Справа № 209/344/24
Провадження № 1-кс/209/896/24
31 липня 2024 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 12024046790000020 від 19.01.2024 року дізнавачем СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-
В провадженні відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 12024046790000020 від 19.01.2024 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2024 до ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 18.01.2024 невстановлена особа, шляхом обману, зломивши сторінку месенджеру «Телеграм» її знайомої ОСОБА_5 за номерами НОМЕР_1 та розмістивши оголошення, що остання потребує грошової допомоги, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 5200 гривень, які вона вважаючи, що остання справді потребує грошової допомоги, самостійно, добровільно переказала з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 на вказану невстановленою особою банківську картку за номером НОМЕР_3 одним платежем, а в подальшому дізналася, що оголошення не відповідає дійсності, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.
19.01.2024, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 18.01.2024, приблизно о15:30 годині, на мобільний телефон її чоловіка ОСОБА_7 у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від їх знайомої ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_1 , з проханням надати в борг грошові кошти для внесення місячного платежу по кредитній карті. Так як у її чоловіка відсутні будь - які банківські карти та рахунки, вона за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала грошові кошти у сумі 5200 гривень з належного їй банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану в повідомленні банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_3 одним платежем. Через декілька хвилин чоловіку зателефонувала ОСОБА_9 , та повідомила, що її акаунт в месенджері «Телеграм» було зламано та повідомлення з проханням допомоги грошових коштів викладено невідомою особою, з метою заволодіння грошовими коштами.
01.03.2024 на підставі Ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 було здійснено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході аналізу вилучених документів було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 було перераховано на банківську карту, яка відкрита на ім'я ОСОБА_10 , а у подальшому н банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий ОСОБА_11 .
12.04.2024 на підставі Ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 було здійснено тимчасовий доступ до документів, та вилучено юридичну справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 , в ході аналізу якої було встановлено, що у подальшому грошові кошти було перераховано на чотири банківські карти: №№ НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 .
Враховуючи те, подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю дізнавач просить надати їй або за її дорученням тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, що охороняється законом клопотанню підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю здійснити вказаний тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи в зазначеній банківській установі включаючи відомості про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_8 , яку емітовано банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та всі наступні, при наявності, рахунки які належать даній фізичній особі; Довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18.01.2024 року по теперішній час; Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім, при наявності, відкритим рахункам за період з 18.01.2024 року по теперішній час; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 18.01.2024 по теперішній час; Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій карті № НОМЕР_8 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18.06.2024 року по теперішній час;. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по карті № НОМЕР_8 за період з 18.01.2024 року по теперішній час;ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по карті № НОМЕР_8 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні період з 18.01.2024 по теперішній час; Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 31 липня 2024 року по 31 серпня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1