"01" серпня 2024 р. Справа № 363/3800/24
01 серпня 2024 року Вишгородський районний суд Київської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши клопотанняслідчого СВ ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12024111150000461 від 04.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024111150000461 від 04.04.2024 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 03.04.2024 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 02.04.2024 року о 09 годині 36 хвилин заявниці надійшов виклик з номеру телефону НОМЕР_1 від особи, яка представилась працівником служби безпеки банку, запитала з приводу оформлення кредиту на суму 162 100 гривень та попросила надати доступ до мобільного телефону заявниці, на що заявниця повідомила код доступу. Після чого, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 відбулось несанкціоноване списання коштів в розмірі 70000 гривень та банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 відбулось несанкціоноване списання коштів в розмірі 25000 гривень.
ОСОБА_5 , надала платіжні чеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про рух коштів в період 02.04.2024 року - 02.04.2024 року, згідно наявних в них реквізитів, в останніх наявна інформація про номери карткового (розрахункового) рахунків, на які протиправно отримано грошові кошти, зокрема: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
04 квітня 2024 року відповідні відомості за повідомленням ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12024111150000461, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по кваліфікуючій ознаці - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Відповідно до санкції ч. 4 ст. 190 КК України, за вчинення вказаного кримінального правопорушення (злочину), передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, а тому відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України останній є тяжким злочином.
В ході досудового розслідування було встановлено, що банком-емітентом банківського (розрахункового) рахунку № НОМЕР_6 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілої, способу заволодіння, підтвердження та (або) спростування інформації щодо номерів банківських карткових та (або) розрахункових рахунків на які здійснення протиправне переведення грошових коштів, - слідчий та прокурор просять тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , який відкрито на невстановлену особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серія № СК556847, а саме до:
- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_6 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 01 хв. 02.04.2024 року до часу виконання ухвали суду, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_6 , була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 01 хв. 02.04.2024 року до часу виконання ухвали суду;
- зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 01 хв. 02.04.2024 року до часу виконання ухвали суду;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 01 хв. 02.04.2024 року до часу виконання ухвали суду;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку№ НОМЕР_6 , які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00 год. 01 хв. 02.04.2024 року до часу виконання ухвали суду, та інформації про ідентифікаційні ознаки банкоматів (номер), терміналів, через які здійснювалось зняття готівкових коштів, банку, який його обслуговує, та адреса місця розташування терміналів.
Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.
Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнана обов'язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.
Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом. З моменту втрати чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення, передбачених пунктами 3-4-1, 8, 9 частини другої статті 131 цього Кодексу, припиняє свою дію. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених пунктами 3-4-1, 6-9 частини другої статті 131 цього Кодексу, не допускається, якщо під час кримінального провадження втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, крім випадків накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.
Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Однією із підстав тимчасового доступу слідчий та прокурор зазначають, що в них є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню та органу досудового розслідування, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл - слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 та (або) старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 ,та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та (або) слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 - на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_6 , який відкрито на невстановлену особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серія № СК556847, який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:
- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_6 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 01 хв. 02.04.2024 року до часу виконання ухвали суду, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо карткаАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 01 хв. 02.04.2024 року до часу виконання ухвали суду;
- зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 01 хв. 02.04.2024 року до часу виконання ухвали суду;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_6 , з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку№ НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 01 хв. 02.04.2024 року до часу виконання ухвали суду;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 01 хв. 02.04.2024 року до часу виконання ухвали суду, та інформації про ідентифікаційні ознаки банкоматів (номер), терміналів, через які здійснювалось зняття готівкових коштів, банку, який його обслуговує, та адреса місця розташування терміналів.
Строк дії даної ухвали встановити до 01.09.2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1