Справа № 676/5275/24
Номер провадження 1-кс/676/1397/24
06 серпня 2024 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщені Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024242060000291 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024242060000291 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа, о 09:25 год. 29 липня 2024 року, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , під приводом продажу дров, через Інтернет мережу на одному із сайтів «Фейсбук», використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 16500 грн., які ОСОБА_4 , перерахувала чотирма платіжними операціями на картковий рахунок НОМЕР_3 , що обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За вказаним фактом СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024242060000291 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 26 липня 2024 року, під час моніторингу соціальних мереж за допомогою свого мобільного телефону « ОСОБА_5 » із номером телефону НОМЕР_4 виявила в мережі «Фейсбук» оголошення про продаж дров, під яким був розміщений номер телефону НОМЕР_5 . Набравши зазначений номер із свого мобільного телефону, слухавку підняв незнайомий її чоловік, який назвався ОСОБА_6 та підтвердив, що він дійсно займається продажем колотих дров у складометрах. Під час розмови ОСОБА_6 запитав її, де вона проживає нащо вона відповіла, що в с. Івахнівці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, а він відповів, що дуже добре, що не далеко везти буде дрова, оскільки він співпрацює із « ОСОБА_7 » в смт. Чемерівці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. ОСОБА_6 повідомив, що купівлю-продаж дров можна буде провести 29 липня 2024 року, попередньо потрібно буде провести оплату через бухгалтерію і він надасть її номер мобільного телефону бухгалтеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку звати ОСОБА_8 , яка і зателефонує до неї. Вони домовилися, що 29 липня 2024 року вранці проведуть оплату за дрова і отриману квитанцію пердасть у бухгалтерію. Так, вона о 08:30 год. 29 липня 2024 року приїхала в смт. Чемерівці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, до неї із номеру телефону НОМЕР_6 зателефонувала незнайома жінка, яка представилася бухгалтером « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала у неї де вона перебуває, жінка повідомила, потрібно здійснити оплату у банку на картковий рахунок за дрова в сумі 16500 грн. Дана жінка в телефонному режимі продиктувала номер картки НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_9 , після чого вона здійснила чотири платежі на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відділені № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт. Чемерівці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області на загальну суму 16500 грн. Отримавши чеки про оплату вона одразу направилася в сторону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і зателефонувала до жінки, яка представлялася бухгалтером та хотіла їй повідомити, що вона провела оплату, однак а ні вона а ні ОСОБА_6 від неї слухавки не піднімали. В подальшому вона дізналася, що ЧСЛО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » смт. Чемерівці Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області, ліквідоване а також, що грошові кошти які вона перерахувала вже зняті.
Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 29 липня 2024 року по 31 липня 2024 року, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.
З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які можуть становити банківську таємницю та перебуває у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , в судове засіданні не з'явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, та просить задоволити з підстав наведених в ньому.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відсутності слідчого та прокурора, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання дізнавача СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024242060000291 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слід задоволити частково, з наступних підстав.
У зв'язку із тим, що може існувати загроза у приховуванні, зміні або знищенні вищевказаних документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити слідчим суддею без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.
У зв'язку із тим, що може існувати загроза у приховуванні, зміні або знищенні вищевказаних документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити слідчим суддею без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.
Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.
Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).
У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024242060000291 за ч. 4 ст. 190 КК України, стосовно того, що невстановлена особа о 09:25 год. 29 липня 2024 року, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , під приводом продажу дров, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 16500 грн.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи вище викладене, дізнавач надав докази, а слідчий суддя переконався, що достатні законні підстави та належні, допустимі докази для часткового задоволення клопотання дізнавача СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024242060000291 за ч. 4 ст. 190 КК України, вважає за необхідне наддати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 в період часу з 29 липня 2024 року по 31 липня 2024 року щодо здійснення банківських операцій про рух коштів, договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії, тому клопотання в цій частині слід задоволити.
Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю групі дізнавачів, однак в клопотанні відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі дізнавачів по кримінальному провадженню № 12024242060000291 за ч. 4 ст. 190 КК України. З копій доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження № 12024242060000291 за ч. 4 ст. 190 КК України вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно дізнавач, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити, через необґрунтованість.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024242060000291 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задоволити частково.
Надати процесуальному дізнавачу СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 в період часу з 29 липня 2024 року по 31 липня 2024 року щодо здійснення банківських операцій про рух коштів, договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії.
Зобов'язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , надати процесуальному дізнавачу СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в ОСОБА_3 , тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 в період часу з 29 липня 2024 року по 31 липня 2024 року щодо здійснення банківських операцій про рух коштів, договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії.
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала підлягає виконанню у строк з 20 календарних днів з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали власником документів (інформації), слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для виконання.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду
ОСОБА_1