Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8886/24
29 липня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,
слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до Подільського районного суду м.Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 42024102070000025 від 12.02.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою:
АДРЕСА_1 обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
До Подільської окружної прокуратури надішли матеріали 1 сектору ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно наданої інформації, в серпні 2023 року за результатами проведених тендерних торгів між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , укладено 3 договори ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ) щодо залучення товариства до надання послуг із ремонту агрегатів ходової частини електровозів серії ЧС на загальну суму 30 млн грн.
З?ясовано, що на стадії формування очікуваної вартості закупівлі посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », штучно завищили вартість запасних частин, що призвело до безпідставного збільшення суми договорів та створило передумови нанесення збитків державі у сфері залізничного транспорту на суму близько 10 млн грн.
З метою встановлення фактичного розміщення виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в межах виконання доручення прокурора, оперативними працівниками СБ України здійснено виїзди за юридичною адресою товариства, а також за адресами приміщень, які орендувались вказаним суб?єктом господарювання в 2022-2023 рр.
За результатами вжитих заходів, фактів наявності кваліфікованих працівників та відповідних виробничих потужностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для виконання ремонтних робіт агрегатів тягового рухомого складу, на територію вищевказаних об?єктів не встановлено. Тобто, не виключена можливість, що ремонт фактично буде здійснюватися субпідрядною організацією без відображення у фінансових документах останньої за готівкові кошти з використанням запасних частин виробництва ТОВ Машинобудівний завод « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з?ясовано, що на даний час товариство в рамках реалізації вказаних договорів отримало від Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » близько 19 млн грн.
В подальшому, частина отриманих коштів, в сумі 17 млн, були перераховані на користь ТОВ Машинобудівний завод « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за нібито придбані товарно-матеріальних цінності.
В свою чергу, ТОВ МЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з метою переведення в готівку отриманих коштів перерахувало на ряд підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є підприємствами імпортерами, які імпортовані товари реалізують за готівкові кошти, а документально відображають їх реалізацію на ТОВ МЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
З метою встановлення об'єктивних даних вчинення кримінального правопорушення, забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування прокурором Подільської окружної прокуратури в порядку ст. 93 КПК України до Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спрямовано запит про надання інформації та належним чином завірених копій документів щодо взаємовідносин Філії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На виконання вказаного запиту, уповноваженими особами Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовлено в наданні зазначених копій документів.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що в ході здійснення досудового розслідування, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні документів, які перебувають у володіння посадових осіб Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_7 .
Таким чином, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення слідчим оригіналів таких документів, щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договори, угоди, (контракти), додаткові угоди, специфікації та додатки до них, платіжні доручення, банківські виписки по розрахунковими розрахункам в період з 01.01.2022 по дату останнього приймання ТМЩ, товарно-транспортні накладні, журнали в?їзду (виїзду) автотранспорту, яким транспортувалися запасні частини від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фінансові документи щодо оплати поставлених предметів (ордери, платіжні доручення тощо).
В судове засідання слідчий не з'явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.
Володілець документів в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши доводи, викладені в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження дійшов до таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_14 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024102070000025 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42024102070000025 та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне, а тому таке підлягає до часткового задоволення. А саме, слідчим СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю огляду вказаних документів та виготовлення належним чином їх завірених копій, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-
клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024102070000025 від 12.02.2024 - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_5 , слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду та виготовлення належним чином їх завірених копій, а саме: документів щодо взаємовідносин регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема договори, угоди, (контракти), додаткові угоди, специфікації та додатки до них, платіжні доручення, банківські виписки по розрахунковими розрахункам в період з 01.01.2022 по дату останнього приймання ТМЦ, товарно-транспортні накладні, журнали в?їзду (виїзду) автотранспорту, яким транспортувалися запасні частини від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фінансові документи щодо оплати поставлених предметів (ордери, платіжні доручення тощо).
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1