Ухвала від 24.07.2024 по справі 757/32948/24-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32948/24-к

пр. 1-кс-28952/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження №12024000000001281 від 24.06.2024.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12024000000001281 від 24.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, матеріали якого виділені з кримінального провадження №120210000001357.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні установлено, що група осіб, шляхом підробки установчих документів, здійснили фіктивну зміну керівництва ряду суб'єктів господарської діяльності (гаражних кооперативів, автостоянок, тощо), приватизували об'єкти нерухомості, що перебували у їхньому законному користуванні, крім цього шахрайським шляхом, використовуючи завідомо підробні документи заволоділи рядом земельних ділянок, парувальними майданчиками (комунальна власність), що перебувають в господарському віданні КП "Київпастранспарксервіс" вчиняючи дії щодо виведення даних земельних ділянок з державної власності

Так, до вчинення вказаних правопорушень причетні встановлені та невстановлені досудовим розслідуванням особи, серед яких ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші.

Вказані особи під керівництвом та за погодженням ОСОБА_6 , відповідно до відведених їм ролей вчинили низку кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном, земельними ділянками та об'єктами нерухомості.

Встановлено, що через підконтрольних нотаріусів учасники злочинної організації в період із 2021 по 2023 рік незаконно заволоділи понад 45-ма об'єктами нерухомості на території міста Києва.

Для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 організував реєстрацію фіктивних товариств, до правління яких увійшли підконтрольні йому люди - довірені особи. В подальшому на вказані товариства на підставі підроблених документів здійснювалася реєстрація об'єктів нерухомості. Перед цим виготовлялася підробна технічна документація. Реєстрація нерухомості здійснювалася по схемі вчинення реєстраційних дій щодо об'єктів які нібито побудовані до 1991 року. В багатьох випадках об'єктів нерухомості ніколи не існувало за адресами по яких реєструвалося право власності. Технічна документація виготовлена на вказані об'єкти ніколи не відповідає ситуації на місці.

В подальшому шляхом надання неправомірної вигоди суб'єктам реєстраційних дій ОСОБА_6 здійснював реєстрацію права власності. Після цього проводилося ще декілька правочинів, сторонами в яких виступали товариства, а також особи підконтрольні ОСОБА_6 , що робилося для набуття підконтрольними суб'єктами статусу добросовісного набувача. В такому разі скасувати речове право на майно можна буде лише в судовому порядку.

Після цього через підконтрольного землеупорядника ФОП ОСОБА_7 виготовлялася проект землеустрою на земельну ділянку та відповідні відомості вносилися до Державного земельного кадастру де зазначалося що користувачем є компанія, яка підконтрольна ОСОБА_8 .

Таким чином ОСОБА_6 було зібрано так званий "земельний банк", який в подальшому планувалося відвести для отримання договору оренди через депутатів Київської міської ради.

При цьому ОСОБА_6 підшукував інвесторів та брав у них завдаток у розмірі, що нібито необхідно було для надання хабарів для лобіювання їхніх інтересів на земельній комісії.

Крім цього, у злочинній схемі реєстрації нерухомості ОСОБА_6 використав ряд підконтрольних компаній, засновниками, керівниками та бенефіціарами яких є також підконтрольні йому люди, такі як ОСОБА_5 , які за грошову винагороду по команді ОСОБА_6 подавали документи для здійснення реєстраційних дій.

На первинному етапі реалізації плану захоплення вказаних ділянок, з метою можливості їх відведення в тимчасове або постійне користування, ОСОБА_6 організував процес реєстрації об'єктів нерухомості на них на підставі підроблених первинних документів (довідок та техдокументації), на підконтрольні компанії. В подальшому вказані об'єкти нерухомості ставали предметом ряду фіктивних правочинів (кіпівля-продаж, іпотека, передача до статутного капіталу, тощо).

Так, ОСОБА_6 було незаконно зареєстровано наступні об'єкти нерухомості на своїх довірених осіб, на незаконно захоплені підприємства, а також на підприємства, якими керували його довірені особи, а саме:

- гараж: загальна площа (кв.м): 28 Адреса: м. Київ, "Дніпровський" гаражний кооператив автолюбителів" обслуговуючий кооператив (код ЄДРПОУ 22870782 ), гараж НОМЕР_3 Додаткові відомості: м. Київ,вул. П.Вершигори, 2 ; Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1088081680000 (право власності зареєстровано за ПІДПРИЄМСТВМ ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРОФСПІЛКИ) ПІДПРИЄМСТВО "АВТОЛЮБИТЕЛЬ" КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ СПІЛКИ АВТОМОБІЛІСТІВ, код ЄДРПОУ: 23504909);

- гараж: Загальна площа (кв.м): 42.7 Адреса: м. Київ, "Дніпровський" гаражний кооператив автолюбителів" обслуговуючий кооператив (код ЄДРПОУ 22870782 ), гараж НОМЕР_4 Додаткові відомості: м. Київ, просп. Ватутіна, 2/1 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1101063380000 (право власності зареєстровано за ПІДПРИЄМСТВОМ ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРОФСПІЛКИ) ПІДПРИЄМСТВО "АВТОЛЮБИТЕЛЬ" КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ СПІЛКИ АВТОМОБІЛІСТІВ, код ЄДРПОУ: 23504909);

- Гараж: Загальна площа (кв.м): 36.3; Адреса: м. Київ, "Дніпровський" гаражний кооператив автолюбителів" обслуговуючий кооператив (код ЄДРПОУ 22870782), гараж НОМЕР_5 Додаткові відомості: м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2-А; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1100288780000 (право власності зареєстровано за ПІДПРИЄМСТВМ ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРОФСПІЛКИ) ПІДПРИЄМСТВО "АВТОЛЮБИТЕЛЬ" КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ СПІЛКИ АВТОМОБІЛІСТІВ, код ЄДРПОУ: 23504909);

- господарська будівля №1 літ. "Т", об'єкт житлової нерухомості: Ні Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 42.4 Адреса: м.Київ, "Дніпровський" гаражний кооператив автолюбителів" обслуговуючий кооператив (код ЄДРПОУ 22870782), будинок 1; адреса: за адресою: м. Київ, "Днiпровський" гаражний кооператив автолюбителiв" обслуговуючий кооператив, АДРЕСА_21, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2571999680000 (право власності зареєстровано за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- господарська будівля №2 літ "А", об'єкт житлової нерухомості: Ні Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 77.5 Адреса: м. Київ, "Дніпровський" гаражний кооператив автолюбителів" обслуговуючий кооператив (код ЄДРПОУ 22870782), будинок 2 ; адреса: за адресою: м. Київ, "Днiпровський" гаражний кооператив автолюбителiв" обслуговуючий кооператив, АДРЕСА_21 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2572027180000 (право власності зареєстровано за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- закінчений будівництвом об'єкт Тип об'єкта: гараж, об'єкт житлової нерухомості: Ні Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 42.8 Адреса: м.Київ, "Дніпровський" гаражний кооператив автолюбителів" обслуговуючий кооператив (код ЄДРПОУ 22870782 ), гараж НОМЕР_6 Додаткові відомості: адреса Обслуговуючого кооперативу "Гаражний кооператив автолюбителів "Дніпровський": м.Київ, вул. А.Аболмасова (колишня Панельна), 2, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2690456680000 (право власності зареєстровано за ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "СЛОБІДСЬКИЙ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );

- об'єкт будівництва Тип об'єкта: гараж, об'єкт житлової нерухомості: Ні Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 75.5 Адреса: м.Київ, "Дніпровський" гаражний кооператив автолюбителів" обслуговуючий кооператив (код ЄДРПОУ 22870782 ), гараж НОМЕР_7 Додаткові відомості: адреса Обслуговуючого кооперативу "Гаражний кооператив автолюбителів "Дніпровський": м. Київ, вул. А.Аболмасова (колишня Панельна), 2 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2688525680000 (право власності зареєстровано за ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "СЛОБІДСЬКИЙ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );

- машиномісце (гараж), об'єкт житлової нерухомості: Ні Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 20 Адреса: м.Київ, "Дніпровський" гаражний кооператив автолюбителів" обслуговуючий кооператив (код ЄДРПОУ 22870782 ), гараж НОМЕР_8; адреса: адреса: за адресою: м. Київ, "Днiпровський" гаражний кооператив автолюбителiв" обслуговуючий кооператив, вулиця Воскресенська, 2а; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2555330080000 (право власності зареєстровано за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- нежитлова будівля, об'єкт житлової нерухомості: Ні Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 20, Опис: нежитлова будівля літ. "А" Адреса: АДРЕСА_2 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2559030280000 (право власності зареєстровано за ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КИЇВСЬКА АВТОМОБІЛЬНА СПІЛКА", код ЄДРПОУ: 43747631);

- нежитлова будівля, об'єкт житлової нерухомості: Ні Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 85, Опис: в літ.Б, загальною площею 71,1 кв.м., в літ.В, загальною площею 13,9 кв.м. Адреса: АДРЕСА_22 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1581264780000 (право власності зареєстровано за ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЛБУДГРУП» , код ЄДРПОУ: 42488488);

- нежитлова будівля «Б» площею 32,9 м. кв. за адресою: АДРЕСА_23; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2676694680000 (право власності зареєстровано за ТОВ "ЗЕМБУДВЕСТ ТРЕЙДИНГ" код ЄДРПОУ 35159353 );

- нежитлова будівля, об'єкт житлової нерухомості: Ні Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 20, Опис: нежитлова будівля літ. "А" Адреса: АДРЕСА_3 ; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2559224780000 (право власності зареєстровано за ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КИЇВСЬКА АВТОМОБІЛЬНА СПІЛКА", код ЄДРПОУ: 43747631);

- нежитлова будівля, об'єкт житлової нерухомості: Ні Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 3, Опис: нежитлова будівля літ. "А", замощення №1, шлагбаум №2, огорожа №3. Адреса: АДРЕСА_24 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2572231980000 (право власності зареєстровано за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- нежитлова будівля, об'єкт житлової нерухомості: Ні Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 14.2, Опис: нежитлова будівля літ. "А" Адреса: АДРЕСА_4 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2572254680000 (право власності зареєстровано за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ RRP-4HKEE6F57 "ПОЛІГРАФ", код ЄДРПОУ: 30453216);

- . нежитлова будівля, літ. "А", загальна площа (кв.м): 182, адреса: АДРЕСА_25 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1863237180000 (право власності за реєстровано за ТОВ «КТГ ЕРДО» код ЄДРПОУ 42234784);

- Нежитлові будівлі, загальна площа (кв.м): 1138.9, адреса: АДРЕСА_26 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1863233580000 (право власності за реєстровано за ТОВ «КТГ ЕРДО» код ЄДРПОУ 42234784).

- нежитлові будівлі під літ. "А" та літ. "Б", об'єкт житлової нерухомості: Ні Опис об'єкта: Загальна площа (кв. м): 117.7, Опис: нежитлова будівля під літ. "А" загальною площею 79,7 кв.м., нежитлова будівля під літ. "Б" загальною площею 38,0 кв.м. Адреса: АДРЕСА_5 ; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1930276980000 (право власності зареєстровано за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛІГРАФ", код ЄДРПОУ: 30453216)

- Житловий будинок, об'єкт житлової нерухомості: Так Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 22.3, житлова площа (кв.м): 10.4, Опис: житловий будинок літ. "А" Адреса: АДРЕСА_6 . реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2580836680000 (право власності зареєстровано за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- житловий будинок, об'єкт житлової нерухомості: Так Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 22.3, житлова площа (кв.м): 10.4, Опис: житловий будинок літ. "А" Адреса: АДРЕСА_6 . реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2580786380000 (право власності зареєстровано за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 )

- Житловий будинок, об'єкт житлової нерухомості: Так Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 22.3, житлова площа (кв.м): 10.4, Опис: житловий будинок літ. "А" Адреса: АДРЕСА_7 ; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2581093380000 (право власності зареєстровано за ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 )

- Житловий будинок, об'єкт житлової нерухомості: Так Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 22.3, житлова площа (кв.м): 10.4, Опис: житловий будинок літ. "А" Адреса: АДРЕСА_8 . реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2583615180000 (право власності зареєстровано за ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 )

- Житловий будинок, об'єкт житлової нерухомості: Так Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 22.3, житлова площа (кв.м): 10.4, Опис: житловий будинок літ. "А" Адреса: АДРЕСА_9 . реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2581072780000 (право власності зареєстровано за ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 )

- Житловий будинок, об'єкт житлової нерухомості: Так Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 22.3, житлова площа (кв.м): 10.4, Опис: житловий будинок літ. "А" Адреса: АДРЕСА_9 . реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2581049880000 (право власності зареєстровано за ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 )

- Житловий будинок, об'єкт житлової нерухомості: Так Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 22.3, житлова площа (кв.м): 10.4, Опис: житловий будинок літ. "А" Адреса: АДРЕСА_7 . реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2580730880000 (право власності зареєстровано за ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 )

- житловий будинок, об'єкт житлової нерухомості: Так Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 22.3, житлова площа (кв.м): 10.4, Опис: житловий будинок літ. "А" Адреса: АДРЕСА_6 . реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2581009780000 (право власності зареєстровано за ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 )

- житловий будинок, об'єкт житлової нерухомості: Так Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 22.3, житлова площа (кв.м): 10.4, Опис: житловий будинок літ. "А" Адреса: АДРЕСА_10 . реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2580759580000 (право власності зареєстровано за ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 );

- магазин, літера "А", об'єкт житлової нерухомості: Ні Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 37.3 Адреса: АДРЕСА_11 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1105002380000 (право власності зареєстровано за приватним підприємством "Ванда-М", код ЄДРПОУ: 25197311);

- Тип об'єкта: нежитлова будівля (в літ. "А"), об'єкт житлової нерухомості: Ні Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 181.2 Адреса: АДРЕСА_12 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1930217280000 (право власності зареєстровано за ТОВ «ФРЕЙ ГРУП» код ЄДРПОУ 41788649);

- будівля, нежитлова будівля, об'єкт житлової нерухомості: Ні Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 75 Адреса: АДРЕСА_13 в реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1715812080000 (право власності зареєстровано за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСНЯНИЙ ПРОЛІСОК", код ЄДРПОУ: 42904009);

- нежитлові будівлі (літ. А, Б), об'єкт житлової нерухомості: Ні Адреса: АДРЕСА_27, Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2019450080000 (право власності зареєстровано за товариством з обмеженою відповідальністю "Будтехпостач", код ЄДРПОУ: 43044706 );

- нежитлові будівлі під літ. "А" та літ. "Б", об'єкт житлової нерухомості: Ні Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 173.9, Опис: нежитлова будівля літ. "А" загальною площею 98,6 кв.м., нежитлова будівля літ. "Б" загальною площею 75,3 кв.м. Адреса: АДРЕСА_14 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1930174680000 (право власності зареєстровано за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАСТЕРНЕТ", код ЄДРПОУ: 30219606 );

- нежитлова будівля, об'єкт житлової нерухомості: Ні Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 20, Опис: нежитлова будівля літ. "А" Адреса: АДРЕСА_15 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2558988880000 (право власності зареєстровано за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМБУДВЕСТ ТРЕЙДИНГ", код ЄДРПОУ: 35159353);

- нежитлова будівля, об'єкт житлової нерухомості: Ні Опис об'єкта: загальна площа (кв.м): 228.6 Адреса: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1702808980000 (право власності зареєстровано за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОМОНД СІНЕМА ІНТЕРНЕШНЛ", код ЄДРПОУ: 23513297);

- нежитлова будівля (літній майданчик) літ. А, нежитлова будівля, об'єкт житлової нерухомості: Ні Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 113.1 Ціна нерухомого майна, встановлена у договорі: 169 650,00 Адреса: АДРЕСА_16 ; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2237918180000 (право власності зареєстровано за ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРЕМЕТ ПЛЮС", код ЄДРПОУ: 44636917);

- нежитлові будівлі, об'єкт житлової нерухомості: Ні Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 321, Опис: п'ять одноповерхових нежитлових будівель літ. "А", літ. "Б", літ. "В", літ. "Г", літ. "Д" Ціна нерухомого майна, встановлена у договорі: 432 575,81 Адреса: АДРЕСА_28 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1838077680000 (право власності зареєстровано за ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ЮСТИНІАН", код ЄДРПОУ: 33927277);

- громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, об'єкт житлової нерухомості: Ні Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 106.1 Ціна нерухомого майна, встановлена у договорі: 180 370,00 Адреса: АДРЕСА_17 ; Складова частина об'єкта нерухомого майна: нежитлова будівля, А Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 22.3 Складова частина об'єкта нерухомого майна: нежитлова будівля, Б Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 20.7 Складова частина об'єкта нерухомого майна: нежитлова будівля, В Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 20.8 Складова частина об'єкта нерухомого майна: нежитлова будівля, Г Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): Складова частина об'єкта нерухомого майна: нежитлова будівля, Д Опис складової частини: Загальна площа (кв.м): 20.7, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2270563680000 (право власності зареєстроване за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОПРАНО-ДАБЛ-БЕЙС», код ЄДРПОУ: 35426464);

- будівля, літ."А", нежитлова будівля, об'єкт житлової нерухомості: Ні Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 16.8 Адреса: АДРЕСА_18 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2147431780000 (право власності зареєстровано за ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОДУКТОВА КРАМНИЦЯ КАШТАНЧИК", код ЄДРПОУ: 39998888);

- нежитлова будівля (літ."А"), об'єкт житлової нерухомості: Ні Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 5.3 Адреса: АДРЕСА_19 , Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1950501580000 (право власності зареєстровано за ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 )

- нежитлова будівля, об'єкт житлової нерухомості: Ні Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 14.2 Адреса: АДРЕСА_20 , адреса ГК: АДРЕСА_29, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2537941480000 (право власності зареєстровано за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- нежитлова будівля, А Додаткові відомості: заг.площею 155,2 Складова частина об'єкта нерухомого майна: нежитлова будівля, Б Додаткові відомості: заг.площею 6,8, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1715763480000 (право власності зареєстровано за ТОВ "ЛІРА-2004"код ЄДРПОУ 42809120).

Слідчим прийнято рішення про визнання вищезгаданого майна речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Так, вказана інформація підтверджується допитами ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ,а також протоколом добровільної видачі від 31.08.2023, згідно якого ОСОБА_27 добровільно видав документи щодо діяльності підприємств, до яких причетний ОСОБА_6 .

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини своєї неявки не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у зв'язку з наявною можливістю вчинення дій, спрямованих на відчуження та розтрату вказаного майна.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно статті 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, виконання конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- гараж: загальна площа (кв.м): 28 Адреса: м. Київ, "Дніпровський" гаражний кооператив автолюбителів" обслуговуючий кооператив (код ЄДРПОУ 22870782 ), гараж НОМЕР_3 Додаткові відомості: м. Київ,вул. П.Вершигори, 2; Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1088081680000 (право власності зареєстровано за ПІДПРИЄМСТВМ ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРОФСПІЛКИ) ПІДПРИЄМСТВО "АВТОЛЮБИТЕЛЬ" КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ СПІЛКИ АВТОМОБІЛІСТІВ, код ЄДРПОУ: 23504909);

- Житловий будинок, об'єкт житлової нерухомості: Так Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 22.3, житлова площа (кв.м): 10.4, Опис: житловий будинок літ. "А" Адреса: АДРЕСА_9 . реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2581049880000 (право власності зареєстровано за ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 )

- житловий будинок, об'єкт житлової нерухомості: Так Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 22.3, житлова площа (кв.м): 10.4, Опис: житловий будинок літ. "А" Адреса: АДРЕСА_6 . реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2581009780000 (право власності зареєстровано за ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 )

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Попередній документ

120717737

Наступний документ

120717739

Інформація про рішення:

№ рішення:	120717738
№ справи:	757/32948/24-к
Дата рішення:	24.07.2024
Дата публікації:	02.08.2024
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Печерський районний суд міста Києва
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; арешт майна

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Розглянуто: рішення набрало законної сили (24.07.2024)
Дата надходження:	24.07.2024
Предмет позову:	-

Учасники справи:

головуючий суддя:

НОВАК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ

суддя-доповідач:

НОВАК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ