печерський районний суд міста києва
Справа № 757/30803/24-к
пр. № 1-кс-27330/24
15 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 62024000000000188 від 29.02.2024,
10 липня 2024 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання у кримінальному провадженні № 62024000000000188 від 29.02.2024 старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), щодо абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та містять відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адреси місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), SMS, MMS повідомлень, інформації про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів та маршрутів передавання з адресною ідентифікацію пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій) у період часу з 01 жовтня 2023 року по день винесення ухвали слідчого судді.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000188 від 29.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Черкаської обласної прокуратури, в силу Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» являючись працівником правоохоронного органу, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , дійшовши згоди з вказаним співвиконавцем з вчинення злочину, з метою особистого протиправного збагачення за рахунок чужого майна, діючи відповідно до відведеної ролі, з корисливим мотивом, протиправно з прямим умислом згідно плану злочинних дій, відомого всім учасникам групи, узгоджуючи свої дії між собою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання його суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, вводячи в оману ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та їх представника ОСОБА_9 , створюючи перед ними образ себе як порядних, ділових людей із впливом на окремі правоохоронні органи, та хибне враження про добросовісність своїх намірів, при цьому усвідомлюючи відсутність законних прав, повноважень та можливості з фактичного прийняття процесуальних рішень у кримінальних провадженнях № 12021000000000941 від 24.07.2021 та № 12022250360001006 від 13.12.2022, досудове розслідування у яких здійснювалось СУ ГУ НП в Черкаській області, маючи можливість позапроцесуально впливати на орган досудового розслідування, але не збираючись виконувати взяті на себе зобов'язання, в умовах воєнного стану у період з 19 березня по 10 квітня 2024 року, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на загальну суму в сумі 41 000 доларів США (що згідно з офіційним курсом ІНФОРМАЦІЯ_4 станом дні вчинення злочину становило 1 602 617,65 грн.) за нібито урегулювання проблем ОСОБА_8 , які виниклі із правоохоронними органами через дорожньо-транспортну пригоду, яка досліджувалась у кримінальному провадженні № 12022250360001006 від 13.12.2022, а також претензій правоохоронних органів до ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 12021000000000941 від 24.07.2021, запевнивши останніх через посередників у вигідності та обов'язковості передачі їм грошових коштів за для уникнення кримінальної відповідальності, достовірно знаючи, що не будуть виконувати взяті на себе зобов'язання, після чого, безперешкодно покинули місце вчинення злочину, в подальшому маючи можливість розпорядитись зазначеним майном на власний розсуд.
12.04.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було затримано працівниками ДБР в порядку ст. 208 КПК України.
Під час проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення також можуть бути причетні ОСОБА_10 та ОСОБА_11
Працівниками УВК ДБР на виконання доручення слідчого, а також під час проведення слідчих, процесуальних дій встановлено, що підозрювані й інші можливі співучасники під час вчинення шахрайських дій використовували абонентські номери операторів телекомунікаційного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , має номер оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 );
ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , має номери операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 );
ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , має номер оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 );
ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , має номери операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ).
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носіях щодо вказаних абонентських номерів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий до судового засідання не з'явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі, на фіксуванні перебігу судового засідання не заперечує.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 62024000000000188 від 29.02.2024, - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у складі: старших слідчих в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старших слідчих першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також слідчих першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 в рамках кримінального провадження № 62024000000000188 від 29.02.2024, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), щодо абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та містять відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адреси місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), SMS, MMS повідомлень, інформації про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів та маршрутів передавання з адресною ідентифікацію пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій) у період часу з 01.10.2023 року по 09.07.2024 року.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії та до електронних носіїв шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках.
Прим. 1 - справа № 757/30803/24-к
Прим. 2 - старший слідчий в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3
Копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1