Справа № 740/1241/24
Провадження № 1-кс/740/717/24
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів
05 серпня 2024 року м.Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження №12024270380000169 від 22 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Згідно клопотання від 05 серпня 2024 року ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух коштів щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з посиланням на те, що 21 лютого 2024 року до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 19 лютого 2024 року вона виставила оголошення в інтернет-платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо продажу наручного годинника, а 21 лютого 2024 року невідомою особою з акаунту за номером НОМЕР_2 було запропоновано ОСОБА_5 здійснити оформлення ІНФОРМАЦІЯ_2 -доставки через посилання. Після чого ОСОБА_5 перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначила реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_3 , після чого через певний час з банківської картки було здійснено дві транзакції щодо переказу грошових коштів в загальній сумі 4710 грн. В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , та також встановлено, що 21 лютого 2024 року вищезазначений картковий рахунок отримав грошові кошти у розмірі 2040,20 грн та в подальшому 21 лютого 2024 року в 00:00 год була здійснена транзакція на картковий рахунок № НОМЕР_4 , котрий належить установі ІНФОРМАЦІЯ_1 . Слідча ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити, судовий розгляд просить здійснювати за його відсутності і без фіксування судового засідання технічними засобами,
Представник ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з'явився без повідомлення причин, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Відповідно до витягу з ЄРДР № 12024270380000169 від 22 лютого 2024 року зазначені відомості за зверненням ОСОБА_7 про шахрайське заволодіння її грошовими коштами у сумі 4710,00 грн, правова кваліфікація-ч.4 ст.190 КК України, орган досудового розслідування-СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, із врахуванням протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 22 лютого 2024 року щодо зняття коштів з її банківської картки № НОМЕР_3 у сумі 4710 грн 21 лютого 2024 року,-слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_1 " і має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, при цьому згідно ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,-дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:
- документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору-закриття рахунків, що відкриті на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_6 ),інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки, інформації про прив'язку фінансового номеру власника вказаних рахунків до систем онлайн-банкінгу із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою відповідних систем у період з 00 год 00 хв до 24 год 00 хв 21 лютого 2024 року;
?повної деталізованої інформації про рух грошових коштів 21 лютого 2024 року в 00-00 год із картки № НОМЕР_1 , яка була здійснена на картковий рахунок № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів;
- які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище згаданими рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку ( у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), у період з 00 год 00 хв до 24 год 00 хв 21 лютого 2024 року. Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити вилучення вказаних документів.
Термін дії ухвали-один місяць з дня її винесення, тобто до 05 вересня 2024 року.
Особа, яка пред'являє дану ухвалу до виконання, зобов'язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів. Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_12