С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
вул. Максима Кривоноса, 25, м. Київ, 03037; тел. (044) 249-79-26, факс:249-79-28;
вул. Грушецька, 1, м. Київ, 03113; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08
e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua, web: https://sl.ki.court.gov.ua
Код ЄДРПОУ: 02896762
Провадження 1-кс/760/6079/24
В справі 760/13631/24
І. Вступна частина
14 червня 2024 року
слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Києві клопотання слідчого ГУ СБУ у м. Києві та Київській області про продовження застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного
ОСОБА_5 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Львів, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
у кримінальному провадженні №42024100000000016 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
ІІ. Мотивувальна частина
12 червня 2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 ., підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, в межах строку досудового розслідування.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.1995 за адресою: м. Львів, вул. Антоновича, буд. 116, було зареєстроване ТОВ «Техприлад» (код ЄДРПОУ 23272132). Вказана юридична особа здійснює господарську діяльність з виробництва інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації (КВЕД 26.51). Згідно зі статутними документами керівником та генеральним директором ТОВ «Техприлад» є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засновниками і кінцевими бенефіціарними власниками є ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .
У відповідності до інформації, отриманої під час досудового розслідування (митної документації) основним торговим партнером ТОВ «Техприлад» є ООО «Монолит» (інн 7703613444), зареєстровано за адресою: рф, АДРЕСА_2 директором вказаного російського підприємства є ОСОБА_9 , засновником є громадянка російської федерації ОСОБА_10 . Згідно з «единой информационной системы в сфере закупок рф» ООО «Монолит» проводить господарську діяльність з суб'єктами господарської діяльності державного сектору економіки рф, серед яких є: Федеральное Государственное бюджетное учреждение «Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центрально-черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», Федеральное Государственное бюджетное учреждение «Cахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» та ін., при цьому предметом поставки стали: «радиозондовая оболочка N?500», «поставка пластифицированных радиозондовых оболочек», «Средство измерений N?2 Аэрологический радиозонд типа АК2-02м, частота 1782 МГц» та ін.
Починаючи з 2014 року розпочато торговельні відносини (експортні операції) між ТОВ «Техприлад» та ООО «Монолит», предметом постачання були інструменти і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації.
20 лютого 2014 року російською федерацією розпочато ведення агресивної війни проти України, здійснення підривної діяльності, в тому числі, і шляхом вторгнення підрозділів збройних сил рф на територію півострова Крим, захоплення державних установ та організацій, військових частин.
Постановою ради федерації федеральних зборів рф «Про використання збройних сил російської федерації на території України» від 01 березня 2014 року № 48-СФ за результатами звернення президента рф, виходячи з інтересів безпеки життя громадян рф, особового складу військового контингенту збройних сил рф, що дислокується на території України (АР Крим), надано згоду президенту рф на використання збройних сил рф на території України.
В подальшому постановою Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022 з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків.
27.09.2022 Постановою КМУ №1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію російської федерації» заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є російська федерація.
Згідно зі ст. 68 Конституції України кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Статтею 42 Конституції України закріплено, що кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.
Враховуючи викладені обставини, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності з суб'єктами господарювання, що зареєстровані на території рф, в тому числі надання послуг і робіт підприємствам держави - агресора є незаконним, подальше постачання вищевказаної продукції завдає шкоду Україні.
Проте, Генеральний директор ТОВ «Техприлад» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи намір й надалі здійснювати допомогу державі-агресору шляхом постачання матеріальних ресурсів, розробив схему передачі виготовленої ТОВ «Техприлад» продукції в порушення встановлених чинного законодавства України.
Реалізуючи вищевказаний злочинний умисел, ОСОБА_5 , за допомогою власної електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом листування зі службовими особами ООО « Монолит » (електронна поштова скринька « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), дійшли згоди про продовження експорту продукції ТОВ «Техприлад» до ООО «Монолит» шляхом прихованого транзиту товарів через Республіку Болгарія (компанія «Alatli Warehouse»).
Згідно злочинного плану ОСОБА_5 та представники ООО «Монолит» дійшли домовленості, що після вивозу товарів з митної території України, вони будуть переміщені на адресу транспортної компанії «Alatli Warehouse», що розташована на території Республіки Болгарія, після чого за допомогою послуг вказаного перевізника товари фактично реекспортовані до ООО « Монолит » (на територію рф).
Надалі, не пізніше 01.08.2022, реалізуючи злочинний умисел, будучи уповноваженим на укладання та підписання зовнішньоекономічних контрактів (договорів), здійснюючи організаційно-розпорядчі функції, усвідомлюючи, що постачання товарів ТОВ «Техприлад» до країни-агресора в умовах військового стану сприятиме її економічному розвитку та буде спрямовуватись у тому числі на розвиток військово-промислового комплексу російської федерації, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, почав готувати та особисто підписувати контракти, специфікації, а також інші документи щодо характеристик та постачання товару, а також безпосередньо організовувати відправку товару ТОВ «Техприлад» на адресу транспортної компанії «Alatli Warehouse», що розташована на території Республіки Болгарія.
Продовжуючи реалізацію злочинного плану, 01.08.2022 і 10.01.2023 генеральним директором ТОВ «Техприлад» ОСОБА_5 підготовлено та укладено контракти N? 001/0108, N? 002/10/01 з турецькою компанію «Digisat teknolojileri pazarlama ihracat ithalat Itd. sti», при цьому місцем розвантаження товару вказана транспортна компанія «Alatli Warehouse» (Республіка Болгарія).
На виконання вказаного контракту, здійснені наступні експортні операції.
Згідно з митною декларацією «UA209140/2022/096406» від 15.09.2022, ТОВ «Техприлад» експортувало товар - «Частини до гідрометеорологічного обладнання, перетворювачі температури та відносної вологості повітря» загальною вартістю 12 600 дол. США, місце розвантаження - «Plovdiv, Bulgaria, Alatli Warehouse».
Згідно з митною декларацією «22 UA209230003823U6 » від 02.11.2022, ТОВ «Техприлад» експортувало товар - «Частини до гідрометеорологічного обладнання, перетворювачі температури та відносної вологості повітря» загальною вартістю 109 620 дол. США, місце розвантаження - «Plovdiv, Bulgaria, Alatli Warehouse».
Згідно з митною декларацією «23 UA209140003711U4 » від 17.02.2023, ТОВ «Техприлад» експортувало товар - «Частини до гідрометеорологічного обладнання, перетворювачі температури та відносної вологості повітря» загальною вартістю 245 886 дол. США, місце розвантаження - «Plovdiv, Bulgaria, Alatli Warehouse».
Згідно з митною декларацією «23 UA209140010860U6 » від 28.04.2023, ТОВ «Техприлад» експортувало товар - «Частини до гідрометеорологічного обладнання, перетворювачі температури та відносної вологості повітря» загальною вартістю 253 485 дол. США, місце розвантаження - «Plovdiv, Bulgaria, Alatli Warehouse».
Згідно з митними деклараціями «23 UA209140016985U0 » та «23 UA209140016986U9 » складених у межах додаткової угоди No1 від 09.06.2023 до контракту N? 002/10/01 від 10.01.2023, ТОВ «Техприлад» експортувало товар - «Частини до гідрометеорологічного обладнання, перетворювачі температури та відносної вологості повітря» загальною вартістю 87 570 дол. США, місце розвантаження - «Plovdiv, Bulgaria, Alatli Warehouse».
Згідно з митною декларацією «23UA209140021939U7», ТОВ «Техприлад» експортувало товар - «Частини до гідрометеорологічного обладнання, перетворювачі температури та відносної вологості повітря» загальною вартістю 40 320 дол. США, місце розвантаження - «Plovdiv, Bulgaria, Alatli Warehouse».
Згідно з митною декларацією «23UA209140029449U4», ТОВ «Техприлад» експортувало «Частини до гідрометеорологічного обладнання, перетворювачі температури та відносної вологості повітря» загальною вартістю 84 420 дол. США, місце розвантаження - «Plovdiv, Bulgaria, Alatli Warehouse».
За інформацією, отриманою під час досудового розслідування укладені контракти між ТОВ «Техприлад» та турецькою компанію « Digisat teknolojileri pazarlama ihracat ithalat Itd. sti » виконані, при цьому українська продукція реекспортована із залученням транспортної компанії «Plovdiv, Bulgaria, Alatli Warehouse», тобто здійснено подальше переміщення товарів до складських приміщень ООО « Монолит » на території російської федерації.
За наслідком отримання вищевказаних товарів ООО «Монолит», використовуючи власну електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в листуванні з ТОВ «Техприлад» (електронна поштова скринька « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») повідомило про отримання товару та здійснення відповідних розрахункових платежів банківські рахунки ТОВ «Техприлад».
Враховуючи викладене, ТОВ «Техприлад» в особі генерального директора ОСОБА_5 , протягом 2022-2023 років здійснило виробництво та подальший експорт на адресу російського підприємства ООО «Монолит» товарів у вигляді частин до гідрометеорологічного обладнання, перетворювачів температури та відносної вологості повітря, на загальну суму 833 901 доларів США, які у подальшому направлені до підприємств державного сектору економіки.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні пособництва державі - агресору, тобто вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
18.04.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
18.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
19.04.2024 Солом'янським районним судом м. Києва відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 30 днів, тобто до 21 год. 05 хв. 17.05.2024.
16.05.2024 ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 16.06.2024.
В подальшому строк досудового розслідування у кримінальному провадженні постановою заступника керівника Київської міської прокуратури було продовжено до трьох місяців, до 18.07.2024.
Слідчий вказує, що досудове розслідування ще триває, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років позбавленням волі, та усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання, що загрожує йому у разі визнання його судом винуватим, може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, тим самим може вчинити ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Більш м'які запобіжні заходи застосовані до підозрюваного ОСОБА_5 , на думку слідчого, не забезпечать виконання ним процесуальних обов'язків та запобіганню вищезазначеним ризикам.
Відтак, слідчий просить продовжити строк дії запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 до 18.07.2024 включно, тобто в межах строку досудового розслідування.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
Сторона захисту наполягала на тому, що підстав для продовження найсуворішого запобіжного заходу немає, і можливим є застосування більш м'якого запобіжного заходу. Підозрюваний неодноразово звертав увагу слідчого судді на необрунтованість складеної підозри.
Відтак, Захисник та підозрюваний просили відмовити у продовженні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, замінивши його на такий, що не пов'язаний з позбавленням волі.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовуються доводи клопотання, суд встановив наступне.
Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 19.04.2024 підозрюваному ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 16.05.2024 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою був продовжений до 16.06.2024.
Встановлено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42024100000000016 продовжено до 18.07.2024.
Відповідно до ч. 1 ст. 197 строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.
Частиною 3 цієї статті визначено, що строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно з ч. 1 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п'ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Обрання зазначеного виду запобіжного заходу відносно підозрюваного було обумовлено тим, що стороною обвинувачення доведено існування ризику, передбаченого п. п. 1, 3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_11 переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному проваджені, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Тобто судом були встановлені обставини, які свідчать про наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, зазначені ризики станом на день розгляду даного клопотання не зменшились.
З пояснень прокурора вбачається, що в ході подальшого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, пов'язаних з отриманням висновків призначених у провадженні експертиз, проведенням інших слідчих та процесуальних дій, що свідчить про необхідність подальшого забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, яка за даних конкретних обставин може бути досягнута лише шляхом продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
На переконання суду встановлені попередніми судами ризики перешкоджання підозрюваним подальшому досудовому розслідуванню на даній стадії не зменшилися, а тому необхідним є продовження строку дії застосованого до нього запобіжного заходу в межах строку досудового розслідування.
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про продовження строків тримання під вартою ОСОБА_5 задовольнити.
ІІІ. Резолютивна частина
Керуючись ст. ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя ухвалив:
1.Клопотання задовольнити.
Продовжити строк запобіжного заходу вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 до 15 липня 2024 року.
2. Контроль за виконанням ухвали доручити прокурору Київської міської прокуратури ОСОБА_12 .
3. Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
4. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.
Слідчий суддя: