Справа № 461/6307/24
Провадження № 1-кс/461/4639/24
про арешт майна
01.08.2024 м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
старший слідчий в ОВС - криміналіст слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на зазначені в клопотанні, вилучені 30.07.2024 в ході огляду місця події в приміщенні дирекції оброблення та перевезення пошти АТ «Укрпошта», де знаходиться зона митного контролю митного поста «УкрПошта» Київської митниці, за адресою: м. Київ, вул. Кірпи, 2, речі, предмети та документи, а саме: міжнародне поштове відправлення №LL062157604UA, в якому знаходиться пакувальний матеріал, обрізок картону, на якому знаходяться інформаційні бирки; мініатюрну ікону із зображенням ОСОБА_5 в окладі з металу, схожого на срібло (на окладі містяться клейма «А.К. 1856 84» та часткове зображення «Георгія на коні»), що поміщена в дерев'яний кіот; мініатюрну ікону із зображенням Богородиці з Немовлям в окладі з металу схожого на срібло (на окладі містяться клейма «187» та часткове зображення «Георгія на коні»), на звороті якої містяться рукописні написи «*** Бабушки и Крёст. Матери ОСОБА_6 », що поміщена в дерев'яний кіот.
В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_2 ), разом з іншими невстановленими особами, використовуючи інтернет магазин «Ebay» та зареєструвавшись під ніком « ОСОБА_8 -777», здійснює продаж з подальшим відправленням з території України в країни Європейського Союзу предметів, які становлять культурну цінність та мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення.
Встановлено, що контрабандне переміщення через митний кордон України предметів, які становлять культурну цінність, всупереч процедурі передбаченій Законом України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», а саме за наявності свідоцтва на право вивезення культурних цінностей з території України, здійснюється ОСОБА_7 без наявності такого документа та шляхом їх приховування в поштових відправленнях. У своїй протиправній діяльності ОСОБА_7 для пересилання використовує поштових операторів: «Укрпошта», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Meest express».
Крім того, встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетна його дружина - громадянка України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3
30.07.2024, в ході в ході огляду місця події в приміщенні дирекції оброблення та перевезення пошти АТ «Укрпошта», де знаходиться зона митного контролю митного поста «УкрПошта» ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: м. Київ, вул. Кірпи, 2, було виявлено міжнародне поштове відправлення № LL062157604UA з України в Республіку Польща, яке являє собою картонний короб коричневого кольору з маркуваннями поштового оператора «Укрпошта», обмотаний пакувальною плівкою, на якій міститься митна декларація CN22 № LL062157604UA із наступними реквізитами: відправник - «SEND FROM: ОСОБА_10 , НОМЕР_3 , KARMELIUKA 12, Zolochiv, Lvivska, 80701, України UKRAINE», отримувач - «SEND TO: Volodymyr Zaharchuk, НОМЕР_4 , Jutrzenki 114, PL Warszawa, 02-230. POLAND ПОЛЬЩА (Республіка)», предмети, що передаються у вказаному відправленні описані як «Gift / Подарунок», «2 wooden caskets with images», вага «0.76 кг», вартість «80 USD». Крім того, на вказаному коробі міститься бирка з відбитком печатки «ZOLOCHIV 1 LVIVSKOI 1 26.07.2024 UKRAINA» та рукописним текстом 981,00 грн ОСОБА_11 /підпис/».
На момент проведення огляду вказане поштове відправлення та пакування знаходилися у розпакованому стані. Вмістом вищевказаного картонного коробу є: 1. обрізок картону, на якому знаходяться: інформаційна бирка з наступним текстом, виготовленим електрографічним способом: «ТЕРНОПІЛЬ, ЗОЛОЧІВ (ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.)», «Ск 3о3», «ВІД: 29.04/15:24 Приватна особа ОСОБА_12 , АДРЕСА_2 , НОМЕР_5 », «КОМУ: НОМЕР_6 особа ОСОБА_9 , АДРЕСА_3 , НОМЕР_7 », «Вартість дост.: 70грн.(отрим., г-ка)», «1.00 (факт)», «ДВ», «30.04 18:00», « НОМЕР_8 »; обрізок паперу сірого кольору з рукописним текстом «Льв….», «Св…»; 2. пакувальний матеріал у вигляді поліетиленових пакетів та газети; 3. мініатюрна ікона із зображенням ОСОБА_5 в окладі з металу, схожого на срібло (на окладі містяться клейма « НОМЕР_9 » та часткове зображення « ОСОБА_13 на коні»), що поміщена в дерев'яний кіот; 4. мініатюрна ікона із зображенням Богородиці з Немовлям в окладі з металу схожого на срібло (на окладі містяться клейма «187» та часткове зображення « ОСОБА_13 на коні»), на звороті якої містяться рукописні написи «*** Бабушки и Крёст. Матери ОСОБА_6 », що поміщена в дерев'яний кіот.
Згідно з поясненнями спеціаліста ОСОБА_14 , вищевказані предмети, описані в пунктах 3 та 4, є іконами, виготовленими в XIX столітті на території Російської імперії та можуть становити культурну цінність. Для точного встановлення належності оглянутих предметів до культурних цінностей, необхідне експертне дослідження з використанням мікроскопічного методу.
Вказані міжнародне поштове відправлення №LL062157604UA з його вмістом та виявлені предмети, що ймовірно належать до культурних цінностей, було вилучено.
Досудовим розслідування встановлено, що вищевказані предмети, речі та документи, вилучені під час проведення огляду є засобами вчинення кримінального правопорушення та є предметами, що зберігали на собі сліди його вчинення тобто відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки, в сукупності з іншими отриманими в ході досудового розслідування доказами, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його скоєння, часу та способу його вчинення.
31.07.2024 вищевказані вилучені в ході огляду місця події речі, предмети та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи, що вищевказані речі, предмети та документи є майном, яке визнано речовим доказом, тому накладення на нього арешту являється обґрунтованим та запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків, в тому числі пошкодженню, знищенню або втраті майна.
На підставі викладеного, просить клопотання задоволити.
В судове засідання слідчий не з'явився, розгляд клопотання просить здійснювати без участі сторони обвинувачення та без повідомлення власника майна.
З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя, згідно вимог ч.2 ст.172 КПК України, вважає за доцільне здійснювати розгляд клопотання без повідомлення власника майна.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024140000000167, за фактом готування громадянами України ОСОБА_7 та ОСОБА_9 до контрабандного переміщення предметів, що становлять культурну цінність, з України в країни Європейського Союзу, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.1 ст.201 КК України.
Як вбачається із долученого до клопотання протоколу огляду місця події від 30.07.2024, старший слідчий в ОВС - криміналіст слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 в період часу з 09 год. 25 хв. до 10 год. 53 хв. 30.07.2024 провів огляд місця події в приміщенні дирекції оброблення та перевезення пошти АТ «Укрпошта», де знаходиться зона митного контролю митного поста «УкрПошта» Київської митниці, за адресою: м. Київ, вул. Кірпи, 2, в ході якого виявлено та вилучено: міжнародне поштове відправлення №LL062157604UA, в якому знаходиться пакувальний матеріал, обрізок картону, на якому знаходяться інформаційні бирки; мініатюрну ікону із зображенням ОСОБА_5 в окладі з металу, схожого на срібло (на окладі містяться клейма «А.К. 1856 84» та часткове зображення «Георгія на коні»), що поміщена в дерев'яний кіот; мініатюрну ікону із зображенням Богородиці з Немовлям в окладі з металу схожого на срібло (на окладі містяться клейма «187» та часткове зображення «Георгія на коні»), на звороті якої містяться рукописні написи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що поміщена в дерев'яний кіот.
Постановою старшого слідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 від 31.07.2024, вищезазначені вилучені в ході проведення огляду місця події речі та предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України , заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому законом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Пунктом 1 ч.2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
За приписами ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відтак, слідчий суддя вважає, що слідчим та матеріалами клопотання доведено, що майно, на яке ініційоване накладення арешту, відповідає критеріям, наведеним у ст.98 КПК України, а тому, з метою його збереження, підлягає арешту, оскільки таке має ознаки зазначені у п.1 ч.2 ст. 167 КПК України, а саме засіб вчинення злочину та предмет, який зберіг на собі сліди правопорушення, тобто має значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Крім цього, накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а тому слідчий суддя вважає, що застосування заходу забезпечення у вигляді арешту в даному випадку відповідає вимогам розумності та співрозмірності втручання у мирне володіння майном по відношенню до завдань кримінального провадження.
Слідчим доведено, що зазначене вище вилучене майно має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому повернення вищевказаного майна може призвести до його знищення, втрати, пошкодження або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.
Керуючись ст.ст.2, 7, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання старшого слідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 30.07.2024 в ході огляду місця події в приміщенні дирекції оброблення та перевезення пошти АТ «Укрпошта», де знаходиться зона митного контролю митного поста «УкрПошта» Київської митниці, за адресою: м. Київ, вул. Кірпи, 2, а саме: міжнародне поштове відправлення №LL062157604UA, в якому знаходиться пакувальний матеріал, обрізок картону, на якому знаходяться інформаційні бирки; мініатюрну ікону із зображенням ОСОБА_5 в окладі з металу, схожого на срібло (на окладі містяться клейма «А.К. 1856 84» та часткове зображення «Георгія на коні»), що поміщена в дерев'яний кіот; мініатюрну ікону із зображенням Богородиці з Немовлям в окладі з металу схожого на срібло (на окладі містяться клейма «187» та часткове зображення «Георгія на коні»), на звороті якої містяться рукописні написи «*** Бабушки и Крёст. Матери ОСОБА_6 », що поміщена в дерев'яний кіот.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали: фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів . У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.
Повний текст ухвали складено 02.08.2024.
Слідчий суддя ОСОБА_1