Справа № 457/1757/23
провадження №1-кс/457/347/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 червня 2024 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12023141140000304 та яке надійшло до суду 25.06.2024 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,
25.06.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12023141140000304 від 24.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141140000304 від 24.11.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
23.11.2023 до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , за допомогою електронно-обчислювальної техніки з використанням інформаційних технологій, розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання послуг по онлайн-заробітку в інтернеті за оплату послуг просила перевести грошові кошти на банківські карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , в результаті чого заявниця перевела грошові кошти в загальній сумі 55000 гривень. Внаслідок шахрайських дій вказаної особи було спричинено майнову шкоду на вказану суму.
Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що їй належить карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 . 12.11.2023 в додатку «Телеграм» їй надійшло повідомлення від ОСОБА_6 з пропозицією роботи. Робота полягала в тому, що потрібно було ставити вподобання в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 та отримувати за кожне вподобання 40 гривень. Нащо потерпіла погодилась, після чого ОСОБА_6 почала надсилати їй в «Телеграмі» посилання перейшовши на яке потрібно було виконати завдання. За що потерпіла 13.11.2023 отримала 180 гривень з картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім'я ОСОБА_7 . Далі ОСОБА_6 переадресувала її до іншого менеджера по імені ОСОБА_8 з якою вона також спілкувалась в чаті. Після цього менеджер почала скидати потерпілій нові завдання які вона почала виконувати. Далі потерпіла зареєструвалася на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 та в неї з'явився особистий кабінет, де вона отримувала завдання по викупу товарів, щоб піднімати продажі. Далі вона викупала товар, переводила кошти на рахунок банку. Кошти вона відправляла на рахунки різних продавців, а саме: 14.11.2023 перевела кошти в сумі 340 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_9 , 14.11.2023 грошові кошти в сумі 941 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_10 , 14.11.2023 грошові кошти в сумі 405 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_11 , 15.11.2023 грошові кошти в сумі 2288,38 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_12 , 15.11.2023 грошові кошти в сумі 5256,15 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_13 , 15.11.2023 грошові кошти в сумі 13690 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_14 , 15.11.2023 грошові кошти в сумі 29838,45 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_15 . В момент, коли потерпіла виконувала одне із завдань, то їй повідомити, що вона невірно виконала завдання та її рахунок в особистому кабінеті заблоковано, та для того, щоб його розблокувати їй потрібно перерахувати кошти в сумі 29690 гривень, що вона і зробила, перерахувавши вказану суму коштів двома переказами на рахунок ОСОБА_15 . Після чого з неї почали вимагати перерахувати ще кошти.
30.05.2024 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тимчасовий доступ до документів аналізом якого встановлено, що 15.11.2023 о 11 год 44 хв із карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 здійснено переказ коштів в сумі 13690 грн. на картковий рахунок НОМЕР_7 . В подальшому із карткового рахунку НОМЕР_7 15.11.2023 о 11 год 58 хв здійснюється переказ коштів на суму 13691 грн на картковий рахунок НОМЕР_14 .
Дізнавач зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_14 за період із 15.11.2023 по день надходження ухвали до володільця документів, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_14 за період із 15.11.2023 по день надходження ухвали до володільця документів; інформації про місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку, після перерахунку на нього грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 15.11.2024, фото та відеоматеріалів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб.
Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Прокурор в судове засідання не з'явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР по кримінальному провадженню №12023141140000304 від 24.11.2023 року, заявою ОСОБА_5 від 23.11.2023, випискою по картці НОМЕР_15 , ухвалою про имчасовий доступ до речей і документів від 02.05.2024, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 30.05.2024, протоколом огляду предмету від 22.06.2024.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_16 , тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_17 та дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_16 , з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_14 за період із 15.11.2023 по 26.06.2024, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_14 за період із 15.11.2023 по 26.06.2024; інформації про місця знаходження об'єктів, де 15.11.2024 знімалась готівка з карткового рахунку, після перерахунку на нього грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 , фото та відеоматеріалів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб.
Строк дії ухвали до 26 серпня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1