської діяльності та операцій ТОВ «ЄВРОБУДКОМПЛЕКТ» по взаємовідносинам між ТОВ «ЄВРОБУДКОМПЛЕКТ» та ТОВ «БТК ЄВРОСІТІ», ТОВ «КІНГСТОН ТРЕЙД», за результатами якого встановлено заниження податку на прибуток за три квартали 2023 року в сумі 15 160 922 грн. та податку на додану вартість в сумі 3 722 260 грн.; рухом коштів по рахунках ТОВ «ЄВРОБУДКОМПЛЕКТ», ТОВ «БТК ЄВРОСІТІ» та ТОВ «КІНГСТОН ТРЕЙД»; податковою декларацією з податку на додану вартість ТОВ «ЄВРОБУДКОМПЛЕКТ» та додаток № 5 до неї з липень, серпень, вересень 2023 року; декларацією з податку на прибуток підприємства ТОВ «ЄВРОБУДКОМПЛЕКТ» за три квартали 2023 року та Звіт про фінансові результати; допитами свідків громадян України, які є водіями вантажних транспортних засобів, які нібито здійснювали вантажні перевезення товарно-матеріальних цінностей згідно ТТН від ТОВ «БТК ЄВРОСІТІ», ТОВ «КІНГСТОН ТРЕЙД» в адресу ТОВ «ЄВРОБУДКОМПЛЕКТ»; листом департаменту кримінального аналізу Національної поліції України № 13748-2024 від 24.01.2024 щодо руху вантажних транспортних засобів, які нібито здійснювали вантажні перевезення товарно-матеріальних цінностей згідно ТТН від ТОВ «БТК ЄВРОСІТІ», ТОВ «КІНГСТОН ТРЕЙД» в адресу ТОВ «ЄВРОБУДКОМПЛЕКТ», яка категорично спростовує факти вантажних перевезень згідно товарно-транспортних накладних; допитом керівника ТОВ «КІНГСТОН ТРЕЙД» ОСОБА_8 ; допитом керівника ТОВ «БТК ЄВРОСІТІ» ОСОБА_9 »; іншими матеріалами досудового розслідування у їх сукупності.
Трьохмісячний строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні завершується 25.07.2024, водночас закінчити досудове розслідування до вказаної дати не видається за можливе внаслідок виняткової складності кримінального провадження, у зв'язку з необхідністю проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій, необхідністю виконання заходів забезпечення кримінального провадження.
Так у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: закінчити дві судові комплексні дорожньо-технічні та будівельно-технічні експертизи, долучивши їх висновки до матеріалів кримінального провадження; допитати як свідків працівників ПрАТ «Укргідроенерго» щодо підтвердження або спростування факту ремонту вищевказаних доріг; допитати службових осіб ТОВ «Євробудкомплект» щодо обставин виконання робіт з будівництва доріг для ПрАТ «Укргідроенерго», а також взаємовідносин з ТОВ «БТК ЄВРОСІТІ» та ТОВ «КІНГСТОН ТРЕЙД»; допитати голів сільських/селищних рад Вінницької області щодо обставин виконання ремонту вищевказаних доріг працівниками ТОВ «Євробудкомплект», їх обсягів та якості; отримати дозвіл та провести тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у ПрАТ «Укргідроенерго», у т.ч. щодо виконання робіт по взаємовідносинам з ТОВ «БТК ЄВРОСІТІ» та ТОВ «КІНГСТОН ТРЕЙД».
В обґрунтування свого клопотання детективом зазначено, що провести зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії у визначений дев'ятимісячний строк не виявилося за можливе у зв'язку з складністю кримінального провадження та великим обсягом процесуальних, слідчих (розшукових) дій, які необхідно провести, у даному кримінальному провадженні.
Проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій під час проведення досудового розслідування необхідне для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки в подальшому під час проведення судового розгляду у ньому вони будуть мати доказове значення винуватості підозрюваних.
Строк, необхідний для проведення та завершення слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні складатиме ще три місяці.
Таким чином, виконання вказаних процесуальних дій не може бути завершено з об'єктивних причин до 25.07.2024, а не проведення органом досудового розслідування повного комплексу вказаних дій матиме негативний вплив на подальший судовий розгляд цього кримінального провадження, а також може призвести до втрати та неналежного збору, оцінки та перевірки доказів на підтвердження чи спростування вини підозрюваного у інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та детектив ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців.
Захисник ОСОБА_5 , заперечував щодо задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування. На обґрунтування своїх доводів захисник зазначив, що вказане клопотання є не мотивованим належним чином, оскільки стороною обвинувачення не доведено неможливість завершення досудового розслідування у межах меншого досудового розслідування.
Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав доводи свого захисника та також заперечував щодо продовження строку досудового розслідування.
Слідчий суддя, заслухавши думки учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування з огляду на наступне.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 2982 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 2984 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
В силу приписів ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Оцінюючи можливість завершення досудового розслідування у відповідному провадженні чи продовження його строку, слідчий суддя в силу приписів ч. 3 ст. 28 КПК України має керуватись критеріями для визначення розумності строків.
Згідно з положеннями ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини строк, який можна визначити розумним, не може бути однаковим для всіх справ і було б неприродньо встановлювати один і той самий строк для всіх випадків.
У справі «Вергельський проти України» Європейський суд з прав людини зазначив, що розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів.
Під час визначення складності провадження слідчий суддя має врахувати характер фактів, які необхідно встановити, кількість свідків, можливість об'єднання справ, а також вступ у провадження нових учасників.
У кримінальному провадженні № 72022000500000014 від 08.12.2022 здійснюється досудове розслідування за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, одне з яких відповідно до класифікації злочинів, визначеної статтею 12 КК України, є тяжким злочином.
Долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження свідчать про існування фактів і інформації, які можуть переконати об'єктивного спостерігача у наявності у діях підозрюваного ОСОБА_6 складу інкримінованих йому злочинів.
Також стороною обвинувачення доведено необхідність продовження строку досудового розслідування з метою отримання доказів на підтвердження обставин вчинення кримінального правопорушення.
При цьому, під час вирішення питання щодо продовження строку досудового розслідування оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті доведення чи не доведення винуватості особи з метою досягнення таких висновків, які необхідні суду при постановленні вироку, а з тією метою, щоб встановити чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.
Слід зазначити, що поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України, необхідно взяти до уваги позицію Європейського суду з прав людини, відображену у пункті 175 Рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990, п.32, Series A, N 182).
При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.
Такий висновок узгоджується з правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського Суду з прав людини, зокрема, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994, в якій суд зазначив, що факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування.
Водночас, слідчому судді під час вирішення питання про продовження строку досудового розслідування не надається весь обсяг доказів, зібраних під час досудового розслідування та дані щодо джерел їх отримання. Такі матеріали мають надаватися суду при судовому провадженні відповідного кримінального провадження та саме на цій стадії, передбачено здійснення оцінки доказів з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупності доказів з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, яким закінчується судове провадження.
Таким чином, на даній стадії досудового розслідування слідчий суддя не оцінює надані фактичні дані на предмет їх належності та допустимості, проте наведені дані свідчать, що мала місце подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру ОСОБА_6 .
Прокурором в судовому засіданні доведено необхідність врахувати особливу складність кримінального провадження, обсяг повідомленої підозри у вчиненні тяжкого злочину, необхідність виконати значний обсяг слідчих (розшукових) дій, а саме: закінчити дві судові комплексні дорожньо-технічні та будівельно-технічні експертизи, долучивши їх висновки до матеріалів кримінального провадження; допитати як свідків працівників ПрАТ «Укргідроенерго» щодо підтвердження або спростування факту ремонту вищевказаних доріг; допитати службових осіб ТОВ «Євробудкомплект» щодо обставин виконання робіт з будівництва доріг для ПрАТ «Укргідроенерго», а також взаємовідносин з ТОВ «БТК ЄВРОСІТІ» та ТОВ «КІНГСТОН ТРЕЙД»; допитати голів сільських/селищних рад Вінницької області щодо обставин виконання ремонту вищевказаних доріг працівниками ТОВ «Євробудкомплект», їх обсягів та якості; отримати дозвіл та провести тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у ПрАТ «Укргідроенерго», у т.ч. щодо виконання робіт по взаємовідносинам з ТОВ «БТК ЄВРОСІТІ» та ТОВ «КІНГСТОН ТРЕЙД».
Водночас, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій забезпечить повне та неупереджене розслідування кримінального провадження, прийняття законного і обґрунтованого рішення і забезпечення права на захист.
Враховуючи обставини справи, а також те, що трьохмісячний строк досудового розслідування спливає 25.07.2024, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливим у зв'язку із винятковою складністю кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про продовження строку досудового розслідування та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись статтями 2, 7, 8, 26, 219, 294, 295, 2951 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №72022000500000014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2022, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 25 жовтня 2024 року включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1