Справа №338/120/24
02 серпня 2024 року селище Богородчани
Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СД відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, майора поліції ОСОБА_3 , подане у межах кримінального провадження №12024091120000018 від 21 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Начальник СД відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання надійшло до Богородчанського районного суду Івано-Франківської області 01 серпня 2024 року, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, погоджене з прокурором Богородчанського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання начальник сектору дізнання вказав, що слідчим відділенням поліції №2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024091120000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
З матеріалів провадження вбачається, що 20 січня 2024 до відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 09 січня 2024 близько 16 год її дочка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в соціальній мережі Інстаграм зайшла на сторінку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вибрала для покупки заявниці мобільний телефон марки Iphone 12 Pro Max 256Gb. Поспілкувавшись із продавцем шляхом обміну повідомленнями в соціальній мережі Інстаграм, дочка домовилась про покупку телефону. 10 січня 2024 року остання переказала зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 13 568,12 грн. на сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 . Однак після переказу коштів, мобільний телефон не надіслали, на повідомлення не відповідають.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема отримання інформації про номер рахунку; дані власника (отримувача) рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електронні поштові адреси, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані); рух коштів (транзакцій) по рахунку із зазначенням часу, місця, суми, зняття отриманих вказаних грошових коштів, інші дані рахунку (банківської картки) на який 10.01.2024 о 19:55:06 надійшли грошові кошти у сумі 13568,12 із банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 .
Дана інформація знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , а вказана інформація згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст. 159, 162 КПК України доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Начальник сектору дізнання відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити, розгляд клопотання провести без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не прибув.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч.6 ст. 163 КПК України вказано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, встановлено, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, і належать до охоронюваної законом таємниці. Начальником сектору дізнання обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншим способом встановити обставини, які є предметом доказування у даній справі, оскільки злочин пов'язаний із використанням банківських технологій.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або оперуповноваженим відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області капітану поліції поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
?надати доступ до інформації про номер рахунку; дані власника (отримувача) рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електронні поштові адреси, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані); рух коштів (транзакцій) по рахунку із зазначенням часу, місця, суми, зняття отриманих вказаних грошових коштів, інші дані рахунку (банківської картки) на який 10.01.2024 року о 19:55:06 надійшли грошові кошти у сумі 13568,12 грн із банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 (термінал - НОМЕР_2 ; найменування банку еквайєра - PJSC TASCOMBANK; код авторизації - НОМЕР_3 ; ID транзакції - 66024005938).
Зобов'язати посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_2 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Івано-Франківськ чи м. Львів.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1