Справа № 201/8613/24
Провадження № 1кс/201/2983/2024
Іменем України
25 липня 2024 року м. Дніпро
Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі:
головуючого - судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування за №22023050000004358 від 14.11.2023 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи т.зв. «головою адміністрації міста Шахтарськ днр», усвідомлюючи вищенаведені обставини, діючи умисно, з метою заняття керівної посади у незаконно створеному органі влади - «муніципальному утворенні Шахтарському муніципальному окрузі Донецької народної республіки», тобто посаду пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно - господарських функцій, будучи добровільно висунутим т.зв. «головою донецької народної республіки», 28.09.2023 знаходячись в
м. Шахтарську Донецької області (більш точне місце під час досудового розслідування не встановлено), відповідно до рішення т.зв. «Шахтарської муніципальної ради» №18 «Про обрання голови муніципального утворення Шахтарського муніципального округу Донецької народної республіки», більшістю голосів обраний так званим «головою Шахтарського муніципального округу Донецької народної республіки» строком на 5 років, та з того часу почав виконувати повноваження пов'язанні з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, передбачених статтею 30 т.зв. «устава муніципального утворення Шахтарський муніципальний округ днр»,- № 21 від 25.10.2023, а саме:
- представляє округ та Адміністрацію округу у відносинах з органами місцевого самоврядування інших муніципальних утворень, органами державної влади, громадянами та організаціями, без довіреності діє від імені округу та Адміністрації округу;
- забезпечує здійснення органами місцевого самоврядування округу повноважень щодо вирішення питань місцевого значення та окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування федеральними законами та законодавством Донецької Народної Республіки;
- підписує та оприлюднює нормативні правові акти, прийняті Шахтарською муніципальною радою;
- у відповідності до законодавства погоджує кандидатури громадян, представлених до державних нагород;
- вправі вимагати скликання позачергового засідання Шахтарської муніципальної ради;
- видає у межах своїх повноважень правові акти;
- здійснює повноваження у сфері муніципально-приватного партнерства, передбачені Федеральним законом від 13 липня 2015 р. № 224-Ф3 «Про державно-приватне партнерство, муніципально-приватне партнерство в Російській Федерації та внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації»;
- керує роботою адміністрації округа на основі єдиноначальності;
- приймає участь в роботі Шахтарської муніципальної ради з правом дорадчого голосу;
- бере участь в засіданнях робочих органів Шахтарської Муніципальної ради;
- вносить на розгляд Шахтарської муніципальної ради нормативно правові акти Шахтарської муніципальної ради, що передбачають встановлення, зміну та скасування місцевих податків і зборів, здійснення видатків із коштів бюджету округу. У разі внесення на розгляд Шахтарської муніципальної ради нормативних правових актів Шахтарської муніципальної ради, що передбачають встановлення, зміну та скасування місцевих податків і зборів іншими суб'єктами правотворчої ініціативи, дає в обов'язковому порядку висновок на внесені акти;
- подає на затвердження Шахтарської муніципальної ради проект стратегії соціально-економічного розвитку округу та звіт про її реалізацію, проект структури Адміністрації округу.
- затверджує відповідно до структури та в межах відділених бюджетних асигнувань штатний розпис Адміністрації округу;
- призначає на посаду та звільняє від займаної посади муніципальних службовців Адміністрації округу, які заміщають вищі посади муніципальної служби, керівників інших органів місцевого самоврядування, керівників муніципальних підприємств та установ, вживає до них заходів заохочення та дисциплінарної відповідальності, якщо інше не встановлено дійсним Уставом. Голова округу після призначення заступників голови Адміністрації округу, керівників інших органів місцевого самоврядування округу представляє вказаних осіб Шахтарської муніципальній раді та найближчому засіданні Шахтарської Муніципальної ради;
- затверджує положення галузевих (функціональних) та територіальних органах Адміністрації округу, не маючих статусу юридичної особи, посадові інструкції керівників структурних підрозділів Адміністрації округу.
- керує та розпоряджається муніципальною власністю округу у порядку, встановленому Шахтарською муніципальною Радою;
- здійснює керівництво цивільною обороною на території округу та заходи щодо захисту населення у надзвичайних ситуаціях;
- приймає рішення про освіту постійно діючих при Адміністрації округу комісій та організації контролю над їх діяльністю, відповідно до законодавства Російської Федерації.
- організовує роботу з виконання Адміністрацією округу та муніципальними підприємствами та установами законів та інших нормативних правових актів органів державної влади, нормативних правових актів органів місцевого самоврядування округу на території округу;
- з питань своєї компетенції має право доручати виступати в суді від свого імені юридичним чи фізичним особам у порядку, встановленому законодавством;
- відкриває та закриває особові рахунки Адміністрації округу у відділеннях федерального казначейства округу, розпоряджається коштами Адміністрації округу, підписує фінансові документи;
- приймає рішення щодо підготовки генерального плану округу та пропозицій про внесення до нього змін, затверджує план реалізації генерального плану округу;
- приймає рішення про підготовку проекту правил землекористування та забудови округу, направлення проекту правил землекористування та забудови округу до Шахтарської муніципальної ради або про відхилення проекту правил землекористування забудови округи та направлення його на доопрацювання із зазначенням дати його повторного подання у порядку, встановленому Містобудівним кодексом Російської Федерації;
- здійснює інші повноваження у відповідності до законодавства російської федерації.
Отже, громадянин України ОСОБА_5 , у період часу з 28 вересня 2023 року, до теперішнього часу, перебуваючи на вказаній посаді, виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації російської федерації, а саме в т.зв. «Шахтарському муніципальному округу Донецької народної республіки» в окупованому АДРЕСА_1 .
Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється колабораційній діяльності, тобто у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.
21 червня 2024 року відповідно до вимог ст. ст. 276, 277, 278 КПК України відносно ОСОБА_5 , складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, однак останньому повідомлення про підозру особисто не вручено внаслідок не встановлення його місцезнаходження на території будь якого населеного пункту, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження. Встановлено, що ОСОБА_5 , переховується від органів досудового розслідування.
28.06.2024 підозрюваного ОСОБА_5 , оголошено в розшук у зв'язку з тим, що останній переховується від органів досудового розслідування та суду на території, що тимчасово підконтрольна представникам т.зв. «ДНР» та окупаційним військам РФ з метою ухилення від кримінальної відповідальності.
У ході розслідування кримінального провадження №2202305000004358, внесеного до ЄРДР 14.11.2023, слідчим відділом 2 Управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях 18.06.2024 за вх. № 143дск від 18.06.2024 отримано лист від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у якій зазначено наступне.
Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному державному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна встановлено набуття ОСОБА_5 , права власності на об'єкти нерухомого майна а саме:
- Об'єкт нерухомого майна (будівля), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 2144148, загальною площа (кв.м): 568.8, тип об'єкта - будівля дитячого садка «Золотий ключик», розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору купівлі-продажу, ВМТ/301482,ВМТ/301483 № 515 від 16.08.2010, розмір частки: 1/1, приватна власність.
- Об'єкт нерухомого майна (будинок), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 5498862, загальною площа (кв.м): 566,6, тип об'єкта - 2-х поверховий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі договору купівлі-продажу ВЕС 421638 № 3596 від 10.10.2006, розмір частки: 9/30, приватна спільна часткова власність.
- Об'єкт нерухомого майна (будинок), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 12837389, загальною площа (кв.м): 334,3, тип об'єкта - будинок з надвірними спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі свідоцтва про право власності САВ № 189555 від 31.01.2007, розмір частки: 1/1, приватна власність.
- Об'єкт нерухомого майна (магазин), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 13343285, загальною площа (кв.м): 1164,7, тип об'єкта - магазин по продажу промислових товарів, розташований за адресою: АДРЕСА_5 , на підставі договору дарування ВМВ № 857027 № 1-478, 05.03.2009, розмір частки: 1/3, приватна спільна часткова власність.
- Об'єкт нерухомого майна (магазин), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 17039586, тип об'єкта - магазин «Промтовари», розташований за адресою: АДРЕСА_6 , на підставі свідоцтво про право власності № 926 від 07.12.2006, розмір частки: 1/3, приватна спільна часткова власність.
Також ОСОБА_5 , має зареєстрований за власним ім'ям транспортний засіб, а саме:
- легковий автомобіль марки МЗМА 403, VIN-код: НОМЕР_1 , (д.н.з. НОМЕР_2 ), 1964 року випуску.
Також ОСОБА_5 , має рахунки в банківській установі, а саме:
- Філія-Донецьке ОУ АТ «Ощадбанк» (МФО 335106), рахунок № НОМЕР_3 .
Слідчий у судове засідання по розгляду клопотання не з'явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з'явилися.
Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з такого.
Розглядом клопотання встановлено, що слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом прокурорів Донецької обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023050000004358, внесеному до ЄРДР 14.11.2023 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 111-1 КК України.
Доведено, що відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному державному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна встановлено набуття ОСОБА_5 , права власності на об'єкти нерухомого майна а саме:
- Об'єкт нерухомого майна (будівля), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 2144148, загальною площа (кв.м): 568.8, тип об'єкта - будівля дитячого садка «Золотий ключик», розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору купівлі-продажу, ВМТ/301482,ВМТ/301483 № 515 від 16.08.2010, розмір частки: 1/1, приватна власність.
- Об'єкт нерухомого майна (будинок), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 5498862, загальною площа (кв.м): 566,6, тип об'єкта - 2-х поверховий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі договору купівлі-продажу ВЕС 421638 № 3596 від 10.10.2006, розмір частки: 9/30, приватна спільна часткова власність.
- Об'єкт нерухомого майна (будинок), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 12837389, загальною площа (кв.м): 334,3, тип об'єкта - будинок з надвірними спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі свідоцтва про право власності САВ № 189555 від 31.01.2007, розмір частки: 1/1, приватна власність.
- Об'єкт нерухомого майна (магазин), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 13343285, загальною площа (кв.м): 1164,7, тип об'єкта - магазин по продажу промислових товарів, розташований за адресою: АДРЕСА_5 , на підставі договору дарування ВМВ № 857027 № 1-478, 05.03.2009, розмір частки: 1/3, приватна спільна часткова власність.
- Об'єкт нерухомого майна (магазин), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 17039586, тип об'єкта - магазин «Промтовари», розташований за адресою: АДРЕСА_6 , на підставі свідоцтво про право власності № 926 від 07.12.2006, розмір частки: 1/3, приватна спільна часткова власність.
Також ОСОБА_5 , має зареєстрований за власним ім'ям транспортний засіб, а саме:
- легковий автомобіль марки МЗМА 403, VIN-код: НОМЕР_1 , (д.н.з. НОМЕР_2 ), 1964 року випуску.
Також ОСОБА_5 , має рахунки в банківській установі, а саме:
- Філія-Донецьке ОУ АТ «Ощадбанк» (МФО 335106), рахунок № НОМЕР_3 .
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).
Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
За положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Санкцією ч. 5 ст. 111-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 , окрім іншого передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов'язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Отже, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Таким чином, за наявності усіх підстав для арешту майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, шляхом накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.
Керуючись ст. ст.117, 170-173 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а саме:
- Об'єкт нерухомого майна (будівля), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 2144148, загальною площа (кв.м): 568.8, тип об'єкта - будівля дитячого садка «Золотий ключик», розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору купівлі-продажу, ВМТ/301482,ВМТ/301483 № 515 від 16.08.2010, розмір частки: 1/1, приватна власність.
- Об'єкт нерухомого майна (будинок), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 5498862, загальною площа (кв.м): 566,6, тип об'єкта - 2-х поверховий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі договору купівлі-продажу ВЕС 421638 № 3596 від 10.10.2006, розмір частки: 9/30, приватна спільна часткова власність.
- Об'єкт нерухомого майна (будинок), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 12837389, загальною площа (кв.м): 334,3, тип об'єкта - будинок з надвірними спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі свідоцтва про право власності САВ № 189555 від 31.01.2007, розмір частки: 1/1, приватна власність.
- Об'єкт нерухомого майна (магазин), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 13343285, загальною площа (кв.м): 1164,7, тип об'єкта - магазин по продажу промислових товарів, розташований за адресою: Донецька обл., м. Шахтарськ, вулиця Крупської, будинок 1, на підставі договору дарування ВМВ № 857027 № 1-478, 05.03.2009, розмір частки: 1/3, приватна спільна часткова власність.
- Об'єкт нерухомого майна (магазин), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 17039586, тип об'єкта - магазин «Промтовари», розташований за адресою: Київська обл., Бориспільський р.н, с. Іванків, вулиця Центральна, будинок 3б, на підставі свідоцтво про право власності № 926 від 07.12.2006, розмір частки: 1/3, приватна спільна часткова власність.
А також транспортний засіб, а саме:
- легковий автомобіль марки МЗМА 403, VIN-код: НОМЕР_1 , (д.н.з. НОМЕР_2 ), 1964 року випуску.
А також рахунок в банківській установі, а саме:
- Філія-Донецьке ОУ АТ «Ощадбанк» (МФО 335106), рахунок № НОМЕР_3 .
Строк оскарження ухвали протягом п'яти днів з моменту її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Слідчий суддя ОСОБА_1