Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9058/24
26 липня 2024 року м. Київ
Подільський районний суд міста Києва
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024100160000007, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю копіювання та вилучення їх належним чином засвідчених копій.
При цьому слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику володільця наведених у клопотанні документів, вказуючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Як вбачається із клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом ВП в річковому порту Київ ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024100160000007, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2019 року по теперішній час ряд комунальних підприємств спільно з товариствами різних форм власності заволоділи бюджетними коштами шляхом завищення вартості фактично виконаних робіт по ремонту та реконструкції мостових переходів в місті Києві.
Зокрема, встановлено, що у 2021 році було розпочате будівництво пішохідного мостового переходу між Оболонською набережною та островом « Оболонський » в Оболонському районі м. Києва (міст ІНФОРМАЦІЯ_11 ).
Під час дослідження пошукових інтернет-ресурсів встановлено, що у січні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 отримала кошти на продовження будівництва від ІНФОРМАЦІЯ_12 в сумі 19,5 млн. грн.
У липні 2023 року стало відомо, що ІНФОРМАЦІЯ_13 виділив 2,5 мільйони доларів на будівництво пішохідного мосту ІНФОРМАЦІЯ_11 та в майбутньому весь проект мав фінансуватися лише через приватні пожертви.
В подальшому результатом проведення аналітичної роботи в інтернет ресурсах, зокрема, на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) являється замовником вищевказаного будівництва.
Так, 16.04.2024 оголошено тендер на «Виконання окремих видів будівельно-монтажних робіт та робіт з благоустрою по об'єкту: «Будівництво пішохідного мостового переходу між Оболонською набережною та островом «Оболонський» в Оболонському районі м. Києва», ДК 021:2015:45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів»», на суму 20 097 069,00 грн., в якому переможцем є «Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )».
З відкритих джерел стало відомо про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час проведення будівельних робіт на інших об'єктах за попередньою змовою з підрядними організаціями з ознаками фіктивності та «транзитно-конвертаційних груп» здійснювали легалізацію (відмивання) державних коштів, що, ймовірно, призводило до втрат дохідної частини Державного бюджету України.
Так, встановлено, що під час проведення будівельних робіт у період з 2021 по теперішній час неодноразово вносились зміни до проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт елементів благоустрою острова Оболонський в Оболонському районі м. Києва», на що кожного разу виділялися додаткові кошти в особливо великих розмірах.
Під час аналітичного пошуку встановлено ряд проведених тендерів щодо здійснення ремонту та реконструкції мостових переходів в місті Києві, саме:
- 28.06.2023 проведено тендер на загальну вартість 19.5 млн. грн. Проектні та вишукувальні роботи по об'єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- 28.06.2023 проведено тендер на загальну вартість 24,7 млн. грн. Проектні та вишукувальні роботи по об'єкту: «Будівництво Подільської мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» (Коригування проект) ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- 26.02.2024 проведено тендер на загальну суму 28 млн. грн. Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015-45230000-8 (послуги з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_14;
- 13.02.2024 проведено тендер на загальну суму 1 502 758,00 грн. Послуги з прибирання снігу за кодом ДК 021:2015-90620000-9 (послуги з механізованого прибирання шляхових покриттів мостів та шляхопроводів в зимовий період на 2024 рік) - 2 лоти ІНФОРМАЦІЯ_10 .
В ході досудового розслідування 06.06.2024 слідчим в порядку ст. 93 КПК України направлено запит ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання документів, які стосуються надання послуг з механізованого прибирання шляхових покриттів мостів та шляхопроводів в зимовий період на 2024 рік, а саме: копій укладених договорів щодо надання послуг з механізованого прибирання шляхових покриттів мостів та шляхопроводів в зимовий період на 2024 рік та додатків до них; копії кошторисної документації щодо надання таких послуг; звітної документацію про проведені роботи (акти приймання виконаних робіт за формою Кб-2в (в паперовому або електронному форматі IMD), довідки про вартість виконаних робіт за формою Кб-3, виконавчі схеми робіт, акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал робіт, журнал технічного нагляду, ін.); копій документів, на підставі яких було прийнято рішення про необхідність проведення робіт з прибирання снігу за кодом ДК 021:2015 - 90620000-9 (послуги з механізованого прибирання шляхових покриттів мостів та шляхопроводів в зимовий період на 2024 рік); копії документів, на підставі яких була визначена очікувана вартість проведення робіт з прибирання снігу за кодом ДК 021:2015 - 90620000-9 (послуги з механізованого прибирання шляхових покриттів мостів та шляхопроводів в зимовий період на 2024 рік); копії документів, що підтверджуюсь договірні відносини та фінансові операції, в тому числі договори, платіжні доручення, рахунки-фактури, товаротранспортні накладні, виписки з банківських рахунків, акти приймання-передачі з виконавцем надання послуг з механізованого прибирання шляхових покриттів мостів та шляхопроводів в зимовий період на 2024 рік.
Однак листом ІНФОРМАЦІЯ_1 №053/282/01-11/1310 від 13.06.2024 у наданні запитуваних документів орану досудового розслідування відмовлено із посиланням на те, що запитувані документи можуть бути надані лише на виконання відповідної ухвали суду.
Таким чином, із матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що вищеперерахована документація необхідна органу досудового розслідування для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а в інший спосіб, ніж на підставі ухвали слідчого судді, отримати її неможливо.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами першим та другим частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати вказані документи іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.
Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, можуть бути використані як докази у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.
Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв'язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024100160000007, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять інформацію щодо послуг з механізованого прибирання шляхових покриттів мостів та шляхопроводів в зимовий період на 2024 рік, а саме:
- укладених договорів та додатків до них щодо надання послуг механізованого прибирання шляхових покриттів мостів та шляхопроводів в зимовий період на 2024 рік;
- кошторисної документації щодо надання послуг з механізованого прибирання шляхових покриттів мостів та шляхопроводів в зимовий період на 2024 рік;
- звітної документації про проведені роботи з механізованого прибирання шляхових покриттів мостів та шляхопроводів в зимовий період на 2024 рік (акти приймання виконаних робіт за формою Кб-2в (в паперовому або електронному форматі IMD), довідки про вартість виконаних робіт за формою Кб-3, виконавчі схеми робіт, акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал робіт, журнал технічного нагляду і т. ін.);
- документів, на підставі яких було прийнято рішення про необхідність проведення робіт з прибирання снігу за кодом ДК 021:2015 - 90620000-9 (послуги з механізованого прибирання шляхових покриттів мостів та шляхопроводів в зимовий період на 2024 рік);
- документів, на підставі яких була визначена очікувана вартість проведення робіт з прибирання снігу за кодом ДК 021:2015 - 90620000-9 (послуги з механізованого прибирання шляхових покриттів мостів та шляхопроводів в зимовий період на 2024 рік);
- документів, що підтверджуюсь договірні відносини та фінансові операції, в тому числі договори, платіжні доручення, рахунки-фактури, товаротранспортні накладні, виписки з банківських рахунків, акти приймання-передачі з виконавцем надання послуг з механізованого прибирання шляхових покриттів мостів та шляхопроводів в зимовий період на 2024 рік,
з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених копій.
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 26.08.2024 включно.
Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_9