Справа № 456/3956/24
Провадження № 1-кс/456/864/2024
"29" липня 2024 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
встановив:
Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по картці НОМЕР_1 за 05.07.2024 року, який знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , код банку (МФО): НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 та у відділенні № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інших інтернет - ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 23.07.2024 до ВнП № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_4 про те, що невідома особа, шахрайським способом, із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, 05.07.2024 о 17:19 год. шляхом надсилання фітингового посилання у мобільному додатку «Telegram», яке в подальшому було видалено та за яким ОСОБА_21 перейшла, заволоділа грошовими коштами з її рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 картки НОМЕР_6 в сумі 6 331,50 гривень, завдавши збитків на вказану суму.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_20 повідомила, що зареєструвалась на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » близько 10 років тому, прикріпивши до свого облікового запису номер мобільного телефону НОМЕР_7 . В середині червня 2024 року розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо продажу штанів джинсових жіночих, прикріпивши фотографію самих джинсів та їх вартості 250 гривень. 05.07.2024 близько 17:00 год. на її номер телефону, із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через застосунок «Telegram» прийшло смс-повідомлення щодо оформлення й оплати ІНФОРМАЦІЯ_6 доставки в оголошенні, (номер телефону в переписці відразу ж було видалено), із зазначенням посилання, яке також видалили, за яким необхідно перейти. Надалі вона перейшовши за вказаним посиланням ввела повну інформацію банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме ввела номер карткового рахунку № НОМЕР_6 , CVV код та дату реєстрації, після чого мав прийти код підтвердження щодо отримання коштів, натомість з її картки було. грошові кошти в сумі 6331, 50 гривень із врахуванням комісії банку. По даному факту звернулась до поліції.
Також потерпіла ОСОБА_21 надала для долучення до матеріалів кримінального провадження виписку по картці/рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_5 ) за 05.07.2024, з якої вбачається, що переказ коштів відбувся 05.07.2024 о 17:19 в сумі 6331, 50 гривень.
Крім цього, до матеріалів провадження потерпіла ОСОБА_21 додала скрін з свого телефону марки Redmi Note 10 Pro, зроблений із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де відображено картку, на яку пішли кошти потерпілої, зокрема НОМЕР_1 (скрін додається).
БІН (BIN) - «Bank Identification Number» або «банківський ідентифікаційний номер». Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом рахунку НОМЕР_1 є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Код банку (МФО): НОМЕР_3 .
Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочена назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з'явилися, однак просять розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без їх участі.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУНП у Львівській області 23.07.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141130000753 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківській картці НОМЕР_1 за 05.07.2024 року, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , код банку (МФО): НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття їх копій у відділенні ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 та у відділенні № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інших інтернет - ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1