Справа №485/1641/24
Провадження № 1-кс/485/282/24
01 серпня 2024 року м.Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12024152310000283 від 21 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
31 липня 2024 року слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулась до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії - Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 21 травня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024152310000283 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 17.05.2024 року зателефонувала їй, представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого шахрайським шляхом під приводом отримання грошових коштів на утримання дітей, від неї дізналась код із СМС-повідомлення, та заволоділа її грошовими коштами з належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 13 800 грн.
З показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 20.05.2024 вона приїхала до смт. Казанка Миколаївської області до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб зробити нову картку, оскільки картку, яка в неї була раніше, вона також робила саме в тому ж відділені банку в смт.Казанка. Також остання повідомила, що нову картку вона зробила та звернулася до поліції з приводу шахрайських дій відносно неї, оскільки 17.05.2024 о 15:30 год. до останньої подзвонив невідомий чоловік, який представився на ім'я ОСОБА_6 , який повідомив, що останній погоджена виплата на одного з її дітей у сумі 10 000 грн та для одержання виплати потрібно назвати код, який прийде від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Назвавши код, чоловік на ім'я ОСОБА_6 повідомив, що перетелефонує їй. Через деякий час потерпіла зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що у неї з картки № НОМЕР_1 було списано 13 800 грн. на іншу картку. Також ОСОБА_5 додала, що номер, з якого їй надійшов дзвінок від невідомої особи, який назвався ОСОБА_6 , в неї не зберігся, так як телефон останньої перезавантажився та стер усі дзвінки.
Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 від 20.05.2024 року на ім'я ОСОБА_5 13.09.2022 виконано транзакції щодо переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 у розмірі 13 800,00 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 є банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В клопотанні слідчий, з метою документування вчиненого кримінального правопорушення відносно потерпілої, отримання належних та допустимих доказів, просить надати доступ до документів, зокрема, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії - Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а саме банківської картки № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 за період з 00 год 00 хв. 17 травня 2024 року до 23 год. 59 хв. 17 травня 2024 року.
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати т.в.о. начальника СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчим СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та/або філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме
відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переказу їх на інший рахунок (із зазначенням номеру рахунку), відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, з розшифровкою даних щодо отримувачів коштів, а також ІР-адресу, із якої здійснювалися зазначені операції, у період з 00:00 год 17 травня 2024 року до 23:59 год 17 травня 2024 року.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 01 жовтня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1