1-кс/130/526/2024
130/1348/24
29.07.2024 р. м. Жмеринка
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12024020130000217 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Згідно клопотання, 15.04.2024 о 12:11 надійшло повідомлення зі служби 102 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 15.04.2024 вона в застосуванні для миттєвого обміну повідомленнями «Вайбер» помітила повідомлення від знайомої, в якому містилось посилання для отримання міжнародної грошової допомоги, перейшовши за яким остання ввела дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 34900 гривень.
Окрім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 15.04.2024 о 11:50, було здійснено два перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , на суму 29900 та 4900 гривень.
Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із реквізитами № НОМЕР_2 , а також руху коштів по вказаній банківській картці у період часу з 14.04.2024 по 30.04.2024.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання для розгляду клопотання на підставі ч.2 ст. 163 КК України не викликався.
Висновки суду.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить, зокрема, відомості, які можуть містити банківську таємницю.
Як вбачається з частинами 5 і 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024020130000217 від 16.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківської картки № НОМЕР_2 , оскільки матеріалами кримінального провадження підтверджено підстави вважати, що інформація (відомості), про доступ до яких клопоче слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації (відомостей), неможливо. Однак доступ слід надати до запитуємої банківської картки з 15.04.2024 (день вчинення кримінального правопорушення).
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 41, 159, 160,163,164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати доступ групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме:
- старшому слідчому СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 ;
- старшому слідчому СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;
- слідчому СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;
- слідчому СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;
- слідчому СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;
- слідчому СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;
- слідчому СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;
- слідчому СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11
з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на паперовому носії, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , пошта - ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме до відомостей щодо особи-власника, банківської картки із реквізитами № НОМЕР_2 , а також руху коштів по вказаній банківській картці у період часу з 15.04.2024 по 30.04.2024 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу«Vostokbank», в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу«Vostokbank», СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому носії.
Строк дії ухвали - місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів та речей, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_12