Справа № 304/856/24 Провадження № 1-кс/304/385/2024
25 липня 2024 року м. Перечин
Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 72024071250000014 від 28 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 72024071250000014 від 28 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання йому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 або іншим працівникам правоохоронних органів за їх дорученням: постанова про проведення слідчих (розшукових) дій, в тому числі і на іншій території відповідно до ст. ст. 40-41, 218 КПК України, тимчасового доступу до документів з подальшим вилученням їх оригіналів (здійсненням виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме договору підряду № 114 від 04 травня 2023 року «Капітальний ремонт даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 », додаткової угоди № 4 від 07 листопада 2023 року до вказаного договору підряду № 114 від 04 травня 2023 року, календарного графіку виконання робіт, договірних цін; договору підряду № 115 від 04 травня 2023 року «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 », додаткової угоди № 3 від 31 серпня 2023 року до вказаного договору, календарного графіку виконання робіт; договірних цін, локального кошторису, видаткових накладних, актів виконаних робіт форми КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 з додатками та специфікаціями, надання послуг або поставки товарів, платіжних доручень, підсумкові відомості ресурсів, проектно-кошторисну документацію, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості товарів, свідоцтва, а також інші документи, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків. Клопотання мотивує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, в ході якого встановлено, що 04 травня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду № 114 «Капітальний ремонт даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 », вартістю 6 524 882 грн, та договір підряду № 115 «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_3 », вартістю 3 549 140 грн. Детектив зазначає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): профнастил Н-20 за ціною 215,8 грн/м. кв. на будівельні роботи: Капітальний ремонт даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 , ціна поставки профнастилу Н-20 на вищезазначений об'єкт складає 688 грн/м. кв., загальний об'єм (квадратура) даху 1676 м. кв., при цьому закуплено профнастилу Н-20 лише 1274 м. кв., через що не зрозумілим залишається походження ще 400 м. кв. профнастилу Н-20; враховуючи таку кількість (об'єм) - 1274 м. кв. та вартість поставки 688 грн/м. кв., то сума збитків за завищення ціни на даний товар складає 600 000 грн; будівельний матеріал профнастил Н-14 в загальній кількості 1936 м. кв. за ціною 220, 8 грн/м. кв., що повністю покриває передбачений локальним кошторисом об'єм ремонту покрівлі даху Стеблівського ДНЗ, таким чином покрівля даху Стеблівського ДНЗ була перекрита будівельним матеріалом (профнастил Н-14), що прямо суперечить вимогам Проектно-кошторисної документації; металочерепицю за 223, 43 грн/м. кв., в свою чергу, згідно з локальним кошторисом на будівельні роботи ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_3 , ціна поставки металочерепиці на вищезазначений об'єкт складає 509,54 грн/м. кв., при цьому загальна квадратура даху 740 м. кв, таким чином на закупівлі металочерепиці було завищено ціну на 212 000 грн. Детектив також зазначає, що по завищеним цінам було придбано також інші будівельні матеріали, які необхідні для виконання робіт на вищезазначених об'єктах, - гідробар'єр, паробар'єр, бруски/дошки обрізні, дахові вікна, жолоба, водостічка підшивка, металеве загородження та інше. За результатами аналізу банківської виписки по рахунку N26001003604416, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено факт зняття готівки через термінали та касу банку з 01 січня по 30 жовтня 2023 року на загальну суму понад 1 000 000 грн; факт заволодіння бюджетними коштами підтверджується висновком аналітичного продукту № 9/02-18 від 26 лютого 2024 року, проведеного аналітиками ІНФОРМАЦІЯ_4 . Детектив вказує, що під час виконання вказаних договорів, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом завищення вартості придбаних матеріалів та виконаних робіт, внесення до актів виконаних робіт КБ-2в завідомо неправдивих відомостей щодо вартості таких матеріалів, які є підставою для нарахування та виплати бюджетних коштів за виконані роботи, фактично заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах загальною сумою 2 273 185, 66 грн. Під час досудового розслідування, як вказує детектив, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться підтверджуючи документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому на даний час виникла необхідність оглянути та дослідити документи, зазначені у клопотанні, оскільки інформація, що міститься в таких, необхідна для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також з метою встановлення та підтвердження ким з посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписувались договори з додатками до них, 01 квітня 2024 року призначено почеркознавчу експертизу. Окрім цього вважає, що у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, вказані у клопотанні, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та інформації, яка міститься в них.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Ініціатор клопотання у судове засідання не з'явився, попередньо подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання в його відсутності та підтримав таке у повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 263 КПК України не викликався, оскільки стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Пунктом 2 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 191 КК України.
Відповідно до вимог ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.
Виходячи з положень ч. 1 та ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Як видно з матеріалів клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом завищення вартості придбаних матеріалів та виконаних робіт, внесення до офіційних документів - актів виконаних робіт КБ-2в завідомо неправдивих відомостей щодо вартості таких матеріалів, які є підставою для нарахування та виплати бюджетних коштів за виконані роботи, у зв'язку з чим заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах загальною сумою 1 600 000 грн.
Двадцять восьмого лютого 2024 року органом досудового розслідування - відділом детективів із захисту фінансів у фіскальній, бюджетній сферах та захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_4 за вказаним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024071250000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Встановлено, що 04 травня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду № 114 «Капітальний ремонт даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 » вартістю 6 524 882 грн та договір підряду № 115 «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_3 », вартістю 3 549 140 грн.
У розпорядженні органу досудового розслідування наявні відомості Висновку аналітичного продукту (Висновок аналітика) за результатами проведення аналітичного дослідження якого встановлено, що у порушення вимог пункту 6 статті 7 Бюджетного кодексу України службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ймовірно здійснили привласнення бюджетних коштів на загальну суму 2 273 185, 66 грн шляхом прийняття та оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) частково не виконаних будівельних робіт і вартості матеріалів за завищеними цінами.
Враховуючи наведене слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні про тимчасовий доступ, дійсно перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити наявність/відсутність у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до документів, про які зазначено у клопотанні.
З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 72024071250000014 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 72024071250000014 від 28 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати детективам Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх оригіналів (здійсненням виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме договору підряду № 114 від 04 травня 2023 року «Капітальний ремонт даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 », додаткової угоди № 4 від 07 листопада 2023 року до вказаного договору підряду № 114 від 04 травня 2023 року, календарного графіку виконання робіт, договірних цін; договору підряду № 115 від 04 травня 2023 року «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 », додаткової угоди № 3 від 31 серпня 2023 року до вказаного договору, календарного графіку виконання робіт; договірних цін, локального кошторису, видаткових накладних, актів виконаних робіт форми КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 з додатками та специфікаціями, надання послуг або поставки товарів, платіжних доручень, підсумкові відомості ресурсів, проектно-кошторисну документацію, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості товарів, свідоцтва, а також інші документи, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків.
Строк дії даної ухвали до 22 вересня 2024 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1