Справа № 752/15290/24
Провадження №1-кс/752/5840/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
22.07.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12024100000000762 від 25.06.2024 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-
19 липня 2024 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю їх вилучення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 12024100000000762 від 25.06.2023 року старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12024100000000762 від 25.06.2023 року старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження № 12024100000000762 від 25.06.2023 року старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження № 12024100000000762 від 25.06.2023 року старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме:
- відомостей щодо руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2024 по 19 липня 2024 року, (з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу), адресні та контактні дані осіб, на які відкривалися банківські рахунки та видавалися банківські картки, IP-адреси входів до онлайн банкінгу, інформацію щодо внесення та зняття готівки з вказанням унікальних ідентифікаторів банкоматів (терміналів), а також усі інші відомості, що відповідають обсягу інформації, та інформацію щодо наявних банківських рахунків осіб які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення - гр. ОСОБА_5 ?овича ІПН: НОМЕР_5 ; гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт № НОМЕР_6 ; гр ОСОБА_7 ІПН: НОМЕР_7 з відомостями щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період часу з 01.06.2024 по теперішній час, (з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу), IP-адреси входів до онлайн банкінгу, інформацію щодо внесення та зняття готівки з вказанням унікальних ідентифікаторів банкоматів (терміналів), а також усі інші відомості, що відповідають обсягу інформації.
- відомостей щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 за період часу з 01.06.2024 по 19 липня 2024 року (з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу), адресні та контактні дані осіб, на які відкривалися банківські рахунки та видавалися банківські картки, IP-адреси входів до онлайн банкінгу, інформацію щодо внесення та зняття готівки з вказанням унікальних ідентифікаторів банкоматів (терміналів), а також усі інші відомості, що відповідають обсягу інформації, та інформацію щодо наявних банківських рахунків осіб які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення - гр. ОСОБА_5 ?овича ІПН: НОМЕР_5 ; гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт № НОМЕР_6 ; гр ОСОБА_7 ІПН: НОМЕР_7 з відомостями щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період часу з 01.06.2024 по теперішній час, (з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу), IP-адреси входів до онлайн банкінгу, інформацію щодо внесення та зняття готівки з вказанням унікальних ідентифікаторів банкоматів (терміналів), а також усі інші відомості, що відповідають обсягу інформації.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 12024100000000762 від 25.06.2023 старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, і надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.
Примірник №1- зберігається у справі №752/15290/24
Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому
Слідчий суддя