СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5363/24
ун. № 759/15870/24
05 серпня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України підполковника поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12021000000000741 від 02.06.2021, про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Скибин Жашківського району Черкаської обл., громадянина України, українця, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321 КК України, -
02.08.2024 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України підполковника поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12021000000000741 від 02.06.2021, про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12021000000000741 від 02.06.2021, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321 КК України; ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321 КК України; ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України; ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше серпня 2021 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливих спонукань, в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи та маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними засобами та сильнодіючими лікарськими засобами, вирішила організувати систематичне незаконне їх придбання та зберігання з метою збуту та подальший їх збут.
Так, з метою реалізації свого злочинного наміру, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше серпня 2021 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_7 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров'я конкретної особи, а й для здоров'я населення в цілому, здійснюватиметься в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», а тому її провадження потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей та вжиття заходів суворої конспірації, маючи намір здійснювати таку діяльність протягом тривалого періоду часу, створила стійке ієрархічне об'єднання - злочинну організацію, до складу якої нею особисто або через інших учасників злочинної організації з їх подальшим погодженням було залучено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
Вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, за попередньою змовою зорганізувалися в стійке ієрархічне об'єднання для спільної діяльності, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, розробивши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника такої злочинної організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 , як керівнику злочинної організації, яка забезпечувала керівництво, координацію кримінально-протиправної діяльності інших осіб та забезпечувала функціонування злочинної організації, свідомо виконуючи її вказівки.
При цьому для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, територіальну та сімейну спорідненість, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідера та безумовне підпорядкування.
Створена ОСОБА_7 злочинна організація характеризувалась:
- стабільністю і згуртованістю свого складу;
- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів;
- наявністю визначених правил поведінки;
- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;
- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на незаконний обіг наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) на території міста Києва;
- стабільністю членів злочинної організації та детальної організації функціонування злочинної організації;
- розподілом організатором грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками;
- об'єднаністю злочинних дій єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;
- чіткою ієрархією, що полягає у підпорядкованості учасників організації ОСОБА_7 ;
- маскуванням своїх злочинних дій, шляхом розроблення схеми реалізації наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгірдрамін, без особистих зустрічей між продавцем та покупцем, при цьому залучення потенційних покупців здійснювалось через мобільний меседжер «Whatsapp», а здійснення оплати за придбання наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів від осіб, які їх вживають шляхом внесення грошових коштів на банківські картки, відкриті на підставних осіб.
Протягом періоду часу з серпня 2021 року по листопад 2021 року ОСОБА_7 , являючись організатором злочинної організації, здійснювала керування злочинною організацією при вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, направлених на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також подальший незаконний збут наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), на території міста Києва.
Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_7 як її керівника та чітким розподілом ролей між її учасниками, які утворили злочинну організацію, керувала нею, забезпечувала її фінансування, організувала вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, керувала їх підготовкою чи вчиненням, а також організовувала приховування зазначеної кримінально протиправної діяльності.
Згідно цього плану ОСОБА_7 у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше серпня 2021 року, було організовано та налагоджено придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу-дифенгідрамін, визначені місця їх незаконного зберігання та фасування, а також їх передачі від одних співучасників злочину іншим, підтримання постійного зв'язку між членами злочинної організації, а також способи розповсюдження та збуту наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, шляхом здійснення «закладок» тобто схованок у публічно доступних місцях, які знаходяться на території міста Києва, з різним фасуванням в залежності від кількості замовлень, залучила до участі у злочинній організації інші співучасників - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
Також, ОСОБА_7 , будучи організатором злочинної організації, для досягнення максимального злочинного результату її злочинної діяльності та уникнення викриття їх протиправної діяльності правоохоронними органами, суворо дотримувалась засобів конспірації та вимагала цього ж від інших учасників злочинної організації.
Для отримання систематичного прибутку від незаконної діяльності злочинної організації, спрямованої на незаконний збут речовин, обіг яких обмежений чинним законодавством, ОСОБА_7 у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше серпня 2021 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, створила абонентів у мобільному меседжері «Whatsapp» прив'язавши їх до неактивних номерів мобільних телефонів, з яких здійснювали розсилку повідомлення про збут наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу-дифенгідрамін, їх вартість, способи оплати та отримання, створивши тим самим умови для незаконного збуту вищезазначених речовин, при цьому дотримуючись конспірації учасників злочинної організації.
Так, для забезпечення діяльності злочинної організації, функції та ролі між учасниками були розподілені наступним чином.
Для постійної діяльності злочинної організації, відповідно до визначеного злочинного плану, ОСОБА_7 , відвела собі функції керівництва злочинною організацією.
Будучи організатором злочинної організації, ОСОБА_7 здійснювала координацію дій інших учасників їхнього угруповання за допомогою телефонного зв'язку та месенджерів, здійснювала фінансування злочинної діяльності, яке полягало у розподілі витрат, пов'язаних із незаконним придбанням та зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, здійснювала постачання та розподіл між учасниками злочинної організації в належному обсязі незаконно придбаних наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, з метою їх подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації наркозалежним особам на території міст Києва.
Крім того, організатором злочинної організації, ОСОБА_7 здійснювався постійний контроль за надходженням коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, а також контроль за дисципліною та діяльністю кожного із учасників злочинної організації, роботою розповсюджувачів тощо, тим самим своїми послідовними діями створюючи всі умови для безперебійного функціонування злочинної організації.
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, являючись активними учасниками злочинної організації, згідно відведеним їм ролям, у відповідності до розробленого ОСОБА_7 планом злочинної діяльності злочинної організації, виконували функцію операторів, тобто пособників злочину, а саме приймали замовлення від наркозалежних споживачів за допомогою наданих організатором акаунтів у мобільному додатку «Whats Аpp», розподіляли раніше зроблені схованки з наркотичним засобом - метадон разом із сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) серед «клієнтів», передавали місцезнаходження схованок з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), отримували інструкції від ОСОБА_7 з дотримання правил безпеки та конспірації, а також звітували про незаконний збут наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол).
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, являючись активними учасниками злочинної організації, згідно відведеним їм ролям, у відповідності до розробленого ОСОБА_7 планом злочинної діяльності злочинної організації, отримуючи оптові партії від фасувальників, здійснювали їх безпосереднє закладення вже розфасованих оптових партій наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) з метою подальшої безконтактної передачі роздрібним покупцям у вигляді «закладок», тобто схованок у публічно доступних місцях, які знаходяться на території міста Києва.
Таким чином, ОСОБА_7 , не пізніше серпня 2021 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території міста Києва, створила стійку злочинну організацію, до складу якої залучила осіб, які добровільно вступили до складу вказаної злочинної організації та надали згоду на участь у вчинюваних нею злочинах: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб.
Так, злочинна організації у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, вчинили кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів за наведених нище обставин.
ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, повторно, виконуючи відведену їй роль в злочинній організації до складу якої входили ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, забезпечила у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, придбання ОСОБА_5 наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), їх подальше зберігання з метою збуту, роботу оператора ОСОБА_10 щодо прийняття замовлення за допомогою наданого акаунту у мобільному додатку «Whats Аpp», передачу ОСОБА_10 відомостей про місцезнаходження схованки з вказаним наркотичним засобом та сильнодіючим лікарським засобом та їх збут ОСОБА_5 у вигляді «закладки», тобто схованки у публічно доступному місці на території міста Києва за грошові кошти, тобто, організувала незаконне придбання, зберігання наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу з метою збуту, а також їх незаконний збут при наступних обставинах.
Так, 30.08.2021 близько 04 год. 17 хв. ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань та відповідно до відведеної йому ролі у складі злочинної організації, зберігаючи при собі раніше придбані у невстановлені досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, розфасовані згортки у невстановленій кількості з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) з метою збуту у вигляді «закладок», тобто схованок у різних публічно доступних місцях, прибув до будинку АДРЕСА_2 , де здійснив схованки згортків з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), здійснивши тим самим їх незаконний збут у вигляді «закладок» для подальшого незаконного придбання за грошові кошти наркозалежними особами.
Про місцезнаходження вищевказаних «закладок» з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) ОСОБА_5 записав аудіо повідомлення з детальним описом схованок, які відправив операторам, функції яких в складі злочинної організації виконували ОСОБА_10 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи.
31.08.2021 близько 16 год. 54 хв. ОСОБА_11 (анкетні дані змінено), здійснив телефонний дзвінок на телефонний номер НОМЕР_1 , у месенджері «Whatsapp», який перебував у користуванні осіб, які відповідно до розподілу ролей у злочинній організації виконували функції операторів та були об'єднані єдиним умислом, якому відповіла ОСОБА_10 , яка виконувала роль оператору злочинної організації, тобто пособника злочину та у телефонній розмові домовився щодо придбання згортку з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) за грошові кошти у сумі 300 гривень.
В ході вищевказаної телефонної розмови, ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих спонукань, відповідно до розподілу ролей у злочинній організації, виконуючи функцію оператору, тобто пособника у збуті наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, повідомила ОСОБА_11 про необхідність перерахування грошових коштів у розмірі 300 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 за придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол).
Цього ж дня, у період часу з 17 год. 02 хв. до 17 год. 10 хв. ОСОБА_11 за допомогою терміналу у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. Данила Щербаківського, 37 здійснив грошовий переказ у сумі 300 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , номер якої попередньо отримав від ОСОБА_10 та на підтвердження транзакції здійснив телефонний дзвінок та повідомив останню про переведення грошових коштів.
В подальшому, в період часу з 17 год. 12 хв. по 17 год 14 хв. цього ж дня, ОСОБА_11 на номер мобільного телефону у мобільний додаток «WhatsApp» надійшло голосове повідомлення з детальним поясненням місцезнаходження схованки з раніше замовленим наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), яке при вищеописаних обставинах було записане ОСОБА_5 при безпосередньому здійсненні «закладки» з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол).
Надалі, 31.08.2021 близько 17 год. 28 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_11 , діючи відповідно до отриманого опису в голосовому повідомленні про місцезнаходження придбаного наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу знайшов поліетиленовий пакет з пазовим замком, в середині якого перебували згорток фольги із кристалоподібною речовиною та 2 таблетки білого кольору, які залишив при собі.
31.08.2021, в ході проведення огляду в період часу з 18 год. 50 хв. до 19 год. 00 хв., ОСОБА_11 добровільно видав працівникам поліції поліетиленовий пакет з пазовим замком, в середині якого перебували згорток фольги із кристалоподібною речовиною та 2 таблетки білого кольору, в яких згідно висновку судової експертизи виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон масою 0,124 г. та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) загальною масою 0,087 г.
В судовому засіданні прокурор клопотання про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 на 60 діб, без визначення розміру застави підтримав та просив задовольнити, вказуючи що передбачені ст.177 КПК України ризики на даний час не зникли.
Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо клопотання заперечував в повному обсязі, просив обрати більш м'який запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою, посилаючись на те, що підозрюваний має міцні соціальні зв'язки, ризики, на які посилається прокурор відсутні.
Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку свого захисника.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12021000000000741 від 02.06.2021, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321 КК України; ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321 КК України; ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України; ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321 КК України.
07.05.2024, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321 КК.
08.05.2024, слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який продовжено ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 02.07.2024 до 07.08.2024.
25 липня 2024 року на підставі доручення прокурора стороні захисту повідомлено про надання доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні для ознайомлення у відповідності до вимог ст. 290 КПК України.
Цього ж дня, стороні захисту фактично надано доступ до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення.
На даний час, виконання вимог статті 290 КПК України, триває, а тому закінчити досудове розслідування та направити обвинувальний акт до суду у вказаному провадженні до спливу строку дії ухвали щодо продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 не представляється можливим, у зв'язку з чим виникає необхідність у вирішенні питання щодо продовження строку дії вказаного запобіжного заходу.
Наявність обґрунтованої підозри, у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих злочинів, повністю підтверджується зібраною у кримінальному провадженні сукупністю доказів, а саме: протоколом огляду грошових коштів від 25.08.2021; протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 25.08.2021; протоколом огляду квитанції про перерахування грошових коштів від 25.08.2021; протоколом огляду мобільного телефону покупця від 25.08.2021; протоколом огляду виданих покупцем речовин від 25.08.2021; висновком судової експертизи № СЕ-19/111-21/43402-НЗПРАП від 13.09.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 26.08.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи від 28.09.2021; протоколом огляду грошових коштів від 27.08.2021; протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 27.08.2021; протоколом огляду квитанції про перерахування грошових коштів від 27.08.2021; протоколом огляду мобільного телефону покупця від 27.08.2021; протоколом огляду виданих покупцем речовин від 27.08.2021; висновком судової експертизи № СЕ-19/111-21/43406-НЗПРАП від 13.09.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 28.08.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи від 28.09.2021; протоколом огляду грошових коштів від 31.08.2021; протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 31.08.2021; протоколом огляду квитанції про перерахування грошових коштів від 31.08.2021; протоколом огляду мобільного телефону покупця від 31.08.2021; протоколом огляду виданих покупцем речовин від 31.08.2021; висновком судової експертизи № СЕ-19/111-21/43375-НЗПРАП від 13.09.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 01.09.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи від 28.09.2021; протоколом огляду грошових коштів від 01.09.2021; протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 01.09.2021; протоколом огляду квитанції про перерахування грошових коштів від 01.09.2021; протоколом огляду мобільного телефону покупця від 01.09.2021; протоколом огляду виданих покупцем речовин від 01.09.2021; висновком судової експертизи № СЕ-19/111-21/43404-НЗПРАП від 14.09.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 02.09.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи від 01.11.2021; протоколом огляду грошових коштів від 06.11.2021; протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 06.11.2021; протоколом огляду квитанції про перерахування грошових коштів від 06.11.2021; протоколом огляду мобільного телефону покупця від 06.11.2021; протоколом огляду виданих покупцем речовин від 06.11.2021; висновком судової експертизи № СЕ-19/111-21/41201-НЗПРАП від 11.01.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 08.11.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи від 14.11.2021; протоколом огляду грошових коштів від 11.11.2021; протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 11.11.2021; протоколом огляду квитанції про перерахування грошових коштів від 11.11.2021; протоколом огляду мобільного телефону покупця від 11.11.2021; протоколом огляду виданих покупцем речовин від 11.11.2021; висновком судової експертизи № СЕ-19/111-21/41204-НЗПРАП від 06.01.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 12.11.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи від 14.12.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою у відношенні ОСОБА_9 від 01.11.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою у відношенні ОСОБА_8 від 01.11.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою у відношенні ОСОБА_5 від 01.11.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_7 від 31.05.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_7 від 11.05.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_12 від 28.12.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_12 від 11.05.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_5 від 01.11.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_9 від 01.11.2021; висновком судової криміналістичної експертизи звукозапису у відношенні ОСОБА_10 № СЕ-19/111-24/6301-ВЗ від 15.03.2024; висновком судової криміналістичної експертизи звукозапису у відношенні ОСОБА_8 № СЕ-19/111-24/6295-ВЗ від 12.03.2024; висновком судової криміналістичної експертизи звукозапису у відношенні ОСОБА_9 № СЕ-19/111-24/6297-ВЗ від 12.03.2024; висновком судової криміналістичної експертизи звукозапису у відношенні ОСОБА_5 № СЕ-19/111-24/6299-ВЗ від 13.03.2024, протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_10 , протоколом одночасного допиту підозрюваних ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Згідно зі ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення у яких підозрюється ОСОБА_5 являються тяжким та особливо тяжкими злочинами, за вчинення яких передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Аналізуючи зібрані у кримінальному провадженні № 12021000000000741 докази та інші зібрані матеріали у своїй сукупності, орган досудового розслідування прийшов до висновку, що повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, є обґрунтованим, та на даний час триває виконання вимог статті 290 КПК.
В силу положень ч. 3 ст. 199 КПК України при вирішенні питання про продовження строку тримання особи під вартою обов'язковому доведенню у судовому засіданні прокурором підлягає наявність обставини, які виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою, а саме: обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з'явились нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб передбачений КПК України і вказують на причетність ОСОБА_5 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, при цьому таке цілком узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчинені правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польщі»).
На даному етапі кримінального провадження стороною обвинувачення та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення.
Так, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які мають враховуватися під час вирішення вказаного питання, а саме: ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - а саме переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду. Даний ризик підтверджується тим, що останній підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, санкція за які передбачає покарання виключно у вигляді позбавлення волі, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі застосування більш м'якого запобіжного заходу, останній буде переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання.
Існує ризик вчинення підозрюваним дій, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на свідків. Вказаний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_5 може шляхом погроз, вмовлянь, як особисто, так і спільно з іншими невстановленими особами, незаконно вплинути на свідків, з метою зміни їх показів.
Існує ризик вчинення підозрюваним дій, передбачених п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме продовжити вчиняти кримінальні правопорушення. Вказаний ризик підтверджується тим, що підозрюваний постійного місця роботи та стабільного доходу не має, що може спонукати його до продовження протиправної діяльності. Окрім того, протоколами НСРД підтверджується, що ОСОБА_5 систематично на протязі тривалого часу займається незаконним обігом наркотичних засобів.
Також, існує ризик вчинення підозрюваним дій, передбачених п.п. 2, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Вказаний ризик підтверджуються тим, що на даному етапі не встановленні всі кримінальні правопорушення, вчинені підозрюваним, не встановленні всі можливі співучасники, а тому перебуваючи на волі останній може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які зможуть довести вчинення кримінальних правопорушень, таким чином перешкодити кримінальному провадженню, а також перебуваючи під іншим більш м'яким запобіжним заходом, володіючи відомостями досудового розслідування, які стали відомі під час проведення слідчих дій та отримання копій документів кримінального провадження, може попередити невстановлених осіб, які є співучасниками, з метою уникнення ними кримінальної відповідальності. Лише застосування до підозрюваного запобіжного заходу - тримання під вартою може бути достатнім запобіжним чинником для запобігання зазначеним ризикам.
Разом із цим, з часу обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу вищенаведені ризики хоча і наявні, але зменшилися, а тому слідчий суддя дійшов висновку, що застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із покладенням відповідних обов'язків, забезпечить належну процесуальну поведінку з його боку.
Таким чином, керуючись ст.ст.131, 132, 176-179, 183, 184, 193-197, 197, 199 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Застосувати щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічну пору доби до початку підготовчого судового засідання, але не більше ніж два місяці, тобто до 05.10.2024 року включно, заборонивши ОСОБА_5 залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 в нічний період доби з 23 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин наступного дня.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на два місяці, тобто до 05.10.2024 року включно, наступні обов'язки:
- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожним викликом;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- не відлучатися з місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора чи суду в нічний період доби з 23 год.00 хв. по 06. год.00 хв. наступного дня.
Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з-під варти в залі судового засідання негайно після оголошення ухвали сідчого судді.
Ухвала слідчого судді діє до 05.10.2024 року включно та підлягає негайному виконанню.
Повний текст ухвали складено та оголошено 05.08.2024 року.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1