Справа № 405/5274/24
1-кс/405/2193/24
05 серпня 2024 року року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023120000000789 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301-1 КК України,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: слідчому ОСОБА_4 , старшому слідчому ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню №12023120000000789 тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю: інформації по банківським (картковим) рахункам які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, за період часу з 16.02.2023 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 . Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , надати вищевказаним слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме, до інформації по банківському картковому рахунку, який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 за номером:
№ НОМЕР_3 а саме:
- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку;
- відомості чи підключено банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 14.07.2023 року до 01.07.2024 та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп'ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;
- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 14.07.2023 року до 01.07.2024 із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу).
З метою запобігання спотворенню або знищенню вказаних в клопотанні документів, провести розгляд клопотання без виклику сторони у володінні якої перебувають зазначенні документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні Слідчого управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023120000000789 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 301-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в області надійшли матеріали, зібрані працівниками відділу міграційної поліції (далі - ВМП) ГУНП в області, відповідно до яких встановлено, що на території Кіровоградської області діє група осіб, яка розповсюджує в мережі Інтернет порнографічний контент за участі неповнолітніх осіб з корисливих мотивів.
В подальшому слідчим в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу ВМП ГУНП в області на проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, які можуть мати значення для подальшого досудового розслідування.
В ході досудового розслідування кримінального провадження № 12023120000000789 від 14.07.2023 встановлено, що невідома особа, у застосунку «Телеграм» під псевдонімом « ОСОБА_9 » здійснює керування спільнотою, що має назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому викладає фото та відео оголених дівчат, у тому числі і неповнолітніх.
Також, за грошову винагороду в сумі 180 гривень особа під псевдонімом « ОСОБА_9 » пропонує включити до спільноти у застосунку «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому викладає фото та відео оголених дівчат, у тому числі і неповнолітніх, із зазначенням їх анкетних даних.
07.06.2024 в рамках кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_10 , який здійснює адміністрування вищевказаними спільнотами у месенджері «Телеграм». Під час вказаної слідчої дії працівниками поліції виявлено та вилучено мобільний пристрій ОСОБА_10 , зокрема мобільний телефон марки РОСО чорного кольору із ІМЕІ НОМЕР_4 . Надалі 13.06.2024 на даний технічний пристрій ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду накладено арешт. На підставі доручення слідчого, працівниками ВМП ГУНП в області оглянуто вказаний мобільний телефон та під час даної слідчої дії встановлено, що для здійснення протиправної діяльності із розповсюдження дитячої порнографії, особи, що причетні до вказаної діяльності використовували банківський рахунок № НОМЕР_3 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Також, встановлено, що крім зазначених вище спільнот, за грошові кошти у сумі 350 гривень, особа, що зареєстрована під псевдонімом « ОСОБА_9 » надає доступ іншим особам до спільноти у застосунку «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та під час спілкування із особами, які отримують доступ вказує, що у даній спільноті міститься «Запрещенное порно». Під час огляду сторінки даної спільноти, працівниками поліції виявлено інформацію, що має ознаки дитячої порнографії.
Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що зловмисники вчиняють збут і розповсюдження дитячої порнографії отримуючи прибуток за вказану злочинну діяльність на вищезазначений банківський рахунок.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Нацбанку України від 12.11.2003 № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта /положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред'явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.
Відповідно до затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.
Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп'ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).
Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов'язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так ітих, що виправдовують особу, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування за матеріалами даного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів:
- відомостей, що становлять банківську таємницю: інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 за номером карткового (банківського) рахунку:
НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 а саме:
- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку;
- відомості чи підключено конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 14.07.2023 року до 01.07.2024 та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп'ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;
- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 14.07.2023 року до 01.07.2024 із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу).
Слідчим стверджується, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування за матеріалами даного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів, які перебувають у володінні вищевказаних банківських установ.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об'єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).
Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Представники банківських установ в судове засідання не з'явивлися про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 14.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023120000000789 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301-1 КК України.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні банківських установ.
Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому ОСОБА_4 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню № 12023120000000789 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 301-1 КК України, вказаний слідчий не входить до групи слідчих у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023120000000789 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301-1 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_11 по кримінальному провадженню №12023120000000789 тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю: інформації по банківським (картковим) рахункам які
відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, за період часу з 16.02.2023 року по 05.08.2024, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме, до інформації по банківському картковому рахунку, який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи:
АДРЕСА_1 за номером:
1) № НОМЕР_3 а саме:
- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку;
- відомості чи підключено банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 14.07.2023 року до 01.07.2024 та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп'ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;
- документи про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 14.07.2023 року до 01.07.2024 із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу).
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали визначити 60 днів до 03.10.2024 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12