1Справа № 335/6611/24 1-кс/335/3367/2024
30 липня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду у м. Запоріжжі клопотання Т.в.о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12024080000000248 від 11.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, за фактом умисного вбивства ОСОБА_4
28 червня 2024 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України та ОСОБА_6 оголошено в розшук, місце знаходження останнього невідоме, тривають заходи, спрямовані на встановлення та затримання останнього.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до скоєння зазначеного злочину може бути причетний ОСОБА_7 , який надавав грошову допомогу для скоєння кримінального правопорушення, а саме, уклав договір оренди квартири тимчасового проживання в ній підозрюваного ОСОБА_5 .
Також встановлено, що ОСОБА_7 має у користуванні банківську карту НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, шляхом аналізу інформації, що містить банківську таємницю, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації про банківську карту № НОМЕР_1 та інші картки ОСОБА_7 , яка знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі і документи, у судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено, зокрема, значення вказаної у клопотанні інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість її використання як доказів.
На переконання слідчого судді, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначена у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю її копіювання.
Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , а також членам слідчої групи, а саме: старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому-криміналісту в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації про банківську карту НОМЕР_1 , а також по всім банківським рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП - НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:
- документи на відкриття банківської карти НОМЕР_1 , а також по всім банківським рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП - НОМЕР_2 ;
- інформацію, отриману банком під час обслуговування банківської карти НОМЕР_1 , а також по всім банківським рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП - НОМЕР_2 , а саме повні анкетні дані власника, номери телефонів, адреси проживання, місця роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, у період з 01.01.2024 по 30.07.2024;
- рух коштів банківської карти НОМЕР_1 а також по всім банківським рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП - НОМЕР_2 за період часу з 26 вересня 2023 року до 30.07.2024;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів банківської карти НОМЕР_1 , а також по всім банківським рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП - НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період з 01.01.2024 по 30.07.2024;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, банківської карти НОМЕР_1 а також по всім банківським рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП - НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди, у період з 01.01.2024 по 30.07.2024;
- історію зміни фінансових номерів банківської карти НОМЕР_1 , а також по всім банківським рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП - НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період з 01.01.2024 по 30.07.2024;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші, на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах (на кожну особу окремо), у період з 01.01.2024 по 30.07.2024.
Встановити строк дії даної ухвали до 30.09.2024 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1