Справа № 583/1629/24
1-кс/583/1182/24
"30" липня 2024 р. м. Охтирка
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024205480000083 від 07.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України
про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
26.07.2024 дізнавач звернувся до суду з зазначеним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що 06.04.2024 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 04.04.2024 її чоловік ОСОБА_5 , військовослужбовець, повідомив, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 виявив повідомлення про продаж автомобіля Вольво типу джип загальною вартістю 140000 гривень. Оскільки автомобіль необхідний йому для виконання військового обов'язку попрохав останню домовитись про його придбання. Після чого ОСОБА_4 зателефонувала продавцю на ім'я ОСОБА_6 на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , щоб узгодити деталі придбання автомобіля. В ході розмови продавець повідомив, що автомобіль на даний час перебуває за кордоном, а саме в Польщі, послуги водія будуть коштувати 17 300 гривень. Після чого продавець надіслав смс-повідомлення через мобільний додаток Viber з фотозображенням паспорту на ім'я ОСОБА_7 , посвідчення волонтера та номер банківської картки на яку необхідно перерахувати грошові кошти, а саме № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 05.04.2024 ОСОБА_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 17300 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через деякий час остання знову здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , але вже на іншу банківську картку № НОМЕР_4 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 23800 гривень та згодом здійснила ще один переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_5 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 15300 гривень. За словами продавця на ім'я ОСОБА_6 06.04.2024 о 17 годині має бути в м. Харків та продавець ОСОБА_6 надав останньої чоловіку ОСОБА_8 мобільний номер телефону НОМЕР_6 . До теперішнього часу автомобіль не отримали.
Відповідно до ухвали Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 11.04.2024 справа №583/1629/24 1-кс/583/555/24 від уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ході тимчасового доступу до речей і документів було отримано інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 . Встановлено, що на дану банківську картку 05.04.2024 об 01:39 години відбулося зарахування грошових коштів у сумі 17300 гривень з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 . В подальшому встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 10000 гривень було перераховано 05.04.2024 об 01:50 на банківську картку № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 7200 гривень було перераховано 05.04.2024 об 01:51 на банківську картку № НОМЕР_8 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з приводу руху коштів по банківських картках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період часу з 00:00 години 05.04.2024 по 05.05.2024, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В зв'язку з цим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Дізнавач, прокурор в судове засідання не з'явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.
Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.
Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України -
ухвалив:
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 12024205480000083 від 07.04.2024 за ч.1 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію:
?щодо руху коштів по карткових рахунках№ НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період часу з 00:00 год. 05.04.2024 по 00:00 год. 05.05.2024, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;
?даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунків№ НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період часу з00:00 год. 05.04.2024 по00:00 год. 05.05.2024;
?щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток№ НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , де та яким чином вони були підключені;
?про адресу банку, в якому була відкриті банківські карти;
?щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківських карток№ НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період часу з00:00 год. 05.04.2024 по 00:00 год. 05.05.2024;
?про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картами№ НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 з 00:00 год. 05.04.2024 по 00:00 год. 05.05.2024.
? відомості про користувача банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,
які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з правом вилучення оригіналів у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Суми, за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 30.09.2024.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_13