Справа №: 398/3695/24
провадження №: 1-кс/398/1393/24
"02" серпня 2024 р. м. Олександрія
Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024121060000628 від 02 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України,
Старший слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів щодо відомостей, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.
Старший слідчий на розгляд клопотання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження № 12024121060000628 від 02 квітня 2024 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що директор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_6 розробив схеми заволодіння належними КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, що полягає в наступному.
Заволодіння грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом передачі в оренду холодильних вітрин.
Так, під час розслідування кримінального провадження здобуто докази, що восени 2022 року ОСОБА_6 за власні кошти в м. Запоріжжя у особи на ім'я ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_3 , придбав 36 холодильних вітрин, які передав приватному підприємцю ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_4 , та в подальшому, діючи від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як директор вказаного підприємства, уклав із ОСОБА_5 договір оренди вказаних холодильних вітрин. Отриману від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щомісячну орендну плату в розмірі 166 500 грн. за використання холодильних вітрин ОСОБА_5 готівкою передає ОСОБА_6 .
Тому з метою перевірки факту заволодіння грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом передачі в оренду холодильних вітрин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , а саме до договору (договорів) купівлі продажу 36 холодильних вітрини, які надані в оренду (найм) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі 36 холодильних вітрин); акту (актів) прийому-передачі або іншого документу, що підтверджує передання підприємцю 36 холодильних вітрини, які надані в оренду (найм) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, що підтверджують оплату покупки 36 холодильних вітрини, які надані в оренду (найм) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів оренди 36 холодильних вітрини для функціонування м'ясного павільйону КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяли в період з липня 2022 року по 16.07.2022 року; актів прийому - передачі 36 холодильних вітрин за вказаний період між ФОП ОСОБА_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів надання послуг з найму (оренди) 36 холодильних вітрини за кожен місць з моменту оренди комунальним підприємством даних вітрин, документів, які містять письмові відомості про суми сплати орендної плати КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за оренду 36 холодильних вітрини, з моменту укладення договору оренди (найму).
На підставі зазначеного слідчий суддя дійшов висновку, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, що міститься у документах фізичної особи-підприємця, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024121060000628 від 02 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих по кримінальному провадженні № 12024121060000628 від 02 квітня 2024 року, а саме: старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 .
Зобов'язати фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 надати тимчасовий доступ до документів, а саме:
- до договору (договорів) купівлі продажу 36 холодильних вітрини, які надані в оренду (найм) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі 36 холодильних вітрин);
- акту (актів) прийому-передачі або іншого документу, що підтверджує передання підприємцю 36 холодильних вітрини, які надані в оренду (найм) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документів, що підтверджують оплату покупки 36 холодильних вітрини, які надані в оренду (найм) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших документів, що підтверджують факт придбання 36 холодильних вітрини, які надані в оренду (найм) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договорів оренди 36 холодильних вітрини для функціонування м'ясного павільйону КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяли в період з липня 2022 року по 16.07.2022 року;
- актів прийому - передачі 36 холодильних вітрин за вказаний період між ФОП ОСОБА_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- актів надання послуг з найму (оренди) 36 холодильних вітрини за кожен місць з моменту оренди комунальним підприємством даних вітрин;
- документів, які містять письмові відомості про суми сплати орендної плати КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за оренду 36 холодильних вітрини, з моменту укладення договору оренди (найму).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1