Справа № 466/7876/24
Провадження № 1-кс/466/2373/24
29 липня 2024року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024141380000836 від 08.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,-
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
встановила:
26.07.2024 слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024141380000836 від 08.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на наступне: слідчим відділенням відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024141380000836 від 08.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Комунальним некомерційний підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » систематично проводяться тендери на проведення будівельних робіт, зокрема, утеплення фасадів, реконструкція відділень і т.ін. Суми замовлень сягають від 20 до 60 млн. грн. Практично у всіх випадках закупівля проводиться від одного покупця - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична: АДРЕСА_2 ), без участі у тендерах інших суб'єктів господарювання. Так, зокрема, 24.01.2024 укладено договір підряду № 17 на капітальний ремонт нейрохірургічного відділення центру хірургії» вартістю 15 722 141 грн., 07.02.2024 договір підряду № 34 на капітальний ремонт благоустрою території з облаштуванням безперешкодного доступу до головного входу КНП на суму 6 667 000 грн., 12.03.2024 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та лікувальним закладом укладено договір підряду № 86 на капітальний ремонт приміщень із створенням доступного простору для маломобільних груп населення в приймальному відділенні 1 поверху» вартістю 22 131 162 грн, 17 квітня 2024 договір № 179 на капітальний ремонт з утеплення фасаду будівлі закладу на суму 40 380 000 грн.
Практично у всіх випадках закупівля проводиться від одного покупця без участі у тендері інших суб'єктів гоcподарювання.
Моніторинг встановлених договорами ціні і середньоринкових цін показав, що передбачені кошторисами ціни значно перевищують ринкові, зокрема, на вікна ПВХ, утеплюючи матеріали і т.ін., і як наслідок виконавцем робіт вносяться неправдиві дані в акти виконаних робіт щодо вартості матеріалів, що призводить до значних збитків місцевому бюджету.
Таким чином в ході досудового розслідування з метою підтвердження фактів придбання будівельних матеріалів по цінах нижчих ніж і в актах виконаних робіт, з метою виявлення фактів внесення недостовірних відомостей як у кошториси, так і звітну документацію (акти виконаних робіт), встановлення фактів розкрадання бюджетних коштів, подальшої легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, виникла необхідність у вивченні бухгалтерських та інших документів підприємства за 2023-2024 років, а саме: угод на придбання або поставку товарів, робіт, послуг, прихідно-розхідних документів (податкових накладних (кредит, зобов'язання), актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів уцінки та списання товарно-матеріальних цінностей, журналів ордерів, податкової та статистичної звітності, документів щодо руху коштів по розрахункових рахунках підприємства, документи щодо отримання та використання готівкових коштів (касових книг, прихідних та розхідних касових ордерів і т.ін.), актів перевірок контролюючих органів, документів щодо отримання та надання кредитів, позик, позичок, а саме: самих угод, угод застави (іпотеки) кредитних договорів, платіжних документів щодо використання зазначених коштів. Зазначені документи знаходитися виключно в Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ - НОМЕР_2 (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні бухгалтерських та інших документів підприємства за 2023-2024 років, а саме: угод на придбання або поставку товарів, робіт, послуг, прихідно-розхідних документів (податкових накладних (кредит, зобов'язання), актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів уцінки та списання товарно-матеріальних цінностей, журналів ордерів, податкової та статистичної звітності, документів щодо руху коштів по розрахункових рахунках підприємства, документи щодо отримання та використання готівкових коштів (касових книг, прихідних та розхідних касових ордерів і т.ін.), актів перевірок контролюючих органів, документів щодо отримання та надання кредитів, позик, позичок, а саме: самих угод, угод застави (іпотеки) кредитних договорів, платіжних документів щодо використання зазначених коштів, котрі стосуються придбання товарів, робіт, послу, незалежно від способу та джерел фінансування, зокрема, проведення робіт по капітальному ремонту, реконструкції, благоустрою території і т.ін., зокрема, з облаштуванням безперешкодного доступу до головного входу головного корпусу будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_4 завершальні будівельні роботи), проведення робіт по капітальному ремонту нейрохірургічного відділення Центру хірургії КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_5 (коригування) (код 021:2015:45453000-6- капітальний ремонт і реставрація), проведення робіт по Капітальному ремонту приміщень із створенням доступного простору для маломобільних груп населення в приймальному відділенні 1 поверху 6-го блоку головного корпусу будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_3 (код 021:2015:45453000-6- капітальний ремонт і реставрація), проведення робіт по капітальному ремонту із утепленням фасаду будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_6 », які перебувають у Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ - НОМЕР_2 (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а тому слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судове засідання ніхто не з'явився, однак слідчий ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.
Слідчим суддею встановлено, що силами відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024141380000836 від 08.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до бухгалтерських та інших документів підприємства за 2023-2024 років, а саме: угод на придбання або поставку товарів, робіт, послуг, прихідно-розхідних документів (податкових накладних (кредит, зобов'язання), актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів уцінки та списання товарно-матеріальних цінностей, журналів ордерів, податкової та статистичної звітності, документів щодо руху коштів по розрахункових рахунках підприємства, документи щодо отримання та використання готівкових коштів (касових книг, прихідних та розхідних касових ордерів і т.ін.), актів перевірок контролюючих органів, документів щодо отримання та надання кредитів, позик, позичок, а саме: самих угод, угод застави (іпотеки) кредитних договорів, платіжних документів щодо використання зазначених коштів, котрі стосуються придбання товарів, робіт, послу, незалежно від способу та джерел фінансування, проведення робіт по капітальному ремонту, реконструкції, благоустрою території і т.ін., зокрема, облаштуванням безперешкодного доступу до головного входу головного корпусу будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_4 завершальні будівельні роботи), проведення робіт по капітальному ремонту нейрохірургічного відділення Центру хірургії КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_5 (коригування) (код 021:2015:45453000-6- капітальний ремонт і реставрація), проведення робіт по Капітальному ремонту приміщень із створенням доступного простору для маломобільних груп населення в приймальному відділенні 1 поверху 6-го блоку головного корпусу будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_3 (код 021:2015:45453000-6- капітальний ремонт і реставрація), проведення робіт по капітальному ремонту із утепленням фасаду будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_6 », які перебувають у Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ - НОМЕР_2 (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), з можливістю подальшого вилучення таких документів, як в оригіналах так і у копіях (електронних тощо).
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідча суддя ОСОБА_1