01.08.2024 Справа № 756/9569/24
Справа № 756/9569/24
1-кс/756/1846/24
01.08.2024 місто Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100050001208 від 26.05.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Прокурор та слідчий не з'явились у судове засідання, слідчий та прокурор надали заяву про розгляд клопотання без їхньої участі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В обґрунтування клопотання вказується, що ОСОБА_5 незаконно зареєстрував право власності на нерухоме майно, а саме нежитлову будівлю (літ. «А») загальною площею 234,4 м2, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ІНФОРМАЦІЯ_1 товариству, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тим самим протиправно заволодів правом власності на неї та в подальшому здійснив його відчуження шляхом перереєстрації та продажу.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 є фактичним власником та користувачем нерухомого майна - нежитлової будівлі (літ. «А») загальною площею 234,4 м2, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначене майно перебувало на балансі товариства. Весь час товариство сплачувало податок на нерухомість за вказане майно та податок на землю за земельну ділянку, на якому розташоване вказана будівля.
На початку 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_2 дізналось, що вказаним вище нерухомим майном протиправно заволоділи ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, згідно з відомостями в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, 17.05.2019 року об 11.51.25 год. державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 зареєстровано право власності на вказану будівлю за ОСОБА_5 . При проведенні цієї реєстраційної операції відкрито розділ в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що вказує на першу реєстрацію права власності щодо цього об'єкта.
Одночасно, в реєстрі як підставу для державної реєстрації вказано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, номер 46907950, видане 17.05.2019 державним реєстратором.
Через три дні, тобто 20.05.2019 року тим же державним реєстратором внесено відомості про реєстрацію права власності на зазначену будівлю за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване 20.05.2019. Статутний фонд товариства складає 1 000,00 грн. Єдиним учасником товариства є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 .
Тобто фактично ОСОБА_5 зареєстрував повністю підконтрольне йому товариство з обмеженою відповідальністю з статутним капіталом в 1 000,00 грн. та на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна передав створеному товариству нерухоме майно - нежитлову будівлю (літ. «А») загальною площею 234,4 м2, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому, під час допиту представника потерпілого ОСОБА_7 , останній повідомив, що ОСОБА_5 не мав і не міг мати жодного документу, який міг би стати підставою для державної реєстрації права власності на нерухоме майно - нежитлову будівлю (літ. «А») загальною площею 234,4 м2, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки ІНФОРМАЦІЯ_2 , як єдиний законний власник та користувач вказаного приміщення, не складав та не видавав ОСОБА_5 або будь-якій іншій особі жодних документів, які б могли бути підставами для реєстрації права власності на вказаний об'єкт нерухомого майна. Відповідно, державний реєстратор не мав підстав для здійснення державної реєстрації права власності на це нерухоме майно або ОСОБА_5 надав державному реєстратору завідомо підроблені документи для реєстрації права власності на відповідне нежитлове приміщення.
Разом з цим, під час допиту свідка ОСОБА_8 , остання повідомила, що вона 03.04.2021 придбала у власність нежитлову будівлю (літ. «А») загальною площею 234,4 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці площею 0, 0779 га, кадастровий номер 8000000000:85:412:0002 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі представника ОСОБА_9 , у присутності моєї доньки ОСОБА_10 , та додала копію Договору купівлі-продажу нежитлової будівлі №НРА 627194 від 03.04.2021.
Виходячи з вищевикладеного, у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 причетний до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, у зв'язку з тим, що останній незаконно здійснив перереєстрацію нежитлової будівлі (літ. «А») загальною площею 234,4 м2, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , на однойменне Товариство з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у якому він є єдиним учасником та засновником, не маючи при тому законних підстав та документів на даний правочин.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, у даному кримінальному проваджені необхідно дослідити документи, зокрема юридичну справу у повному обсязі (реєстраційна та звітна), на підставі яких зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване у АДРЕСА_2 за адресою: АДРЕСА_3 , засновником якого є ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , а також з необхідністю отримати доступ до вище вказаної документації з можливістю тимчасового її вилучення належним чином завірених копій документів (здійснення виїмки) та підлягає задоволенню в цій частині.
При цьому, в прохальній частині клопотання слідчий зазначає, що хоче отримати доступ до юридичної справи, однак п. 13 ч. 1 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» не містить такого поняття.
Окрім цього, слідчий просить надати доступ до всіх наявних документів, але не конкретизовано до яких саме та необґрунтовані підстави в розумінні ст. 163 КПК України , з цих підстав слідчий суддя в цій частині вимог відмовляє.
Керуючись вимогами ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», ст. ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100050001208 від 26.05.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою:
АДРЕСА_4 , а саме:
-Реєстраційну справу у повному обсязі, на підставі яких зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , засновником якого є ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 .
В задоволені клопотання в іншій частині вимог - відмовити.
Тимчасовий доступ слід виконати шляхом вилучення належним чином завірених копій документів (здійснення виїмки) зазначених речей і документів.
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 01.08.2024 по 01.09.2024.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1