Справа №366/1708/24
Провадження № 1-кс/366/166/24
Іменем України
10 липня 2024 року Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника ВП №1 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №12024111180000007 від 06.06.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,
В своєму клопотанні слідчий просить надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: т.в.о. заступника начальника ВП№1 начальнику СВ ВП№1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; та (або) оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору агентурно- оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
-про клієнта банку особу, на яку відкрито рахунок НОМЕР_1 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_1 (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год 25.05.2024 року до 00.00 год 07.06.2024 року, а також до фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, відомостей щодо номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів.
Вказана вище інформація знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що групою слідчих відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024111180000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування 06.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні встановлено, що 05.06.2024 до ВПІ (смт Іванків) Вишгородського РУП (ЄО № 3434 від 05.06.2024 року) надійшла заява від гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , т НОМЕР_2 про те, що 04.06.2024 року о 12 год. 04 хв. їй зателефонувала особа з номеру НОМЕР_3 та представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_3 , дізналася реквізити банківської карти заявниці, а також коди підтвердження, які вона отримала в смс-повідомленні. В подальшому заявниця виявила списання з її банківського рахунку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2680 грн. Банківську карту та мобільний додаток заявниця заблокувала. Відповідно до санкції ч. ст. 190 КК України за вчинення вказаного вище кримінального правопорушення (злочину) передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох до восьми років.
В ході досудового розслідування встановлено, що дійсно банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий та прокурор до суду не з'явились, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином. Водночас, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Враховуючи клопотання слідчого, обставини вчинення шахрайських дій, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що групою слідчих відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024111180000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування 06.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що 05.06.2024 до ВПІ (смт Іванків) Вишгородського РУП (ЄО № 3434 від 05.06.2024 року) надійшла заява від гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , т НОМЕР_2 про те, що 04.06.2024 року о 12 год. 04 хв. їй зателефонувала особа з номеру НОМЕР_3 та представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_3 , дізналася реквізити банківської карти заявниці, а також коди підтвердження, які вона отримала в смс-повідомленні. В подальшому заявниця виявила списання з її банківського рахунку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2680 грн. Банківську карту та мобільний додаток заявниця заблокувала.
Відповідно до санкції ч. ст. 190 КК України за вчинення вказаного вище кримінального правопорушення (злочину) передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох до восьми років.
В ході досудового розслідування встановлено, що дійсно банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до частин першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів ; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання - задовольнити.
надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: т.в.о. заступника начальника ВП№1 начальнику СВ ВП№1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; та (або) оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору агентурно- оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
-про клієнта банку особу, на яку відкрито рахунок НОМЕР_1 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_1 (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год 25.05.2024 року до 00.00 год 07.06.2024 року, а також до фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, відомостей щодо номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів.
Вказана вище інформація знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положеньст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали до 10 вересня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст.165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1