Справа №465/3506/24
Провадження1-кс/465/1210/24
про тимчасовий доступ
05.08.24 м. Львова
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12024142370000243, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «03» травня 2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
встановив:
дізнавач СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12024142370000243, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «03» травня 2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ЗА АДРЕСОЮ: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформацію про деталі транзакції переказу грошових коштів з платіжної карти № НОМЕР_2 у період часу з 02.05.2024 року;
-повідомити, повний помер банківської карти на яку перераховувались грошові кошти, надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 у період часу з 02.05.2024 по дату виконання;
-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці в період з 02.05.2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
-платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці в період часу з 02.05.2024 по дату виконання ухвали;
-інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці у період часу з 02.05.2024 року по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;
-ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці у період часу з 02.05.2024 року по день виконання ухвали;
-координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 02.05.2024 року по день виконання ухвали.
В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142370000243 від «03» травня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
У ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_4 про те, що 02.05.2024 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою під приводом позики заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн., які ОСОБА_4 добровільно та самостійно перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування потерпіла повідомила, що 02.05.2024 перебувала за адресою: АДРЕСА_3 . Близько 16:37 год. їй в соціальній мережі «Фейсбук» написала подруга ОСОБА_5 , яка попросила позичити грошові кошти в сумі 8400 грн. Потерпіла написала, що в неї на банківській карті було лише 8000 грн. Після чого вона скинула номер банківської карти, а саме № НОМЕР_2 . Оскільки, це її близька подруга, тому потерпіла не перетелефонувала, а відразу перекинула о 16:40 год. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти сумі 8000 грн.
Після цього остання відразу зателефонувала подрузі і вона повідомила, що її акаунт в соціальній мережі «Фейсбук» зламали та просять від її імені грошові кошти. Після чого ОСОБА_4 одразу зателефонувала в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для того, щоб скасувати свій останній переказ, однак їй повідомили, що це неможливо.
06.05.2024 отримано ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
15.05.2024 дану ухвалу скеровано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проте, 10.06.2024 в ході тимчасового доступу отримано довідку в якій вказано, що банківська карта № НОМЕР_2 не належить і не була емітована їхнім банком та усно повідомили, що вищевказана карта належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відтак зважаючи на вище викладене виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема інформації щодо відкриття, обслуговування, руху коштів по вищенаведеному банківському рахунку з метою встановлення обставин вчиненого злочину та встановлення особи, причетної до її вчинення.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати необхідну для досудового розслідування інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 160 КПК України, неможливо.
Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, однак в матеріалах клопотання міститься заява в якій просить проводити розгляд клопотання у їх відсутності.
Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.
Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що таке слід задоволити.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142370000243, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «03» травня 2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області звернулась ОСОБА_4 про те, що 02.05.2024 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою під приводом позики заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн., які ОСОБА_4 добровільно та самостійно перерахувала зі своєї банківської карги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування потерпіла повідомила, що 02.05.2024 перебувала за адресою: АДРЕСА_3 . Близько 16:37 год. їй в соціальній мережі «Фейсбук» написала подруга ОСОБА_5 , яка попросила позичити грошові кошти в сумі 8400 грн. Потерпіла написала, що в неї на банківській карті було лише 8000 гри. Після чого вона скинула номер банківської карти, а саме № НОМЕР_2 . Оскільки, це її близька подруга, тому потерпіла не перетелефонувала, а відразу перекинула о 16:40 год. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти сумі 8000 грн.
06.05.2024 отримано ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
10.06.2024 в ході тимчасового доступу отримано довідку в якій вказано, що банківська карта № НОМЕР_2 не належить і не була емітована їхнім банком та усно повідомлено, що вищевказана карта належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без участі слідчого. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164 КПК України,-
клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12024142370000243, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «03» травня 2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформацію про деталі транзакції переказу грошових коштів з платіжної карти № НОМЕР_2 у період часу з 02.05.2024 року;
-повідомити, повний помер банківської карти на яку перераховувались грошові кошти, надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 у період часу з 02.05.2024 по дату виконання;
-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці в період з 02.05.2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
-платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці в період часу з 02.05.2024 по дату виконання ухвали;
-інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці у період часу з 02.05.2024 року по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;
-ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці у період часу з 02.05.2024 року по день виконання ухвали;
-координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 02.05.2024 року по день виконання ухвали.
Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 .
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану документацію виконавцям ухвали.
Строк дії ухвали два місяці.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1