Дата документу 02.08.2024
Справа № 334/6219/24
Провадження № 1-кс/334/1905/24
про тимчасовий доступ до документів
02 серпня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні внесеному 27 липня 2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024087050000330 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,
встановив:
Дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач у судове засідання не з'явилася надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутністю.
Представник володільця документів в судове засідання не з'явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв'язку з наступним.
В провадженні CД Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №12024087050000330 від 27.07.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 26.07.2024 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 09.07.2024 невстановлена особа під приводом продажу деталі для ремонту мобільного телефону заявника, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 1509 гривень, які ОСОБА_5 безконтактною оплатою перерахував на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , таким чином заявнику спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що 05.07.2024 року виникла необхідність у придбанні модулю екрану для мобільного телефону Xiaomi Mi 9T Pro, який перебуває у його користуванні, у зв'язку з наявністю дефектів.
У зв'язку з викладеним, ОСОБА_5 здійснював пошук необхідної деталі на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та знайшов для себе варіант за прийнятною ціною, яка складала 1500 гривень. ОСОБА_5 вирішив одразу скористатися функцією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснив замовлення за допомогою цього налаштування. Автоматично було сформовано товарно-транспортну накладку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 . Відправником було вказано особу - ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_3 .
05.07.2024 року о 17:57 посилка вже знаходилася у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 попрохав свою матір ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснити отримання поштового відправлення за допомогою послуги «Інший отримувач».
У зв'язку з чим 09.07.2024 року вона прибула до відділення пошти та о 12:20 здійснила отримання відправлення та на особисте прохання ОСОБА_5 направилася до найближчого сервісного центру, де здійснюють ремонт мобільних телефонів. В цей час ОСОБА_5 розмовляв з матір'ю за допомогою відео-зв'язку та від особи, яка здійснює ремонтні роботи, після здійснення перевірки, отримав ствердження про те, що вказаний модуль екрану для мобільного телефону Xiaomi Mi 9T Pro є не справним.
Після цього, ОСОБА_5 намагався зателефонувати за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , з метою з'ясування обставин події, що трапилася, але останній знаходився у вимкненому стані. В подальшому ОСОБА_5 написав «продавцю» у особисті повідомлення додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але відповіді не прослідувало. У зв'язку з викладеним ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахрайських дій.
Також при аналізі фіскального чеку, що було видано на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 зрозумів, що грошові кошти було перераховано на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Також при аналізі інформації про відправлення, ОСОБА_5 зрозумів, що посилка була відправлена з відділення № НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказаним правопорушенням ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди у розмірі 1509 гривень.
Згідно інформації, наданої ОСОБА_5 стало відомо, що відправлення деталі здійснював ОСОБА_6 , який у своїй діяльності використовує абонентський номер - НОМЕР_3 з відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Відправлення деталі відбулося 05.07.2024 о 17:57.
З метою встановлення місцезнаходження особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення та яка має у користуванні номер телефону НОМЕР_3 , а також інших осіб, в порядку ст. 40-1 КПК України, до ВКП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області направлено доручення на проведення слідчих (розшукових) дій.
В ході виконання доручення встановлено, що від УОТЗ ГУНП в Запорізькій області отримано інформацію, що мобільний номер телефону НОМЕР_3 працював у мобільних терміналах з ІМЕІ: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .
При аналізі отриманої інформації було встановлено, що у мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_6 вищевказаний мобільний номер телефону працював з 20.06.2024 по 26.06.2024 року, а у мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_7 у період з 05.07.2024 по 08.07.2024 року.
Подальшим аналізом «історії» ІМЕІ: НОМЕР_7 було встановлено, що у вищевказаному мобільному терміналі працює мобільний номер телефону НОМЕР_8 у період з 23.10.2023 року по момент відпрацювання, який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженцю, м. Макіївка, Донецької області, який на даний час мешкає на території м. Запоріжжя.
При відпрацюванні за допомогою комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що вищевказаний мобільний номер телефону працює у зоні дії базової станції за адресою: АДРЕСА_3 , що є територією обслуговування Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.
При аналізі «історії» ІМЕІ: НОМЕР_6 було встановлено, що останній використовується лише для активації SIM-карток різних мобільних операторів.
Також встановлено, що у вищевказаних мобільних терміналах у період з 01.01.2024 року по момент скоєння кримінального правопорушення реєструвалися наступні мобільні номери телефонів: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 .
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дізнавач та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР, постановами про здійснення групи дізнавачів у кримінальному провадженні та визначення групи прокурорів.
Згідно з частинами п'ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання дізнавача відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.
Дізнавачем відповідно до вимог ст.163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ, знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення їх копій, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
1. Інформацію про документи особи на ім'я ОСОБА_6 , який у своїй діяльності використовує абонентський номер - НОМЕР_3 , по всім відділенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2. Історію відправлення та отримання товарів ОСОБА_6 , який у своїй діяльності використовує абонентський номер - НОМЕР_3 , по всім відділенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням що відправлено/отримано, за період з 01.01.2024 по 01.08.2024;
3. Історію відправлення та отримання товарів особою, яка у своїй діяльності використовує абонентські номери - НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 по всім відділенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням що відправлено/отримано, за період з 01.01.2024 по 01.08.2024;
4. Відеозаписи з усіх наявних камер відеоспостереження, які встановлені у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Запоріжжя, за адресою: АДРЕСА_2 , від 05.07.2024 у період часу з 17 год. 50 хв. до 18 год. 10 хв.
Строк дії ухвали до 01 жовтня 2024 року.
Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: