Справа № 442/6226/24
Провадження № 1-кс/442/1178/2024
05 серпня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчій судді надійшло клопотання старшого дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;
- фінансовий номер телефону прив'язаний по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 у період часу з 05.07.2024 по 30.07.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;
- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 05.07.2024 по 30.07.2024, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який переведено грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи кому належить рахунок, номер банківського рахунку, IBAN номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;
- інформації про фінансові номера телефонів прив'язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2024 близько 14 год. 08 хв. невідома особа шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу зарядної станції "Еко-Фло" заволоділа грошовими коштами у сумі 16200 грн., сплачені ОСОБА_10 , які остання перерахувала зі своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 на картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
У ході допиту потерпіла ОСОБА_10 повідомила, що у червні 2024 року знайшла у соціальній мережі «Інстаграм» інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з продажу різноманітних товарів, зокрема, зарядних станцій « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На сайті була занижена ціна та сума покупки складала 16200 грн. Дана пропозиція її зацікавила та деякий час вона вагалася чи купляти дану станцію, оскільки вони хотіли одразу повну оплату за товар. 13.07.2024 вона вирішила замовити зарядну станцію, після чого написала менеджеру сайту, який скинув картковий рахунок Ізі-Банк №картки НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_11 . Окрім цього, у реквізитах був розрахунковий рахунок НОМЕР_4 та номер ЄРДПОУ НОМЕР_5 . У подальшому вона переслала кошти у сумі 16200 грн. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 . За умовами договору товар мав прибути за сім днів, проте так і не був надісланий. 17.07.2024 їй відписав менеджер сайту, що через два дні вона побачить товар, проте товар знову не надійшов. 19.07.2024 вона повторно знову написала менеджеру та побачила, що переписка повністю видалена та зрозуміла, що її ошукали.
Враховуючи вищенаведене, вищевказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезгаданих документів (інформації), а тому просить задоволити клопотання.
Слідчий у судове засідання не з'явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.
Представник банку в судове засідання не з'явився.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з витягу з ЄРДР, 30.07.2024 зареєстровано кримінальне провадження №12024142110000165, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.190 КК України, слідчі - ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво - ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів. Зважаючи на наведене, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя -
Клопотання старшого дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та отримання завірених копій, з можливістю їх вилучення, а саме:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;
- фінансовий номер телефону прив'язаний по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 05.07.2024 по 30.07.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;
- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 05.07.2024 по 30.07.2024, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який переведено грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи кому належить рахунок, номер банківського рахунку, IBAN номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;
- інформації про фінансові номера телефонів прив'язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1