Єдиний унікальний номер справи 333/5224/24
Номер провадження 1-кс/333/2162/24
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
01 серпня 2024 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1
за участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 42024080000000042, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, суд -
У провадженні слідчих Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, перебуває кримінальне провадження № 42024080000000042 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Запорізькою обласною прокуратурою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 № 17 від 17 січня 2022 року ОСОБА_4 призначено на посаду головного фахівця ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто він є службовою особою, працівником правоохоронного органу, наділеним повноваженнями представника влади. За таких обставин ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів за наступних обставин.
Так, ОСОБА_4 маючи умисел на незаконне придбання та збут наркотичних засобів, діючи в порушення вимог ст.ст. 25, 26 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, однак не пізніше 09.05.2023, придбав особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - Канабіс, з метою подальшого збуту ОСОБА_5 за грошову винагороду.
Так, 09 травня 2023 року приблизно о 21 год. 10 хв., ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, зустрівся з ОСОБА_5 на території парковки поряд із супермаркетом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: будинок АДРЕСА_1 , де під час зустрічі, ОСОБА_6 , перебуваючи у салоні належного йому на праві власності автомобіля Ford Fusion, червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , передав ОСОБА_5 особливо небезпечний наркотичний засіб, за грошову винагороду у сумі 1600 гривень.
Далі, ОСОБА_5 09.05.2024 в період часу з 21 год. 40 хв. по 22 год. 01 хв. добровільно видав працівникам правоохоронних органів придбаний ним у ОСОБА_4 особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, який було упаковано та опечатано учасниками слідчої дії та, у відповідності до постанови прокурора, направлено 10.05.2024 до експертної установи для проведення судової хімічної експертизи.
Згідно висновку судової хімічної експертизи за № СЕ-19/108-24/8876- НЗПРАП від 14.05.2024 речовина рослинного походження сіро-зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину складає 7, 229 г.
У подальшому, ОСОБА_4 маючи умисел на повторне незаконне придбання та збут наркотичних засобів, діючи в порушення вимог ст.ст. 25, 26 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, однак не пізніше 05.06.2024, придбав особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - Канабіс, з метою подальшого збуту ОСОБА_5 за грошову винагороду.
05.06.2024 ОСОБА_4 за допомогою мессенджера «Телеграм», повідомив ОСОБА_5 про необхідність перерахунку на банківську картку ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 2500 гривень, в рахунок оплати за наркотичний засіб, та відправив смс повідомленням номер банківської картки.
Так, приблизно о 18 годині 50 хвилин, перебуваючи біля терміналу самообслуговування TS800409, який розташований у будинку АДРЕСА_2 , а саме навчальному корпусі № 5 Запорізького національного університету, ОСОБА_5 перевів на банківський картковий рахунок суму 3000 гривень.
У подальшому, 05 червня 2024 року приблизно о 19 год. 50 хв., ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, зустрівся з ОСОБА_5 біля багатоповерхового будинку що розташований за адресою: будинок АДРЕСА_3 , де під час зустрічі ОСОБА_6 , перебуваючи у салоні належного йому на праві власності автомобіля Ford Fusion, червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , передав ОСОБА_5 особливо небезпечний наркотичний засіб, загорнутий у полімерний згорток.
Далі, ОСОБА_5 09.05.2024 в період часу з 20 год. 02 хв. по 21 год. 14 хв. добровільно видав працівникам правоохоронних органів придбаний ним у ОСОБА_4 особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, який було упаковано та опечатано учасниками слідчої дії та, у відповідності до постанови прокурора, направлено 06.06.2024 до експертної установи для проведення судової хімічної експертизи.
Згідно висновку судової хімічної експертизи за № СЕ-19/108-24/10666-НЗПРАП від 06.06.2024, рослинний матеріал сіро-зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину складає 9, 641 г.
Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненому повторно.
Згідно відповіді на запит прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 отримував заробітну плату та інші нарахування на картковий рахунок, відкритий у банківській установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунок НОМЕР_3 .
Також, згідно протоколу огляду від 19.07.2024 було оглянуто паперовий конверт білого кольору, з пояснювальним рукописним текстом «Квитанція з терміналу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.06.2024 у кримінальному провадженні № 42024080000000042 від 25.04.2024 за ч. 2 ст. 307 КК України». В ході огляду вищевказаного конверту встановлено, що в ньому міститься квитанція про здійснення банківської транзакції 05.06.2024 через термінал AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зі змісту квитанції встановлено наступне:
- TS800409, 05.06.2024 18:50:17 проспект Соборний;
Зміст операції: Поповнення картки іншого банку;
Рахунок одержувача: НОМЕР_4 ;
Телефон підтвердження: НОМЕР_5 ;
ПІБ платника: ОСОБА_7 ;
ПІБ отримувача: ОСОБА_8 ;
Призначення платежу: переказ власних коштів;
Єдиний код: 3443 - 6780 -0219 - 0097;
Сума: 2940.00 грн;
Комісія: 60.00 грн;
Разом: 3000.00 грн;
Результат: Вдало;
Transaction id: 20240605184335a84dd0a4-eebd-46d9-83e2-4089flbe0c2a.
У зв'язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин події, підтвердження факту отримання ОСОБА_4 грошових коштів на картковий рахунок та подальший рух таких коштів.
З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини не можливо, з метою перевірки вказаної інформації, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів.
Прокурор у судове засідання не з'явився, але надав суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 42024080000000042, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України без його участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Участь представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов'язковою, так як завчасна обізнаність працівників установ про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.
Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:
1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);
2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;
3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;
4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;
5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;
6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;
7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно зі ст. 92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, покладається на слідчого, прокурора.
Відповідно до вимог ст.ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.
Відповідно до вимог ст. 84 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до вимог ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому вимогами КПК. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених вимогами КПК.
Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, державна таємниця тощо.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність обставин викладених у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024080000000042, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.
На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 42024080000000042, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити повністю.
Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42024080000000042 - прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_22 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_23 , прокурору Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_24 , прокурору Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_25 , прокурору Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_26 , на тимчасовий доступ до речей і документів(в тому числі електронних із відповідних інформаційних систем), а у разі їх відсутності до належним чином завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю, (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , код банку (МФО): НОМЕР_7 , юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації щодо відкритих рахунків (із наданням копій документів, поданих особами для відкриття рахунків), руху коштів по рахункам із зазначенням повних анкетних даних отримувача таких коштів та його контрагентів та призначення платежів, здійснення переказів із інших банків на рахунок отримувача, за період часу з 01.05.2024 по 10.06.2024 відносно наступних осіб:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код РНОКПП НОМЕР_8 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , код банку (МФО): НОМЕР_7 , юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю залучення представників Запорізької філії або уповноважених осіб відділень у м. Запоріжжі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення - до 01 жовтня 2024 року (включно).
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Комунарського районного суду
міста Запоріжжя ОСОБА_1