С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
вул. Максима Кривоноса, 25, м. Київ, 03037; тел. (044) 249-79-26, факс:249-79-28;
вул. Грушецька, 1, м. Київ, 03113; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08
e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua, web: https://sl.ki.court.gov.ua
Код ЄДРПОУ: 02896762
Провадження 1-кс/760/4807/24
В справі 760/10508/24
І. Вступна частина
12 червня 2024 року в м. Києві
Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВОПАС», про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні №42022110000000194 від 19.08.2022.
ІІ. Мотивувальна частина
02 травня 2024 року адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «НОВОПАС» звернувся до Солом'янського районного суду м. Києва в порядку ст. 174 КПК України з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 14.10.2022 (справа №760/13886/22) в межах кримінального провадження №42022110000000194 від 19.08.2022, нанежитлову будівлю - будівлю оброблювального цеху 1-го віскозного виробництва, загальною площею 9190,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки володіння ТОВ «НОВОПАС» - 9472/10000, реєстраційний номер НОМЕР_1 , шляхом заборони відчуження.
Заявник зазначає, що Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВОПАС» зареєстроване в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 18 квітня 2016 року (реєстраційний номер: НОМЕР_2 ). З цього дня підприємство здійснює свою підприємницьку діяльність пов'язану з наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (Код КВЕД 68.20), виробництвом металевих дверей і вікон (Код КВЕД 25.12), обробленням металів та нанесення покриття на метали (Код КВЕД 25.61), виробництвом інших меблів (Код КВЕД 31.09.), будівництвом житлових і нежитлових будівель (Код КВЕД 41.20), роздрібною торгівлею уживаними товарами в магазинах (Код КВЕД 47.79).
В серпні 2022 року у Товаристві відбулася зміна Засновників, тобто здійснено реєстраційні дії щодо зміни частки резидента Російської Федерації ОСОБА_4 (50%) у статутному капіталі ТОВ «НОВОПАС», вчинені державним реєстратором Аджамської сільської ради ОСОБА_5 , внаслідок якої кінцевим бенефіціарним власником став громадянин України ОСОБА_6 . Саме ці реєстраційні дії є предметом розслідування у кримінальному провадженні.
При цьому, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (надалі - ЄДР) наразі засновниками ТОВ «НОВОПАС» є:
1. ОСОБА_7 , країна громадянства: Російська Федерація, адреса засновника: АДРЕСА_2 , Розмір внеску до статутного капіталу (грн.): 33 385 000.00, частка 50%;
2. ОСОБА_8 , країна громадянства: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_3 , Розмір внеску до статутного капіталу (грн.): 33 385 000.00, частка 50%.
Таким чином, вказана реєстраційна дія щодо зміни Засновників Товариства була відмінена.
Більше того, як зазначає Заявник, особи які проводили реєстраційні дії, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , у 2023 році вже притягнуті до кримінальної відповідальності.
Заявник вказує, що ухвала слідчого судді від 14.10.2022, якою було накладено арешт на належну ТОВ «НОВОПАС» будівлю, грунтувалася на постанові органу досудового розслідування визнання нежитлової будівлі - будівлі оброблюваного цеху 1-го віскозного виробництва, загальною площею 9190,7 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки володіння 9472/10000, реєстраційний номер 160502380000, речовим доказом.
Крім того, в ухвалі від 14.10.2022 вказано, що у органу досудового розслідування існує сукупність достатніх підстав вважати, що майно, яке знаходиться у власності ТОВ «НОВОПАС» використовується з метою уникнення застосування до Товариства обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидента рф, що здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, є засобом вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.
Натомість, як зазначає Заявник, органом досудового розслідування не було доведено, що нерухоме майно має на собі беззаперечні ознаки того, що воно було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі було об'єктом кримінально протиправних дій, або набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто є речовим доказом.
Представник ТОВ «НОВОПАС» звертає увагу на те, що органом досудового розслідування було вилучено у ОСОБА_6 , одного із засновників Товариства, мобільний телефон, щодо якого проведено експертне дослідження та не виявлено нічого, що вказувало б на його причетність до кримінальних правопорушень, що розслідуються. Мобільний телефон відповідно було повернуто власнику.
Крім того, документи вилучені 18.10.2022 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: швидкозшивач зеленого кольору з ідентифікаційним текстом: ТОВ «НОВОПАС» 22.08.2022 з реєстраційними документами, що стосуються ТОВ «НОВОПАС», разом, на 55 арк.; швидкозшивач зеленого кольору з ідентифікаційним текстом: «Особові справи» з особовими справами та копія, що посвідчує осіб - працівників ТОВ «НОВОПАС», разом, на 100 арк.; трудова книжка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; печатка з відтиском ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; печатка з відтиском ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ; швидкозшивач сірого кольору зі статутними документами та документами на об'єкти власності ТОВ «НОВОПАС», разом на 207 арк.; полімерна папка жовтого кольору зі стікером із написом «до-ки НОВОПАС», разом на 88 арк.; полімерна папка фіолетового кольору зі сукупністю документів щодо листування ТОВ «НОВОПАС» з банківськими установами, разом на 55 арк., також були повернуті власнику - ТОВ «НОВОПАС».
Заявник стверджує, що ТОВ «НОВОПАС» проводить реальну господарську діяльність, сплачує податки та обов'язкові платежі. Так, за 2022 рік сплачено близько 1 700 000 грн податків. Однак, накладений арешт не дозволяє Товариству здійснювати підприємницьку діяльність належним чином, що призводить до однозначної неможливості сплачувати необхідні податки та обов'язкові платежі.
Зокрема звертає увагу суду, що підприємство здійснює свою підприємницьку діяльність, яка пов'язана в тому числі з наданням в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна. Водночас арешт нерухомого майна ТОВ «НОВОПАС» формує про компанію негативну репутацію, яка перешкоджає побудові сталих ділових відносин з поточними партнерами та залученню нових клієнтів у цей і так вкрай тяжкий для бізнесу час.
Саме тому, при розгляді питання про доцільність збереження арешту на нерухоме майно ТОВ «НОВОПАС» Заявник просить врахувати фактичні наслідки для Товариства - позбавлення можливості ведення нормальної господарської діяльності.
Крім того представник ТОВ «НОВОПАС» звернув увагу на те, що орган досудового розслідування розслідує кримінальне провадження більше 1 року та 8 місяців, а арешт накладений більше ніж 1 рік і 6 місяців тому, з огляду на що можливо стверджувати, що у застосуванні цього заходу відпала потреба.
У судовому засіданні представник ТОВ «НОВОПАС» підтримав клопотання про скасування арешту, наполягаючи на тому, що ніяких розумних причин для збереження арешту на будівлю немає, оскільки фактично вона не має жодної ознаки речового доказу в кримінальному провадженні №42022110000000194 від 19.08.2022.
Прокурор проти скасування арешту заперечував з огляду на той факт, що досудове розслідування триває, а будівля визнана у встановленому порядку речовим доказом.
Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 14.10.2022 (справа №760/13886/22) в межах кримінального провадження №42022110000000194 від 19.08.2022 накладено арешт на нерухоме майно ТОВ «НОВОПАС» (код ЄДРПОУ 40430106), а саме: на нежитлову будівлю - будівлю оброблювального цеху 1-го віскозного виробництва, загальною площею 9190,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки володіння 9472/10000, реєстраційний номер 160502380000, шляхом заборони відчуження.
В якості підстав для накладення арешту слідчий суддя зазначив про необхідність забезпечення збереження речових доказів у кримінальному проваджені.
Згідно зі ст. 174 КК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
В даному випадку слідчий суддя бере до уваги, що будівля не може містити на собі будь-якої інформації, яка може бути використана як доказ під час розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст .358, ч. 3 ст. 362 та ч. 3 ст. 365-2 КК України. Відтак, визнання об'єкту нерухомості речовим доказом в кримінальному провадженні за вказаним статтями Кримінального кодексу України має суперечливу природу.
Крім того, статтею 173 КПК України також зобов'язано слідчого судді дослідити розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Натомість, прокурором чи слідчим не зазначено, яку саме мету переслідує накладення арешту на будівлю, належну ТОВ «НОВОПАС», і яка використовується вказаним Товариством у господарській діяльності.
Досліджені обставини у сукупності даються підставі стверджувати, що скасування арешту на будівлю жодним чином не може унеможливити досягнення цілей досудового розслідування кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи, що подальше збереження арешту на майно Заявника з урахуванням перебігу досудового розслідування матиме характер надмірного тягаря, невиправдано обмежуватиме його права і порушуватиме справедливий баланс між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи, суд вважає можливим скасувати арешт, як такий, потреба у якому на даному етапі кримінального провадження відпала.
ІІІ. Резолютивна частина
Керуючись ст. ст. 98, 170, 174 КПК України, слідчий суддя ухвалив:
1.Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт, який був накладений ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 14.10.2022 у справі №760/13886/22 (провадження №1-кс/760/4481/22) у кримінальному провадженні №42022110000000194 від 19.08.2022, на нерухоме майно ТОВ «НОВОПАС» (код ЄДРПОУ 40430106), а саме:
- нежитлову будівлю - будівлю оброблювального цеху 1-го віскозного виробництва, загальною площею 9190,7 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки володіння 9472/10000, реєстраційний номер 160502380000, у вигляді заборони відчуження.
2.Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: