Справа №760/17707/24 1-кс/760/7658/24
01.08.2024 м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю детектива ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №72024111500000009 від 20.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-1 КК України,
Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №72024111500000009 від 20.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-1 КК України, надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва.
Клопотання мотивовано тим, що на території Житомирської, Київської та Черкаської областей діє група осіб, яка переміщує через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, в особливо великих розмірах, зокрема 05.03.2024 на території митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської митниці, керівник ФОП « ОСОБА_5 » заявив до митного оформлення товар за кодом 4407 згідно УКТЗЕД, хоча дані лісоматеріали підпадають до товарної позиції 4403 УКТЗЕД, які заборонені до вивозу за межі території України.
Проведеним досудовим розслідуванням, зокрема, встановлено, що 07.03.2024 головним державним інспектором відділу аналітичної роботи управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 у справі про порушення митних правил № 0082/10100/24 на підставі ст. 508, 511 Митного кодексу України та протоколу про тимчасового вилучення товарів виявлено та вилучено наступні речі та предмети, а саме: лісоматеріали у вигляді дощок з вільхи, грубо оброблені, розпиляні, нестругані, нешліфовані, пази та гребні відсутні, бічні поверхні невідпилені з корою, необрізні розміром в мм.: 30-50*100-490*2600-3000 мм. Виробник ФОП « ОСОБА_5 », код згідно УКТ ЗЕД: 4403990000.
21.05.2024 у кримінальному провадженні вищезазначені лісоматеріали визнано речовим доказом, оскільки обставини, встановлені під час досудового розслідування, дають підстави вважати, що останні містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: факту та обставин здійснення в ньому незаконної діяльності з переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев.
Крім того, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 було складено адміністративну справу №0082/10100/24 про порушення митних правил на підставі ст. 508, 511 Митного кодексу України з додатками та протокол про тимчасове вилучення товарів, а також матеріали перевірки за вказаним фактом.
Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин проведення скоєного правопорушення, а також з метою проведення експертних досліджень, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які фактично перебувають у володінні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської митниці за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: лісоматеріали у вигляді дощок з вільхи, грубо оброблені, розпиляні, нестругані, нешліфовані, пази та гребні відсутні, бічні поверхні невідпилені з корою, необрізні розміром в мм.: 30-50*100-490*2600-3000 мм, які відповідно були вилучені співробітниками митної служби та належать на праві власності ФОП « ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ; оригінали документів адміністративної справи №0082/10100/24 про порушення митних правил на підставі ст. 508, 511 Митного кодексу України з додатками та протоколу про тимчасове вилучення товарів, а також оригінали матеріалів перевірки за вказаним фактом.
Детектив ОСОБА_3 в судовому засідання клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим у клопотанні підстав.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, заслухавши доводи детектива, приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудового розслідування кримінальног опровадження № 72024111500000009 від 20.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-1 КК України.
Як слідує з матеріалів, долучених до клопотання, речі до яких планується отримати тимчасовий доступ, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Речі, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних судових експертиз.
Так, встановлено з додаткових матеріалів клопотання, що 21.05.2024 у кримінальному провадженні речі, до яких плануєтьсяяя отримати тимчасовий доступ визнано речовим доказом в кримінальному провадженні (а.с. 14-15), оскільки обставини, встановлені під час досудового розслідування, дають підстави вважати, що останні містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: факту та обставин здійснення в ньому незаконної діяльності з переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев.
Крім того, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 було складено адміністративну справу №0082/10100/24 про порушення митних правил на підставі ст. 508, 511 Митного кодексу України з додатками (а.с. 23-31) та протокол про тимчасове вилучення товарів (а.с. 33-35), а також матеріали перевірки за вказаним фактом.
Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
Слідчим належним чином доведено необхідність вилучення оригіналів документів, які зокрема необхідні для проведення експертиз в кримінальному провадженні, що розслідується.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.
З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,
Клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №72024111500000009 від 20.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-1 КК України - задовольнити.
Надати детективам групи слідчих (групи детективів) та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні № 72024111500000009 від 20.05.2024 тимчасовий доступ до речей і документів, які фактично перебувають у володінні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської митниці за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-лісоматеріали у вигляді дощок з вільхи, грубо оброблені, розпиляні, нестругані, нешліфовані, пази та гребні відсутні, бічні поверхні невідпилені з корою, необрізні розміром в мм.: 30-50*100-490*2600-3000 мм, які відповідно були вилучені співробітниками митної служби та належать на праві власності ФОП « ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .
-Оригінали документів адміністративної справи №0082/10100/24 про порушення митних правил на підставі ст. 508, 511 Митного кодексу України з додатками та протоколу про тимчасове вилучення товарів, а також оригінали матеріалів перевірки за вказаним фактом.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя ОСОБА_1