Справа №359/7459/24
Провадження №1-кс/359/1450/2024
5 серпня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, у кримінальному провадженні №12024111100000896, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
встановив:
Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, а саме до розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 00 годин 00 хвилин 16 квітня 2024 року до 00 годин 00 хвилин 17 квітня 2024 року; копій документів та відомостей щодо власників рахунків; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до вказаних рахунків в період часу з 00 годин 00 хвилин 16 квітня 2024 року до 00 годин 00 хвилин 17 квітня 2024 року; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 00 годин 00 хвилин 16 квітня 2024 року до 00 годин 00 хвилин 17 квітня 2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків в період часу з 00 годин 00 хвилин 16 квітня 2024 року до 00 годин 00 хвилин 17 квітня 2024 року. Тимчасовий доступ до документів просить надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .
Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 направила суду заяву (а.с.20), в якій розгляд клопотання просила провести за її відсутності, клопотання задовольнити. Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.4 ст.163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи. На підставі ч.4 ст.107 КПК України у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що 16 квітня 2024 року о 11 год. 17 хв. ОСОБА_6 на його номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа з номером НОМЕР_4 та представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й повідомила про те, що в результаті хакерської атаки було заблоковано банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 .. Після чого вказана особа, що представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказала всі особисті дані гр. ОСОБА_6 та отримала від останнього PIN-код до банківської картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ). Після чого невідома особа в ході телефонної розмови повідомила, що наслідки хакерської атаки буде усунено протягом доби. Через декілька днів ОСОБА_6 в приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо про те, що 17.04.2024 в період часу з 11 год. 42 хв. до 11 год. 43 хв. з його банківської картки № НОМЕР_6 ( НОМЕР_1 ) було списано грошові кошти кредитного ліміту на загальну суму 79384 гривні, а по рахунку НОМЕР_2 банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито кредит готівкою № НОМЕР_7 та в період часу з 11 год. 50 хв. до 11 год. 56 хв. знято всі кредитні кошти. Такі дії кваліфіковані за ч.4 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню присвоєний номер: НОМЕР_8 . Повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні покладено на слідчого Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 . Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР (а.с.7).
З метою досягнення завдань кримінального провадження слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 доведена необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. Тому слідчий суддя вважає за можливе надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення в електронному і паперовому вигляді, а саме до: розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 00 годин 00 хвилин 16 квітня 2024 року до 00 годин 00 хвилин 17 квітня 2024 року; копій документів та відомостей щодо власників рахунків; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до вказаних рахунків в період часу з 00 годин 00 хвилин 16 квітня 2024 року до 00 годин 00 хвилин 17 квітня 2024 року; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 00 годин 00 хвилин 16 квітня 2024 року до 00 годин 00 хвилин 17 квітня 2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків в період часу з 00 годин 00 хвилин 16 квітня 2024 року до 00 годин 00 хвилин 17 квітня 2024 року.
Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.
Надати слідчим слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 00 годин 00 хвилин 16 квітня 2024 року до 00 годин 00 хвилин 17 квітня 2024 року;
копій документів та відомостей, щодо власника рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків потерпілого НОМЕР_1 та НОМЕР_2 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 00 годин 00 хвилин 16 квітня 2024 року до 00 годин 00 хвилин 17 квітня 2024 року;
інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків потерпілого з реквізитами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 00 годин 00 хвилин 16 квітня 2024 року до 00 годин 00 хвилин 17 квітня 2024 року;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків потерпілого з реквізитами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 00 годин 00 хвилин 16 квітня 2024 року до 00 годин 00 хвилин 17 квітня 2024 року.
Надати слідчим слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 можливість вилучити копії означених документів в електронному і паперовому вигляді.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя
Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1