Кропивницький апеляційний суд
№ провадження 11-сс/4809/364/24 Головуючий у суді І-ї інстанції ОСОБА_1
Категорія Доповідач в колегії апеляційного суду ОСОБА_2
Іменем України
(резолютивна частина)
29.07.2024 року. м. Кропивницький
Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Кропивницького апеляційного суду у складі:
головуючого судді - ОСОБА_2 ,
суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі - ОСОБА_5 ,
розглянула у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 , що діє в інтересах власників майна ТОВ «Кашкан Логістик», «Маршал Табако» на ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 19.06.2024, у кримінальному провадженні № 42024120000000021 від 29.01.2024, про арешт майна,
інші учасники судового засідання:
прокурор - ОСОБА_7 ,
представників власника майна адвокатів - ОСОБА_6 , ОСОБА_8 .
Керуючись ст. 170, 172, 173, 404, 405, 407, 412, 415, 418, 422 КПК України, апеляційний суд
Апеляційну скаргу представника власників майна - адвоката ОСОБА_6 задовольнити частково.
Ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 19.06.2024 скасувати.
Клопотання прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна в кримінальному провадженню №42024120000000021 від 29.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч. ст.204, ч.2 ст.199 КК України - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно майно, що було вилучене 04.06.2024 в період часу з 07:43 год. по 15:42 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , справа №405/3314/24, провадження № 1-кс/405/1360/24 від 10.05.2024, за адресою: АДРЕСА_1 в приміщення складу в огородженому приміщенні на стеллажах, а саме: 4 пляшки коньяку «Борисфен» 250 мл; Три картонні коробки та 42 пляшки коньяку «Борисфен» 250 мл, які опечатані та передані на відповідальне зберігання відповідальній особі ОСОБА_9 шляхом заборони відчуження та розпорядження цим майном.
В решті відмовити.
Повернути майно вилучене 04.06.2024 в період часу з 07:43 год. по 15:42 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1 , справа №405/3314/24, провадження №1-кс/405/1360/24 від 10.05.2024, за адресою: АДРЕСА_1 в приміщення складу в огородженому приміщенні на стелажах, столі, дерев'яних піддонах та на землі виявлено та вилучено:
-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 50 блоків цигарок по 10 пачок в кожному цигарок «FRIDA», всередині коробки, опечатано биркою №1
-картоннау коробку з написом 1000/200/20 та 50 блоків цигарок по 10 пачок в кожному цигарок «DEF», всередині коробки, опечатано биркою №2
-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 50 блоків цигарок по 10 пачок в кожному цигарок «ТІТО» червоного кольору, всередині коробки, опечатано биркою №3
-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 49 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 7 пачок окремо цигарок «ТІТО» синього кольору, всередині коробки, опечатано биркою №4
-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 37 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 7 пачок окремо цигарок «ТІТО» синього кольору, всередині коробки, опечатано биркою №5
-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 16 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 5 пачок окремо цигарок «DEF», всередині коробки, опечатано биркою №6
-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 35 блоків цигарок по 10 пачок в кожному цигарок «DEF» в м'якій упаковці, всередині коробки, опечатано биркою №7
-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 16 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 7 пачок окремо цигарок «ТІТО» червоного кольору, всередині коробки, опечатано биркою №8
-картонну коробку з написом "141-44467426" та 19 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 5 пачок окремо цигарок «URTA» біло-бежевого кольору, всередині коробки, опечатано биркою №9
-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 20 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 5 пачок окремо цигарок «PASSAGE Gold» світло-золотистого кольору, всередині коробки, опечатано биркою № 10
-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 14 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 10 пачок окремо цигарок «Morgan», всередині коробки, опечатано биркою №11
- картонну коробку з написом 1000/200/20 та 30 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 10 пачок окремо цигарок «DEF» темно червоного кольору, всередині коробки, опечатано биркою №12
-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 13 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 7 пачок окремо цигарок «ТІТО» червоного кольору, всередині коробки, 8 блоків по 10 пачок та 1 блок на 10 пачок цигарок «URTA» чорного кольору, 2 блоки по десять пачок та 6 пачок окремо цигарок «DEF» синього кольору, 1 блок по 10 пачок та 5 пачок окремо цигарок «PASSAGE Gold», 6 пачок цигарок «PASSAGE Gold», 2 пачки цигарок «DEF» синього кольору, 2 пачки цигарок «PASSAGE Classic Slims», 1 пачку цигарок «PASSAGE Classic», 3 блоки по 10 цигарок та 7 пачок окремо цигарок «FRIDA» темно золотистого кольору, 10 пачок цигарок «Morgan» чорного кольору, 1 блок по 10 пачок та 18 пачок окремо цигарок «FRIDA» темно-сірого кольору, 10 упаковок електронних цигарок «BACIO», дві з яких розпаковані та на одній з них наявний напис «брак», опечатано биркою №13.
- аркуш паперу формату А4 з написами « ОСОБА_10 Параметр Период: 04.04.2024 23:59:59 та таблицю з написами назв та кількістю - упаковано до прозорого файлу.
В приміщенні бухгалтерії на території складу виявлено та вилучено:
-Копія ліцензій на право оптової торгівлі тютюновими виробами на 1 арк.
-Наказ по особовому складу «Маршал Табако» на 1 арк.
-Накладна на переміщення №425 на 1 арк.
-Накладна на переміщення №393 на 1 арк.
-Товарно транспортна накладна №05/09/24-мт на 1 арк.
-Товарно транспортна накладна №05/02/18-мт на 1 арк.
-Накладна на переміщення №443 на 1 арк.
-Товарно транспортна накладна №05/13/08-мт на 1 арк.
-Накладна на переміщення №58 на 1 арк.
-Товарно транспортна накладна №02/05/09-мт на 1 арк.
-Накладна на переміщення №31 на 1 арк.
-Товарно транспортна накладна №01/24/01-мт на 1 арк.
-Накладна на переміщення №95 на 1 арк.
-Товарно транспортна накладна №02/20/15-мт на 1 арк.
-Накладна на переміщення №1969 на 1 арк.
-Товарно транспортна накладна №11/02/05-мт на 1 арк.
-Накладна на переміщення №2064 на 1 арк.
-Товарно транспортна накладна №11/30/12-мт на 1 арк.
-Накладна на переміщення №38 на 1 арк.
-Товарно транспортна накладна №01/24/02-мт на 1 арк.
-Накладна на переміщення №1900 на 1 арк.
-Товарно транспортна накладна №10/09/01-мт на 1 арк.
-Товарно транспортна накладна № МТ000026822 на 1 арк.
-Товарно транспортна накладна №МТ000026822 на 1 арк.
-Видаткова накладна №26822 на 1 арк.
-Товарно транспортна накладна №МТ000026887 на 1 арк.
-Видаткова накладна №26887 на 1 арк.
-Товарно транспортна накладна №МТ000026781 на 1 арк.
-Видаткова накладна №26781 на 1 арк.
-Товарно транспортна накладна №МТ000026781 на 1 арк.
-Товарно транспортна накладна №МТ000026771 на 1 арк.
-Видаткова накладна №26771 на 1 арк.
-Товарно транспортна накладна №МТ000026779 на 1 арк.
-Товарно транспортна накладна №МТ000026773 на 1 арк.
-Видаткова накладна №26779 на 1 арк.
-Видаткова накладна №26773 на 1 арк.
-Товарно транспортна накладна №МТ000026775 на 1 арк.
-Видаткова накладна №26775 на 1 арк.
-Товарно транспортна накладна №МТ000026765 на 1 арк.
-Видаткова накладна №26765 на 1 арк.
-Товарно транспортна накладна №МТ000026767 на 1 арк.
-Видаткова накладна №26767 на 1 арк.
-Товарно транспортна накладна №МТ000026777 на 1 арк.
-Видаткова накладна №26777 на 1 арк.
-Накладна на переміщення №393 (3 екземпляри) на 1 арк. кожен
-Товарно транспортна накладна №05/05/18-мт (4 екземпляри) на 1 арк. кожен
-Договір постави ТОВ «Маршал Табако» на 2 арк. в 2 екземплярах
-Додаток до ліцензії на 1 арк.
-Ліцензія на право роздрібної торгівлі на 1 арк.
-Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_11 , копія паспорту та ІПН коду на 4 арк.
-Договір поставки №03/22/03-ДГП від ТОВ «Маршал Табако» на 1 арк.
-Видаткова накладна №6965 на 1 арк.
-Товарно транспортні накладні та видаткові накладні ТОВ «Маршал Табако» у кількості 767 арк.
-Печатка ТОВ «Маршал Табако» на 1 арк.
-Видаткові накладні та товарно транспортні накладні ТОВ «Маршал Табако» на 69 арк.
-Ноутбук марки НР EliteBook G2/і7-5600u, s/n 2000004067077 разом із зарядним пристроєм.
Системний блок НР Compag 6000 PRO s/n CZC1244P23
В приміщенні каси на території складу виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 285990,45 грн наступними купюрами:
-1000 грн у кількості 100 шт
-500 грн у кількості 112 шт.
-200 грн у кількості 3 шт
-100 грн у кількості 1000 шт.
-50 грн у кількості 501 шт.
-20 грн у кількості 201 шт.
-5 грн у кількості 1 шт
-2 грн у кількості 1 шт
-Монети на загальну суму 313,45 грн.
Повернути майно, яке було вилучено 04.06.2024 в період часу з 07:39 год. по 12:32 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , справа №405/3314/24, провадження № 1-кс/405/1358/24 від 10.05.2024, за адресою: АДРЕСА_1 в нежитлових приміщеннях, гаражному комплексі, в ході якого вилучено накопичувач з системи відеоспостереження з маркуванням Western Digital WD62PURZ SATA 6 GB Is SC; s/n С81А343К об'ємом 6 ТВ.
Ухвала апеляційного суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Повний текст ухвали буде проголошений учасникам судового розгляду 01.08.2024 о 14.30 год.
Судді:
ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3