Справа №592/12539/24
Провадження №1-кс/592/5114/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 липня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023200480001169, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 23.03.2023 р. до Сумського РУП звернувся з заявою ОСОБА_3 , про те, що 17.03.2023, в телефонному режимі зв'язався з чоловіком на ім'я ОСОБА_4 НОМЕР_1 , для придбання автомобіля «Honda CRV» в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно усної домовленості перерахував 19 000 грн на номер банківської картки № НОМЕР_2 , та ще перерахував 144 400 грн., на рахунок № НОМЕР_3 , та в послідуючому перерахував 102600 грн., брокеру на номер № НОМЕР_4 , але до теперішнього часу автомобіль так і не отримав та продавець не виходить на зв'язок.
Зі слів ОСОБА_3 , скориставшись послугами інтеренет мережі, останній здійснюючи придання автомобіля, перерахував грошові кошти на картку № НОМЕР_3 у сумі 144 400 грн.
Враховуючи те, що даний рахунок може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.
Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
У судове засідання слідчий не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
відомості про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця робот;
надати інформацію про картки, прикріплені до даного рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;
роздруківку руху грошових коштів за картками, прив'язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 20.03.2023 по строк виконання ухвали;
ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» з 20.03.2023 по строк виконання ухвали;
роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з 20.03.2023 р. по строк виконання ухвали.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1