ІНФОРМАЦІЯ_1 , 35, смт. Макарів, Київська область, 08001, тел/факс (04578)5-13-39, e-mail inbox@mk.ko.court.gov.ua
"29" липня 2024 р. Справа № 370/2206/24
Провадження № 1-кс/370/321/24
Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у смт. Макарів Київської області клопотання слідчого СВ ВП №3 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12024111210000100 від 19.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
Слідчий СВ ВП №3 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступу до оригіналів документів документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_3 .
В обґрунтування клопотання суб'єкт звернення вказав, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 12024111210000100 від 19.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 18.07.2024 до ЧЧ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 16.07.2024 з 19:12 по 19:13 невстановленим способом з невідомих причини з його банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом 10 транзакцій були зняті грошові кошти на загальну суму 8033 грн. Таким чином, невідома особа заволоділа грошовими коштами заявника, спричинивши йому матеріальну шкоду.
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 в своїх показах зазначила, що 18.07.2024 року він вирішив перевірити баланс коштів та виявив, що з його банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 було здійснено 10 несанкціонованих транзакцій з переказу грошових коштів на невідомий рахунок. Після чого, потерпілий ОСОБА_5 відразу заблокувала свій картковий рахунок. Також потерпілий зазначив, що того дня та напередодні він не розголошував свої персональні дані третім особам та хто міг вчинити дані несанкціоновані дії йому невідомо.
На даний час інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів не відома, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 16.07.2024 до 17.07.2024, що є банківською таємницею.
В судове засіданні слідчий не з'явився, надіслав заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання з підстав, викладених в ньому.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, додані до нього, слідчий суддя керується наступним.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що у даному випадку наявні зазначені слідчим підстави надання дозволу на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей.
Негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.
Керуючись вимогами ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №3 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12024111210000100 від 19.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та згідно доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому СКП ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_3 за період з 16.07.2024 до 17.07.2024, а саме:
- інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_3 з 16.07.2024 до 17.07.2024 із зазначенням, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту.
- інформацію про карткові рахунки, з яких на картковий рахунок НОМЕР_3 за період з 16.07.2024 до 17.07.2024 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв'язку , тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому СВ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та згідно доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому СКП ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_3 за період з 16.07.2024 до 17.07.2024, а саме:
- інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_3 з 16.07.2024 до 17.07.2024 із зазначенням, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту;
- інформацію про карткові рахунки, з яких на картковий рахунок НОМЕР_3 за період з 16.07.2024 до 17.07.2024 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв'язк , тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1