пр. Волі, 54а, м. Луцьк, 43010, тел./факс 72-41-10
E-mail: inbox@vl.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 03499885
01 серпня 2024 року Справа № 903/988/20 (903/177/24)
Суддя Господарського суду Волинської області Якушева І. О., розглянувши без виклику сторін клопотання ПАТ “УКРНАФТА” та ОСОБА_1
про витребування доказів
по справі 903/988/20(903/177/24)
за позовом Публічного акціонерного товариства “УКРНАФТА”
до відповідача-1: ОСОБА_1 ,
відповідача 2: ОСОБА_2
про солідарне стягнення 50279435,85 грн.
в межах справи №903/988/20
за заявою Головного управління ДПС у Волинській області
до Товариства з обмеженою відповідальністю “Малан Плюс”
про банкрутство,
ухвалою суду від 08.07.2024 було прийняти позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі; розгляд позовної заяви призначено 01.08.2024; постановлено залучити третіми особами на стороні позивача, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, Головне управління ДПС у Волинській області, Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції, Антимонопольний комітет України, ліквідатора ТОВ «Малан Плюс» Рабана М.Т.
22.07.2024 від відповідача-1 - ОСОБА_1 надійшло клопотання від 17.07.2024 про витребування доказів, в якому відповідач -1 зазначає, що не має змоги надати суду ні оригіналів, ні копії доказів перерахування коштів у розмірі 79 751 700, 00 грн. та повернення фінансової допомоги у розмірі 21 374 983,82 грн. з АТ КБ «ПриватБанк» за договором про надання фінансової допомоги № 14 від 29.08.2016 між ТОВ «Малан Плюс» та ТОВ «Голден Альянс» та доказів перерахування фінансової допомоги і повернення у розмірі 2 955 000, 00 грн. за договором про надання поворотної фінансової допомоги №2 від 31.03.2016 між ТОВ «Малан Плюс» та ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», а тому просить витребувати у Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»:
- завірені належним чином виписки банку: № МП-000160 від 26.09.2016 на суму 4 350 000,00 грн.; № МП-000163 від 27.09.2016 на суму 12 001 000,00 грн.; № МП-000166 від 28.09.2016 на суму 5 001 000,00 грн.; № МП-000125 від 07.12.2016 на суму 8 472,27 грн.; № МП-000124 від 08.12.2016 на суму 91,50 грн.; № МП-000001 від 11.01.2017 на суму 5 000,00 грн.; № МП-000004 від 23.01.2017 на суму 1 047,11 грн.; № МП-000009 від 07.02.2017 на суму 8 372,94 грн.; № МП-000147 від 29.08.2016 на суму 79 751 700, 00 грн. як докази перерахування грошових коштів за договором про надання фінансової допомоги № 14 між ТОВ «Малан Плюс» та ТОВ «Голден Альянс»;
- надати завірені належним чином виписки банку: № БВ-0000073 від 31.03.2016 на суму 1 215 000,00 грн.; № МП-000054 від 01.04.2016 на суму 1 470 000,00 грн.; № БВ-0000107 від 06.05.2016 на суму 270 000,00 грн.; № БВ-0000113 від 12.05.2016 на суму 2 955 000, 00 грн. як докази перерахування грошових коштів за договором про надання поворотної фінансової допомоги № 2 між ТОВ «Малан Плюс» та ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття».
30.07.2024 через систему «Електронний суд» від ПАТ “УКРНАФТА” надійшло клопотання від 30.07.2024, в якому товариство просить витребувати у ОСОБА_1 оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги товариству «Нафтохімік Прикарпаття» №2 від 31.03.2016 для огляду в судовому засіданні.
У клопотанні ПАТ “УКРНАФТА” зазначає про те, що 19.07.2024 позивач отримав заперечення відповідача-1 на заяву про покладення субсидіарної відповідальності на ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за зобов'язаннями ТОВ «Малан Плюс». До заперечень ОСОБА_1 додала копію договору про надання поворотної фінансової допомоги товариству «Нафтохімік Прикарпаття» №2 від 31.03.2016. Надана відповідачем - 1 копія договору містить відмітку «Згідно з оригіналом»; особистий підпис особи, яка засвідчила копію, її ініціали та прізвище ( ОСОБА_1 ). При цьому на копії договору відсутня дата засвідчення копії. Також відповідач-1 всупереч положенням ч. 5 ст. 91 Господарського процесуального кодексу України не зазначила у своєму запереченні на заяву про покладення субсидіарної відповідальності про наявність у неї або іншої особи оригіналу письмового доказу.
Зважаючи на те, що в матеріалах справи №903/988/20 містяться акт про відсутність ТОВ «Малан Плюс» за його місцезнаходженням від 26.02.2021, лист Головного Управління статистики у Волинській області від 21.04.2021 про відсутність поданої звітності ТОВ «Малан Плюс» за 2018 - 2020 роки та лист ГУ ДПС у Волинській області № 4067/6/03-20-12-01-06 від 10.03.21 про відсутність подання фінансової звітності боржником протягом останніх 3-х років, ПАТ “УКРНАФТА” висловлює сумніви щодо того, що у ОСОБА_1 , яка виконувала обов'язки директора ТОВ «Малан Плюс» до 08.06.2021, наявний оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги товариству «Нафтохімік Прикарпаття» №2 від 31.03.2016.
Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
Згідно ч.ч. 4, 6, 7 ст. 81 ГПК України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.
З метою повного та об'єктивного з'ясування фактичних обставин справи, слід задовольнити клопотання відповідача-1 - ОСОБА_1 та витребувати у АТ КБ «ПриватБанк» запитувані відповідачем-1 докази.
Відповідно до ст. 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.
Згідно з ч. 1 ст. 77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.
У відповідності до ч.ч. 1-2 ст. 91 ГПК України письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.
За приписами ч. 5 ст. 91 ГПК України учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.
Згідно з ч. 6 ст. 91 ГПК України якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу. Якщо оригінал письмового доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.
Оскільки позивач ставить під сумнів відповідність поданої відповідачем-1 копії документу оригіналу, слід витребувати у відповідача-1 - ОСОБА_1 оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги товариству «Нафтохімік Прикарпаття» №2 від 31.03.2016.
Керуючись ст. 81, 91, 234, Господарського процесуального кодексу України, господарський суд
1. Витребувати від АТ КБ "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д) завірені належним чином виписки банку:
1) № МП-000160 від 26.09.2016 р. на суму 4 350 000,00 грн.
2) № МП-000163 від 27.09.2016 р. на суму 12 001 000,00 грн.
3) № МП-000166 від 28.09.2016 р. на суму 5 001 000,00 грн.
4) № МП-000125 від 07.12.2016 р. на суму 8 472,27 грн.
5) № МП-000124 від 08.12.2016 р. на суму 91,50 грн.
6) № МП-000001 від 11.01.2017 р. на суму 5 000,00 грн.
7) № МП-000004 від 23.01.2017 р. на суму 1 047,11 грн.
8) № МП-000009 від 07.02.2017 р. на суму 8 372,94 грн.
9) № МП-000147 від 29.08.2016 р. на суму 79 751 700, 00 грн.,
10)№ БВ-0000073 від 31.03.2016 р. на суму 1 215 000,00 грн.
11)№ МП-000054 від 01.04.2016 р. на суму 1 470 000,00 грн.
12)№ БВ-0000107 від 06.05.2016 р. на суму 270 000,00 грн.
13)№ БВ-0000113 від 12.05.2016 р. на суму 2 955 000, 00 грн.
Витребувані докази подати суду до 28.08.2024 (дата наступного судового засідання).
2. Відповідачу-1 ОСОБА_1 надати суду до 28.08.2024 оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги товариству «Нафтохімік Прикарпаття» №2 від 31.03.2016.
Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://vl.arbitr.gov.ua
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.
Ухвала підписана 02.08.2024.
Суддя І. О. Якушева