Справа № 201/8623/24
Провадження № 1-кс/201/2990/2024
25 липня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
До суду надійшло клопотання слідчого, погодженого з прокурором внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024050000002152 від 13.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-2 КК України.
В клопотанні слідчого зазначено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з особистих мотивів, в умовах воєнного стану, перебуваючи на території м. Костянтинівка Донецької області (більш точне місце під час досудового розслідування не встановлено), за допомогою власного мобільного телефону марки «Samsung», модель SM- НОМЕР_1 , ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , використовуючи обліковий запис мобільного застосунку «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_4 під псевдонімом « ОСОБА_6 » серед користувачів спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поширив інформацію про розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 або іншими уповноваженими державними органами на території Краматорського р-ну Донецької обл., а саме:
- 09.12.2022 о 16 год. 50 хв. поширив інформацію про місце розташування артилерійських підрозділів ЗСУ в районі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- 11.01.2023 о 12 год. 00 хв. поширив інформацію про місце розташування артилерійських підрозділів ЗСУ в районі с. Іванопілля та с. Клебан-Бик Краматорського району Донецької області;
- 15.01.2023 о 18 год. 00 хв. поширив інформацію про місце розташування вогневих позицій ЗСУ в районі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- 16.01.2023 о 10 год. 06 хв. поширив інформацію про місце розташування вогневих позицій ЗСУ в районі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- 17.01.2023 о 08 год. 38 хв. поширив інформацію про місце розташування артилерійських підрозділів ЗСУ в районі с. Клебан-Бик Краматорського району Донецької області;
- 24.01.2023 о 22 год. 33 хв. поширив інформацію про місце розташування вогневих позицій ЗСУ в районі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- 24.02.2023 о 16 год. 17 хв. поширив інформацію про місце розташування вогневих позицій ЗСУ в районі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- 11.03.2023 о 09 год. 55 хв. поширив інформацію про місце розташування вогневих позицій ЗСУ в районі с. Олександро-Шультине Краматорського району Донецької області.
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обґрунтовано підозрюється у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-2 КК України.
13.07.2024 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208, ст. 615 КПК Ураїни.
13.07.2024 року ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 114-2 КК України.
Допитаний підозрюваний ОСОБА_5 , пояснив, що sim-карту мобільного номеру, за допомогою якого він здійснював свою протиправну діяльність в застосунку «Телеграм», а саме НОМЕР_4 він загубив. Однак у зв'язку із тим, що вказаний номер телефону прив'язаний до його аккаунту у за стосунку мобільного банкінгу, з метою отримання доступу до за стосунку, він відновив вказаний номер.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , являвся клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), де зберігається інформація стосовно анкетних (особистих) даних, а також інформації по фінансовій карті - договір, який заключав ОСОБА_5 з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер рахунку, номер картки, фінансовий (мобільний) номер, який прив'язаний до картки, тощо.
З метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, отримання та дослідженні доказів у повному обсязі, виникла необхідність в отриманні інформації стосовно анкетних (особистих) даних, а також інформації по фінансовій карті на ім'я ОСОБА_5 - договір, який заключав ОСОБА_5 з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер рахунку, номер картки, фінансовий (мобільний) номер, який прив'язаний до картки, тощо.
Таким чином, у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження та розкриття якої здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу.
Слідчий надав заяву про слухання справи за його відсутністю.
Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.
Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та можливість їх вилучення шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), а саме:
- інформації стосовно анкетних (особистих) даних, а також інформації по фінансовій карці на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - договір, який заключав ОСОБА_5 з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер рахунку, номер картки, фінансовий (мобільний) номер, який прив'язаний до картки.
Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1