Справа № 585/5193/23
Номер провадження 1-кс/585/1186/24
30 липня 2024 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-
25липня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023200470001009 від 13.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , лобіюючи інтереси ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " протягом 2021-2023 років (в тому числі у період дії воєнного стану) здійснили укладення договорів та додаткових угод на виконання будівельних робіт з "Реконструкції і термомодернізації підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ДК 021:2015 45443000-4 Фасадні роботи. В подальшому вказані службові особи, здійснивши внесення недостовірних даних щодо обсягів фактично виконаних робіт до офіційних документів (актів виконання робіт форми КБ-2в), в такий здійснили розтрату бюджетних коштів. Так, 13.09.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №146 щодо виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Реконструкції і термомодернізації підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 " вартістю робіт 2 794 416,84 грн. Вказаний договір оплачено за рахунок бюджетних коштів, однак роботи виконано не у повному обсязі. Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. З матеріалів кримінального провадження (реквізити договору) відомо, що ІНФОРМАЦІЯ_5 має рахунок № НОМЕР_1 , та рахунок № НОМЕР_2 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , де відповідно знаходяться відомості щодо руху коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 , що може бути отримана лише на підставі ухвали суду. На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні звірених належним чином копій документів та інформації, які необхідні для підтвердження фактів фінансових операцій та списання коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: - відомості з підсистеми аутентифікації зовнішніх користувачів апаратно-програмного комплексу криптографічного захисту інформації для забезпечення віддаленого доступу до СДО, а саме ІР-адреси мережевого обладнання по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 у період часу з 01 липня 2021 року по 01 березня 2022 року. - відомості про рух коштів по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 у період часу з 01 липня 2021 року по 01 березня 2022 року. - відомості про електронні документи, створені та відправлені через систему дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства-Казначейство» ( вид документа, його реквізити, дата та час його створення) та інформацію про електронно кваліфіковані підписи, накладені на документ ( прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання) по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 у період часу з 01 липня 2021 року по 01 березня 2022 року. Вказані документи (інформація) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яка зареєстрована та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . Необхідні періоди отримання документів та інформації визначені з урахуванням того, що грошові кошти могли зараховуватись на рахунки замовника з початку року та витрачатись (перераховуватись) протягом року та у перший квартал наступного року. За результатами вилучення вище вказаної інформації, вона буде використана як докази у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо фінансових операцій замовника та підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та постачальниками будівельних матеріалів та на підставі таких документів і інформації буде встановлено повне коло причетних осіб до вчиненого кримінального правопорушення та місце фактичного здійснення господарської діяльності Товариством. У разі відмови слідчим суддею у задоволенні клопотання щодо ненадання дозволу та отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести зазначені судові експертизи. Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду. На підставі вищевикладеного, вилучення оригіналів документів, що зазначені в клопотанні, в інший спосіб аніж на підставі ухвали слідчого судді - не можливе. Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів.
У судове засідання старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_7 не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 на розгляд клопотання не з'явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12023200470001009 від 13.12.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 5).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що дана справа має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів вказаних в клопотанні.
З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів та інформації (з можливістю їх вилучення в копіях та електронному вигляді), а саме:
- відомості з підсистеми аутентифікації зовнішніх користувачів апаратно-програмного комплексу криптографічного захисту інформації для забезпечення віддаленого доступу до СДО, а саме ІР-адреси мережевого обладнання по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 у період часу з 01 липня 2021 року по 01 березня 2022 року.
- відомості про рух коштів по рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_2 у період часу з 01 липня 2021 року по 01 березня 2022 року.
- відомості про електронні документи, створені та відправлені через систему дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства-Казначейство» ( вид документа, його реквізити, дата та час його створення) та інформацію про електронно кваліфіковані підписи, накладені на документ ( прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання) по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 у період часу з 01 липня 2021 року по 01 березня 2022 року, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яка зареєстрована та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1