Справа № 459/2069/24
Провадження № 1-кс/459/1104/2024
02 серпня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Червонограді клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024141150000607 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання послався на те, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження, що внесене у ЄРДР №12024141150000607 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2024 до Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 29.06.2024 року у період часу із 11:03 год. по 18:14 год. невідома особа шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, зателефонувавши з номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 представилась працівником банку, після чого ОСОБА_5 повідомив свої персональні дані, надав паролі до своїх банківських карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надав коди доступу, що надходили на його мобільний телефон, після чого відбулось зняття грошових коштів із належних йому банківських рахунків банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , чим ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків, сума яких встановлюється.
Вказує, що з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :
- надати відомості про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківські рахунки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;
- надати відомості про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківських рахунків АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефоні;
- отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив'язкою до банківської картки вище зазначеної особи в період з 00:00 год. 28.06.2024 по 00:00 год. 30.06.2024, зокрема, по банківських рахунках АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;
- надати копії, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківських рахунків АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в період часу з 00:00 год. 28.06.2024 по 00:00 год. 30.06.2024;
- отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив'язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період в період часу з 00:00 год. 28.06.2024 по 00:00 год. 30.06.2024, зокрема, по банківських рахунках АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;
- отримати фото - та відеоматеріали відносно осіб, які з 00:00 год. 28.06.2024 по 00:00 год. 30.06.2024, здійснювали транзакції (поповнення, зняття, переказ коштів) по банківських рахунках АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , зазначивши ідентифікаційні дані банківських терміналів, банкоматів, відділень, приміщень касових залів їх адрес розташування, часу та дати проведення транзакцій;
- отримати інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім'я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з'єднання з системою, браузер, номер телефону, введення логінів/паролів, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період з 00:00 год. 28.06.2024 по 00:00 год. 30.06.2024, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема по банківських рахунках АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .
Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1