Справа № 209/5562/24
Провадження № 1-кс/209/899/24
31 липня 2024 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 12024046790000144 від 15.06.2024 року дізнавачем СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-
В провадженні відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 12024046790000144 від 15.06.2024 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2024 до ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.06.2024 невстановлена особа, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом повернення заробітної плати (заборгованості) з колишнього місця працевлаштування, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 7906 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала трьома платами, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості сплати ПДВ на вказану невідомою особою банківську картку за номером НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заборгованість по заробітній платі не виплачена, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.
03.07.2024 було допитано в якості потерпілої громадянку ОСОБА_4 , яка пояснила, що 14.06.2024 приблизно о 14:00 годин, перебуваючи за місцем мешкання вона переглядала оголошення з приводу працевлаштування. На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона звернула увагу на оголошення про набір працівників до магазину жіночого та чоловічого одягу. Зателефонувавши по вказаному в оголошенні мобільному телефону НОМЕР_3 , мобільний телефон був вимкнутий, але через декілька хвилин їй перетелефонували та розповіли про її обов'язки та їх вимогу до кандидата на посаду. Через деякий час їй знову зателефонували, але вже з іншого номеру телефону НОМЕР_1 , та представившись співробітниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вона раніше працювала, повідомили, що для того, щоб вона влаштувалась працювати до іншого роботодавця, вони повинні виплатити їй грошові кошти відповідно до соціального пакету, а для цього вона повинна сплатити ПДВ та відсоток до пенсійного фонду. Потерпіла погодилась, та перерахувала грошові кошти в сумі 3000 гривень з належної їй банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 на вказану банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 . Після переказу грошових коштів, їй повідомили, що даної суми недостатньо, та запропонували сплатити ще 3000 гривень, після чого потерпіла ОСОБА_4 , перерахувала з належної їй банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 на вищевказану банківську карту ще 3000 гривень, а коли і цих грошей було недостатньо, то вона перерахувала останні 1906 гривень з належної їй вищевказаній банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування, містять банківську таємницю дізнавач просить надати їй або за її дорученням тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю здійснити вказаний тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи в зазначеній банківській установі включаючи інформацію про власника карток/ банківського рахунку № НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 14.06.2024 року по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 14.06.2024 року по теперішній час; розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з рахунком № НОМЕР_2 з 00:00 год. 14.06.2024 року по теперішній час; інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна; інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 31 липня 2024 року по 31 серпня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1