Справа №523/2163/24
Провадження №1-кс/523/2540/24
02.08.2024 року
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене в кримінальному провадженні № 12024162490000058 від 11.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, -
Слідчим відділенням відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024162490000058 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2024 на адресу відділу поліції № 3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення з Управління міграційної поліції в Одеській області про те, що на території Пересипського району було встановлено групу осіб, які займаються втягненням жінок у зайняття проституцією та організовують надання послуг інтимного характеру за грошову винагороду.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження в порядку ст. 40 КПК України надано доручення УМП ГУНП в Одеській області про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.
У подальшому, в ході здійснення досудового розслідування отримано матеріали Управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області, відповідно до якої було встановлено група осіб заи?мається організацією надання інтимних послуг у м. Одеса. До вказаного «бізнесу» залучаються жінки із числа повіи?, які працюють або працювали самостіи?но, мотивуючи і?х більш стабільним та безпечнішим заробітком. Оголошення про надання інтимних послуг розміщуються у відповідних Телеграм - каналах із зазначенням анкети повіі? та нікнейму адміністратора, за допомогою якого можна здіи?снити замовлення. Вартість надання інтимноі? послуги складає від 2500 грн., з яких 50% від прибутку отримує адміністратор.
Крім того, проведеними заходами встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення можливо причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка з 2021 року притягується до кримінальноі? відповідальності по аналогічному кримінальному правопорушенню.
З метою конспірації своєї протиправної діяльності, для прийняття оплати від клієнтів за інтимні послуги та розрахунку з повіями ОСОБА_4 використовує банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстровану на іншу особу, а саме: НОМЕР_1 та карток зареєстрованих на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї інформації, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 та відкритих розрахункових рахунків та карткових рахунків на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою підтвердження отримання грошових коштів за надання інтимних послуг на вищевказаний картковий рахунок та на рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Слідчий до суду не прибула, однак подала заяву у якій просить слухати клопотання у її відсутність та задовольнити вимоги.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_3 .
та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене в кримінальному провадженні № 12024162490000058 від 11.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_7 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_8 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам УМП ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей:
- відомостей по руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 до моменту виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.01.2024 до моменту виконання ухвали.
- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
- інформацію про відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 розрахункові та карткові рахунки на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКП НОМЕР_4 із зазначенням їх реквізитів, документів наданих та оформлених при відкритті на вищевказану особу (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
відомостей по руху коштів по відкритим розрахунковим та картковим рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКП НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2024 до моменту виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКП НОМЕР_4 , із зазначенням їх розташування за період часу з 01.01.2024 до моменту виконання ухвали.
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за розрахунковими рахунками та картковими рахунками, відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКП НОМЕР_4 і та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
інформацію про відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 розрахункові та карткові рахунки на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКП НОМЕР_5 , із зазначенням їх реквізитів, документів наданих та оформлених при відкритті на вищевказану особу (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
відомостей по руху коштів по відкритим розрахунковим та картковим рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКП НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2024 до моменту виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКП НОМЕР_5 із зазначенням їх розташування за період часу з 01.01.2024 до моменту виконання ухвали.
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за розрахунковими рахунками та картковими рахунками, відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКП НОМЕР_5 і та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
Строк дії ухвали два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1