Справа № 206/68/23
1-кс/206/244/24
Іменем України
19 лютого 2024 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
за участю: прокурора ОСОБА_4 ,
представника власника майна ОСОБА_5 ,-
14 лютого 2024 року слідчий СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим відділенням ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022042010000198 від 08.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало виявлення даних, що під час вивчення інформації, що знаходиться в загальному доступі в мережі Інтернет на сайтах, що спеціалізуються у висвітленні інформації про тендерні закупівлі встановлено, що службові особами органів місцевого самоврядування, в тому числі відповідних підпорядкованих комунальних підприємств, допускають порушення законодавства у сфері публічних закупівель на систематичній основі впродовж 2021-2023 років, а також вносять в тендерну документацію недостовірні відомості із метою заволодіння бюджетними коштами із максимальною ціновою вигодою для контрагентів, в інтересах яких створюється тендерна документація про майбутні закупівлі.
Так, в ході досудового розслідуванням встановлено, що за результатами проведеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 (правонаступник ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 укладено договір №20-10-2021 від 20.10.2021 щодо проведення реконструкції мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінської, провулку Дербентському), ціна договору склала 4 295 904, 95 грн. (чотири мільйони двісті дев'яносто п'ять тисяч дев'ятсот чотири гривні дев'яносто п'ять копійок), у тому числі ПДВ - 715 984,16 грн. (відомості про закупівлю додаються).
Згідно п.1.5 договору №20-10-2021 від 20.10.2021, строк виконання робіт встановлено до 26.12.2021.
Відповідно до положень додаткової угоди №5 до договору №20-10-2021 від 20.10.2021, укладеної 24.12.2021, сторони дійшли згоди щодо внесення змін до п.1.5 вказаного договору та виклали його у новій редакції: «Строки виконання робіт встановлюються до 31.12.2022».
Звіт про виконання договору №20-10-2021 від 20.10.2021 про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_1 - не опубліковано.
Відповідно до долучених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів для участі в тендері як учасника з'ясовано, що роботи за договором №20-10-2021 від 20.10.2021, виконувалися власними силами підрядника без залучення інших суб'єктів господарювання як субпідрядних організацій.
У подальшому ІНФОРМАЦІЯ_4 у листопаді 2023 проведено закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_5 , за результатами якої з ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , укладено договір № В2011 від 20.11.2023 про виконання завершення робіт по об'єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об'єкту: «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проекту)» ціна договору склала 3 880 013,97 грн. (три мільйони вісімсот вісімдесят тисяч тринадцять гривень дев'яносто сім копійок) у тому числі ПДВ - 646 669 грн. (відомості про закупівлю додаються).
У кримінальному провадженні до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запити в порядку ст. 93 КПК України № 04/52-10201вих-23 від 14.12.2023 щодо надання звіту про виконання договору про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_1 (з дорученням копій відповідних документів), та з'ясування обсягу робіт що були виконанні та які необхідно ще виконати у зв'язку з чим було проведено закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_5 , за результатами якої з ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено договір № В2011 від 20.11.2023 про виконання завершення робіт по об'єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об'єкту: «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проєкту)» ціна договору склала 3 880 013,97 грн. (копія запиту додається).
Однак, отриманою відповіддю з ІНФОРМАЦІЯ_2 стороні обвинувачення відмовлено в отриманні інформації та документів, що наведені в запиті документи можуть бути витребувані в порядку, передбаченому главою 15 КПК України (копія відповіді додається).
Таким чином, враховуючи, те що запитувані документи не були надані на запит сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів, а саме: вилученні (здійсненні виїмки) завірених належним чином копій документів із метою перевірки достовірності проведених будівельних робіт, їх повноти, об'єму, функціональному призначенню, а також загальній вартості та вартості певних матеріалів, робіт, послуг: щодо виконання робіт згідно договору №20-10-2021 від 20.10.2021 по об'єкту: «проведення реконструкції мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінської, провулку Дербентському)», договору № В2011 від 20.11.2023 про виконання завершення робіт по об'єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об'єкту: «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проєкту)», в тому числі договорів з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, актів на приховані роботи, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт, проектно - кошторисну документацію, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, журналів авторського нагляду та ведення робіт, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), накази, розпорядження щодо закріплення відповідальних особі на об'єкті проведення робіт, в тому числі відомості про залучення до виконання будівельних робіт інших осіб (субпідрядників), в тому числі загального журналу робіт (додаток А); спеціальних журналів з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва (реконструкції) в залежності від видів робіт (додаток Б); журналу авторського нагляду та звітної документації щодо виконання робіт з науково - технічного супроводу (за наявності на об'єкті будівництва науково-технічного супроводу) відповідно до ДБН В.1.2-5; актів на закриття прихованих робіт (додаток В); актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій (додаток Г); виконавчих схем відповідно до ДБН В.1.3-2; документів щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій; актів випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання; іншої документації, передбаченої нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт; а також інших документів в підтвердження виконання та його контролю зазначених робіт (надання послуг) договорів №20-10-2021 від 20.10.2021, №В2011 від 20.11.2023, не визначених первинно тендерної документацію, але додатково узгоджених та виконаних, в тому числі: додаткових угод, первинних бухгалтерських документів створених та отриманих від виконавців, відомостей технічного та авторського нагляду, відомостей із журналу реєстрації актів на закриття прихованих робіт; виконавча схема розташування прихованих робіт на об'єкті тощо.
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в зазначених документах, з метою отримання доказів у провадженні у відповідності до вимог ст. 84 КПК України, а саме: до документів, складених на виконання договору №20-10-2021 від 20.10.2021 по об'єкту: «проведення реконструкції мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінської, провулку Дербентському)», а також договору № В2011 від 20.11.2023 про виконання завершення робіт по об'єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об'єкту: «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проєкту)».
Доступ до зазначеної інформації необхідний стороні обвинувачення для встановлення мотиву та способу вчинення кримінального правопорушення (що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні), а сторона обвинувачення має на меті використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а оскільки іншим шляхом неможливо отримати таку інформацію оскільки власник інформації відмовляється надавати відповідну інформацію та документи стороні обвинувачення, то єдиною можливістю отримати доступ є надання судового дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації та документів.
Слідчий просить суд, задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до оригіналів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
В судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримала та просила його задовольнити.
Представник власника майна заперечувала проти задоволення клопотання слідчого через його необґрунтованість.
Вислухавши доводи учасників судового засідання та дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022042010000198 від 08.11.2022 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що досудове розслідування проводиться за фактом незаконного заволодіння майном підчас виконання робіт проведення реконструкції мереж водопостачання на ж/ АДРЕСА_4 , разом з тим до клопотання додані копії документів та договорів щодо надання послуг з прибирання парків та земель рекреаційного призначення на території Самарського та Індустріальних районів міста Дніпра.
Таким чином, з наданих суду матеріалів незрозуміло за яким саме фактом проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні та яке доказове значення матимуть документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.
Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 214, 159-164, 309, 369, 370, 371, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1