Справа № 761/23393/24
Провадження № 1-кс/761/15082/2024
01 липня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , -
Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №42023102100000161 від 23.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт старшого оперуповноваженого 4-го відділу ДСР Національної поліції України з приводу того, що до управління надійшла оперативна інформація відносно членів злочинної групи у складі службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які за попередньою змовою вчиняють привласнення бюджетних коштів під час проведення державних закупівель щодо поточного ремонту вул. Пирогова, закупівлі кам'яної солі та будівельного каміння.
Встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » запровадили механізм розкрадання бюджетних коштів, які було виділено на поточний ремонт та закупівлю товарів, шляхом їх придбання за завищеними цінами та подальшого перерахування різниці на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх переведення у готівку та привласнення.
Відповідно до даних, зазначених у договорі №63-23ВТ від 05.04.2023, а саме у п.4.1., усі розрахунки за Договором здійснюються шляхом безготівкового переказу коштів на розрахунковий рахунок Постачальника, вказаний у даному договорі.
Крім того, у вказаному договорі зазначені реквізити постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме р/р НОМЕР_6 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, підтвердження чи спростування перерахування коштів, надано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , однак відповіді не отримано, у зв'язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою їх вилучення, що містяться і зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з'явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв'язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №42023102100000161 від 23.10.2023, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по рахунку, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », р/р НОМЕР_6 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) за період часу з 05.04.2023 по 01.02.2024.
Роз'яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1