Справа № 638/266/24
Провадження № 1-кс/638/2624/24
Іменем України
05 серпня 2024 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 22023220000000925, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 175 КК України,-
Старший слідчий СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки за формою ОК-7 Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 по працевлаштованим працівникам підприємства за період часу з 1 січня 2021 року по липень 2024 року (з розмежуванням кожного працевлаштованого окремо).
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №22023220000000925 від 05.07.2023 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 175 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) основним акціонером якого є компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 (Республіка Кіпр). Повним засновником ІНФОРМАЦІЯ_4 (Швейцарія). Повним засновником (акціонером) Cosquare AG є TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ОДРН НОМЕР_3 , рф, АДРЕСА_3 ) генеральним директором якого є ОСОБА_6 Керівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_7 та на даний час фактичним керівником підприємства є ОСОБА_8 . Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що станом на 01.06.2023 року в інтегрованій картці платника податків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) обліковується податковий борг у сумі 4246970,72 грн. Податкова застава зареєстрована в Державному реєстрі обтяжень 25.01.2023 року. Разом з цим, ОСОБА_8 будучи фактичним керівником підприємства за довіреністю, за вказівкою директора ОСОБА_7 здійснював незаконну реалізацію майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке перебуває у податковій заставі.
Відомості за вищевказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22023220000000925 від 05.07.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що керівник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , з серпня 2021 року по теперішній час, умисно в результаті нецільового використання коштів, безпідставно не виплачує заробітну плату працівниками зазначеного підприємства, внаслідок чого утворилася заборгованість.
Відомості за вищевказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42024222090000011 від 15.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.
20.03.2024 року начальником Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 винесено постанову про об'єднання кримінальних проваджень в одне кримінальне провадження № 22023220000000925.
В ході досудового розслідування встановлені та допитані в якості потерпілих: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , які пояснили, що працювали у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 та приблизно з липня 2021 року на підприємстві перестали виплачувати заробітну плату та по теперішній час заробітна плата їм не виплачена.
Крім цього, заборгованість по виплаті заробітної плати працевлаштованим на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 підтверджується отриманою інформацією з ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_27 .
З листа ІНФОРМАЦІЯ_27 щодо надання інформації за вх. 4656 від 23.05.2024 року, встановлено заборгованість виплати заробітної плати вищевказаним особам, які є потерпілими у вказаному кримінальному провадженні.
Як зазначено у листі ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання інформації, станом на 01.03.2024 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 має заборгованість по відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, що підлягають відшкодуванню, призначеним особам, які були зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України та пенсій, призначених особам, які були зайняті на інших роботах, що дають право на призначення пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до пунктів «б»-«з» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» та пунктів 2-8 частини другої статті 114 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» у сумі 9 342 582,13 грн. в тому числі по списку № 1 у сумі - 5292631,12 грн., та по списку № 2 в сумі 4049951,01 грн.
15.05.2024 року слідчим направлено вимогу до ІНФОРМАЦІЯ_1 за вих. №8067/119-68/2024 з метою отримання інформації щодо працевлаштування та припинення трудових відносин застрахованих осіб у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01 січня 2021 року.
Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_1 за вх. №4649 від 23.05.2024 року, встановлено, що на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстрована наступна кількість застрахованих осіб:
Тобто, кількість застрахованих осіб, яким нараховані виплати складають: січень 2021 року - 448 осіб, лютий 2021 року - 611 осіб, березень 2021 року - 706 осіб, квітень 2021 року - 751 особа, травень 2021 року - 750 осіб, червень 2021 року - 748 осіб, липень 2021 року - 723 особи, серпень 2021 року - 623 особи, вересень 2021 року -590 осіб, жовтень 2021 року - 583 особи, листопад 2021 року - 568 осіб, грудень 2021 року - 503 особи.
Крім цього, як зазначено, що страхувальник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , звіти щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на найманих працівників за січень та лютий 2022 року не надавав.
Проте, щодо надання інших даних ІНФОРМАЦІЯ_28 повідомив наступне: керуючись ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади, до яких також належать органи ІНФОРМАЦІЯ_29 , їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, обробка та використання його даних здійснюється органами ІНФОРМАЦІЯ_29 відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» № 2464-УІ від 8 липня 2010 року. Відповідно до абзацу третього пункту шостого статті 17 Закону № 2464 надання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру іншим юридичним і фізичним особам, крім органів праці та соціального захисту населення, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, допускається лише за рішенням суду у випадках, передбачених законом. За таких умов, а також з огляду на частину першу статті 93, частину другу статті 159, статтю 165 Кримінального процесуального кодексу України, ІНФОРМАЦІЯ_1 зможе надати інформацію з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування в порядку, передбаченому вищезазначеними законодавчими нормами.
Так, в рамках вказаного кримінального провадження виникла необхідність встановлення інформації щодо сплати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 єдиного соціального внеску по працевлаштованим робітникам в органи пенсійного фонду України, визначення фактичної кількості працевлаштованих працівників та їх ідентифікаційних даних за період часу з 1 січня 2021 року по липень 2024 року. При отриманні даної інформації можливо встановити повний перелік осіб, які працювали у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та суми відрахування до фондів обов'язкового пенсійного страхування.
Інформація про відрахування єдиного соціального внеску ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за працевлаштованих працівників міститься у виписках за формою ОК-7 Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Зокрема, в даних виписках міститься ідентифікаційна інформація про особу, стосовно якої проводилося відрахування.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 09.06.2005), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24.03.2005), Європейський суд з прав людини зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора. Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лиспня 2023 року за № 22023220000000925, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 175 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР та відомостей вказаних у клопотанні керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з серпня 2021 року по теперішній час умисно в результаті нецільового використання коштів безпідставно не виплачує заробітну плату 100 працівникам, внаслідок чого утворилася заборгованість.
Разом з тим, слідчим не доведено обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, доводи клопотання є непереконливими, а законні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відсутні, оскільки слідчому судді не додано достатніх доказів в обґрунтування доводів клопотання.
Зокрема матеріали клопотання не містять зазначених у клопотанні протоколів допиту ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , які пояснили, що працювали у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 та приблизно з липня 2021 року на підприємстві перестали виплачувати заробітну плату та по теперішній час заробітна плата їм не виплачена. Тобто, на підтвердження доводів слідчого про невиплату заробітної плати 100 працівникам до суду надано лише копію заяви ОСОБА_18 від 08 лютого 2024 року.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 22023220000000925, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 175 КК України - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1